Obterían un beneficio duns 4.750.000 euros

Desarticulada unha organización criminal que captaba a mulleres vulnerables en Ucraína e usaba as súas identidades para estafar a plataformas de apostas en liña

Hai 12 persoas detidas en Alacante (8) e Valencia (4), seis das cales ingresaron en prisión provisional, e logrouse o esclarecemento de 240 denuncias por usurpación de identidade

Os axentes detectaron a captación de, polo menos, 55 mulleres procedentes de Ucraína que, unha vez en España, abrían ao seu nome contas bancarias que usaban para mover os beneficios ilícitos obtidos

A armazón desenvolvera un sofisticado sistema de fraude informática mediante *bots, onde utilizaban identidades usurpadas a máis de 5.000 cidadáns de 17 nacionalidades distintas cos que realizaban miles de apostas simultáneas, a cotas baixas, en plataformas de apostas en liña

A complexa investigación contou coa colaboración da Policía de Ucraína, EUROPOL, INTERPOL, as *Agregadurías de Interior en Polonia e Bulgaria-Ucraína así como a Dirección Xeral de Ordenación do Xogo

05/03/26

Axentes da Policía Nacional han desarticulado unha organización criminal, de orixe ucraína e asentada en Alacante e Valencia, pola presunta comisión de delitos de trata de seres humanos, falsidade documental, usurpación de estado civil, fraude informática, estafa e branqueo de #capital. A armazón desenvolvera un sistema de fraude para estafar a plataformas de xogo “en liña” mediante múltiples contas con identidades usurpadas a máis de 5.000 cidadáns de 17 nacionalidades diferentes. A organización captaba a mulleres de gran vulnerabilidade en zonas moi castigadas pola guerra de Ucraína e abría contas bancarias ao seu nome que utilizaban nas plataformas de xogo para mover os beneficios ilícitos, estimados en 4.750.000 euros. Hai 12 persoas detidas en Alacante e Valencia, e esclarecéronse 240 denuncias.

