Sala de prensa

<*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; en setembro de 2023 cando se tivo coñecemento da actividade *il&*iacute;cita da *organizaci&*oacute;*n. As indagacións dos axentes permitiron pescudar que a *c&*uacute;púa da *organizaci&*oacute;*n atopábase integrada por individuos de orixe nixeriana, presuntamente vinculados á *organizaci&*oacute;*n criminal *transnacional coñecida como Black *AXE, desde onde se *dirig&*iacute;*an e coordinaban as actividades *il&*iacute;citas en distintos *pa&*iacute;*ses europeos. Tratábase dunha estrutura criminal perfectamente *jerarquizada, con funcións diferenciadas para a *captaci&*oacute;*n de mulas *inform&*aacute;*ticas, a *recaudaci&*oacute;*n de diñeiro, o branqueo de capitais e a *creaci&*oacute;*n de sociedades pantalla, empregando *adem&*aacute;s ameazas e intimidacións durante as actividades de cobro. <*h3 *class="*display-*4Serif">Estafas &*ldquo;*Man *in *the *Middle&*rdquo; e fraudes a empresas mediante correos comprometidos <*p>A *organizaci&*oacute;*n estaba especializada na modalidade de estafa coñecida como *Man *in *the *Middle (*MITM), unha *t&*eacute;*cnica mediante a cal os delincuentes se interpoñen en comunicacións *leg&*iacute;estafas para interceptar, modificar ou redirixir *informaci&*oacute;*n e pagos sen que as *v&*iacute;*ctimas #detectar. A *tipolog&*iacute;a *m&*aacute;s *com&*uacute;*n detectada foi o *Business E-mail C*ompromise (*BEC), na que se comprometen ou *suplantan contas de correo *electr&*oacute;*nico corporativas, interceptando comunicacións reais entre empresas para modificar datos bancarios e desviar pagos de elevada *cuant&*iacute;á contas controladas pola *organizaci&*oacute;*n. <*p>Para ocultar o rastro do diñeiro e evitar a *detecci&*oacute;*n policial, a armazón criminal *hac&*iacute;a uso dunha extensa rede de mulas *inform&*aacute;*ticas e homes de palla, distribuídos por toda a *geograf&*iacute;a europea, quen se encargaban de recibir, transferir e retirar os fondos procedentes das estafas. *Adem&*aacute;s, os axentes constataron a *utilizaci&*oacute;*n de mecanismos fraudulentos para a *suspensi&*oacute;*n de xuízos pendentes, o que *habr&*iacute;a permitido a varios membros da *organizaci&*oacute;*n eludir, ata o momento, as consecuencias *jur&*iacute;*dicas da súa actividade criminal. <*h3 *class="*display-*4Serif">*Tr&*aacute;*fico *il&*iacute;cito de *veh&*iacute;cus mediante sociedades pantalla <*p>*Adem&*aacute;s, a *organizaci&*oacute;*n criminal presuntamente dedicábase ao *tr&*aacute;*fico *il&*iacute;cito de *veh&*iacute;cus, para o que *adquir&*iacute;*an ou *veh&*iacute;cus a nome de sociedades pantalla e homes de palla, coa finalidade de provocar de forma intencionada e premeditada a falta de pagamento, procedendo posteriormente á súa venda, aluguer ou uso por parte da *organizaci&*oacute;*n criminal. Desta actividade recuperáronse cinco *veh&*iacute;cus de alta e media gama. <*h3 *class="*display-*4Serif">Rexistros en varias provincias e apoio internacional <*p>Como resultado da *investigaci&*oacute;*n, se *logr&*oacute; identificar e deter aos *l&*iacute;*deres da *organizaci&*oacute;*n en Sevilla, *M&*aacute;*laga e Barcelona, *autoriz&*aacute;*ndose polo Xulgado de *Instrucci&*oacute;*n *n&*uacute;mero 18 de Sevilla a *pr&*aacute;*ctica de entradas e rexistros en domicilios situados na Barriada de *Torreblanca (Sevilla), Los Molares, *Montequinto, a Barriada dA *Palmilla (*M&*aacute;*laga) e Barcelona, *adem&*aacute;s de practicarse detencións en Madrid. Durante os rexistros interviñéronse dispositivos *m&*oacute;*viles e *electr&*oacute;*nicos, abundante *documentaci&*oacute;*n da armazón *societario e bancario, 66.403 euros en efectivo e se *procedi&*oacute; ao bloqueo bancario de 119.352,07 euros. <*p>Durante o operativo detívose a un total de 34 persoas -Sevilla (28), Madrid (3), *M&*aacute;*laga (2) e Barcelona (1)- entre os que se atopa tres persoas de orixe nixeriana vinculadas á *organizaci&*oacute;*n Black *AXE e os *l&*iacute;*deres da estrutura criminal en Sevilla, Barcelona e *M&*aacute;*laga, *decret&*aacute;*ndose a *prisi&*oacute;*n provisional para catro dos principais responsables. Aos detidos impútanselles os delitos de estafa agravada continuada, pertenza a *organizaci&*oacute;*n criminal, branqueo de capitais, falsidade documental e *obstrucci&*oacute;*n á xustiza, entre outros. <*p>No operativo, xunto aos axentes de *Polic&*iacute;a Nacional *espa&*ntilde;onda, participaron investigadores da *polic&*iacute;a alemá do Estado de Baviera e contou co apoio de EUROPOL, dada a elevada cantidade de *v&*iacute;*ctimas en distintos *pa&*iacute;*ses europeos e a *dimensi&*oacute;*n internacional da *organizaci&*oacute;*n. <*h3 *class="*display-*4Serif">*M&*aacute;s de 15 a&*ntilde;vos de actividade criminal e case seis millóns de euros defraudados <*p>Os axentes acreditaron que a *organizaci&*oacute;*n criminal, con *m&*aacute;s de 15 a&*ntilde;vos de actividade probada, estar&*iacute;a vinculada cunha *defraudaci&*oacute;*n total de 5.937.589,70 euros, dos cales 3.211.297,89 euros #ser no marco desta *operaci&*oacute;*n. A *investigaci&*oacute;*n permanece aberta e non se descartan novas detencións.