<*h3 *class="*display-*4Serif">No contexto da guerra de Ucraína <*p>A *investigaci&*oacute;*n policial deu comezo en outubro de 2023, e tras *m&*uacute;*ltiples indagacións, puido constatar a presenza en Alacante e Valencia dunha *organizaci&*oacute;*n criminal, que se *hab&*iacute;a conformado e profesionalizado no contexto do conflito armado en Ucraína aproveitando a *situaci&*oacute;*n de vulnerabilidade extrema de numerosas persoas. Esta contorna foi utilizado como fonte de *captaci&*oacute;*n de *v&*iacute;*ctimas, principalmente mulleres *j&*oacute;*venes procedentes de zonas sometidas a continuos ataques *b&*eacute;*licos. Para iso, a armazón contaba con *c&*eacute;*lulas de *captaci&*oacute;*n que posteriormente xestionaban e financiaban o desprazamento desas mulleres a *Espa&*ntilde;a. <*p>Unha vez en territorio nacional, a *organizaci&*oacute;*n garantía o seu aloxamento e *manutenci&*oacute;*n, *manteni&*eacute;*ndolas baixo un *f&*eacute;*rreo control. De maneira inmediata iniciaban os *tr&*aacute;*mites nos Centros de *Recepci&*oacute;*n, *Atenci&*oacute;*n e *Derivaci&*oacute;*n para persoas desprazadas desde Ucraína (C*READE) para que as mulleres obtivesen o status de *protecci&*oacute;*n temporal no noso *pa&*iacute;s.<*br />Tras a *obtenci&*oacute;*n desta *protecci&*oacute;*n administrativa, as *v&*iacute;*ctimas eran *acompa&*ntilde;*adas a distintas entidades bancarias para proceder á apertura de contas correntes e a *obtenci&*oacute;*n de cartóns de *cr&*eacute;*dito, instrumentos que pasaban a ser controlados &*iacute;*ntegramente pola *organizaci&*oacute;*n criminal. <*h3 *class="*display-*4Serif"><*br />Apostas &*ldquo;en liña&*rdquo; e *usurpaci&*oacute;*n de identidades <*p>Esas contas e cartóns obtidos a nome das *v&*iacute;*ctimas eran utilizadas para a *creaci&*oacute;*n de *m&*uacute;*ltiples contas en plataformas de xogo &*ldquo;en liña&*rdquo;, permitindo *as&*iacute; o control do movemento continuo de diñeiro desde as contas bancarias cara ás estas plataformas.<*br />A armazón criminal *hab&*iacute;a desenvolvido un sofisticado sistema de fraude *inform&*aacute;*tico baseado na *utilizaci&*oacute;*n de programas automatizados, coñecidos como &*ldquo;*bots&*rdquo;, cos que realizaban miles de apostas *simult&*aacute;*neas a cotas baixas co obxectivo de minimizar riscos e asegurar beneficios constantes, usando para iso identidades usurpadas de forma masiva a cidadáns *espa&*ntilde;*oles e doutras nacionalidades. <*br />Este sistema *permit&*iacute;á a *organizaci&*oacute;*n mover millóns de euros e xerar ganancias aparentemente legais dentro das plataformas de apostas. Unha vez que eses beneficios *obten&*iacute;*an unha aparencia *l&*iacute;cita se *transfer&*iacute;*an ás contas bancarias abertas a nome das mulleres ucraínas ou a contas dos principais investigados tanto en *Espa&*ntilde;a como no estranxeiro. Estes capitais eran empregados posteriormente na *adquisici&*oacute;*n de inmobles de luxo en diferentes *pa&*iacute;*ses europeos e terceiros estados, propiedades que eran destinadas ao arrendamento *tur&*iacute;*stico. Dese modo a *organizaci&*oacute;*n multiplicaba os beneficios e consolidaba o branqueo de capitais. <*h3 *class="*display-*4Serif"><*br />Operativo internacional coordinado <*p>Dada a complexidade da *investigaci&*oacute;*n púxose en marcha un equipo multidisciplinar composto por axentes expertos en diversas *tipolog&*iacute;*as delituosas, e froito do intenso traballo realizado logrouse a *identificaci&*oacute;*n de 55 mulleres procedentes de Ucraína trasladadas a *Espa&*ntilde;a presuntamente para a *realizaci&*oacute;*n das actividades descritas. *Adem&*aacute;s, púidose detectar *m&*aacute;s de 5.000 identidades usurpadas, tanto *espa&*ntilde;ondas como doutras 16 nacionalidades diferentes, e ganancias *il&*iacute;citas de 4.750.000 euros. A todo iso súmase o esclarecemento de *m&*aacute;s de 240 denuncias por *usurpaci&*oacute;*n de identidade e estafa en territorio nacional. <*p>A *investigaci&*oacute;*n desembocou nunha *operaci&*oacute;*n que se levou a cabo de maneira *simult&*aacute;*nea en *Espa&*ntilde;a e Ucraína. No operativo *espa&*ntilde;*ol efectuáronse nove rexistros domiciliarios en Alacante e Valencia, onde se interviñeron *m&*aacute;s de 200.000 euros en *criptomonedas, 73.000 euros en efectivo, catro *veh&*iacute;cus de alta gama, 88 *tel&*eacute;*fonos *m&*oacute;*viles, 20 computadores e 22 &*ldquo;*bots&*rdquo;. *Tambi&*eacute;*n bloqueáronse 10 inmobles valorados en *m&*aacute;s de dous millóns de euros e contas bancarias en *Espa&*ntilde;a e outros 10 *pa&*iacute;*ses con *m&*aacute;s de 470.000 euros. De forma paralela, en Ucraína realizáronse oito entradas e rexistros domiciliarios sobre nove persoas investigadas.

Últimas novidades