Bloqueadas 70 contas bancarias e activos financeiros por máis de 10.000.000 euros

La Policía Nacional desarticula una de las mayores redes criminales dedicada a introducir cocaína a través del río Guadiana

Foron detidas 18 persoas que conformaban dúas organizacións criminais, unha dedicada á distribución do estupefaciente a gran escala mediante “narcolanchas” que alijaban en Huelva e outra encargada de blanquear os beneficios

Leváronse a cabo 27 entradas e rexistros nos que se interviñeron visores térmicos, visores nocturnos, armas de fogo, rastreadores e inhibidores de frecuencias, unha radio de transmisión en alto mar camuflado nunha neveira portátil, unha bombona de butano caleteada, unha “narcolancha” e vehículos de alta gama

Detectáronse mercantís con capitais sociais de máis de 10.000.000 de euros, negocios -restaurantes, cafetarías, solariums- que canalizaban máis de 2.500.000 de euros para introducir o diñeiro no circuíto legal e adquisicións de inmobles, embarcacións e turismos por máis de 11.000.000 de euros

Durante o operativo estableceuse un centro de mando no Complexo Policial de Canillas -Madrid- desde onde se podía seguir en tempo real todo o despregamento policial no que participaron máis de 250 axentes

20/06/25

Axentes da Policía Nacional han desarticulado unha das maiores redes criminais dedicadas á introdución de cocaína a través do río Guadiana, que estaba formada por dúas organizacións que distribuían a droga a gran escala con ramificacións a nivel internacional. Outro grupo encargábase de dar seguridade con sistemas de última xeración para evitar ser detectados pola policía ou por outras organizacións rivais. Leváronse a cabo 27 entradas e rexistros e detívose a 18 persoas polos delitos de pertenza a organización criminal, contra a saúde pública, branqueo de capitais, revelación de segredos e tenza ilícita de armas. Utilizaban distintos negocios para introducir os beneficios da súa actividade delituosa no circuíto financeiro legal.

La investigación se inició en enero de 2023 cuando los agentes detectaron una organización criminal dedicada al tráfico de drogas con conexiones en distintos puntos de España y que estaba introduciendo cocaína mediante el empleo de embarcaciones semirrígidas que alijaban en la zona del río Guadiana. Paralelamente tuvieron conocimiento de otra organización encargada de dar apariencia legal a todo el beneficio obtenido con estas actividades ilícitas introduciendo el dinero en el circuito financiero.

Seguridad a la organización para no ser detectada por grupos rivales

Tras las primeras averiguaciones, pudieron constatar la existencia de otra rama de este entramado criminal que se encargaba de proporcionar cobertura logística y seguridad para que pudieran actuar con total impunidad sin ser detectados por la policía ni por otras organizaciones rivales. Su función era buscar dispositivos de seguimiento y blindar con sistemas de video-vigilancia los lugares donde residían los miembros da red criminal o desde donde realizaban sus operaciones relacionadas con el tráfico de drogas.

Avanzada la investigación, en octubre del año pasado, detectaron en una finca situada en Lepe (Huelva) varios vehículos sustraídos que iban a ser utilizados como coches de carga y una embarcación sin motores. Todo ello puso en alerta a los agentes que, además, descubrieron que existía una compleja estructura societaria implantada en diferentes ciudades de España así como en Emiratos Árabes.

Cuadros de un pintor español de gran prestigio

Utilizaban diferentes metodologías para canalizar el dinero ilícito obtenido por las organizaciones, una de ellas era constituir sociedades con capitales sociales muy elevados arrojando un valor de más de 10.000.000 de euros. Además, aportaban en ese capital social cuadros de un pintor español de gran prestigio valorados en más de 10.000.000 de euros.

Otra de las formas consistía en gestionar, a través de testaferros, concesionarios de más de 200 vehículos de marcas de alta gama en Sevilla y Huelva que aportaban unos beneficios de más de 300.000 euros al año. De esta manera, además de dar cobertura logística a la red criminal, era una herramienta para canalizar los beneficios ilícitos.

Solariums, cafeterías y restaurantes para blanquear el dinero

Creaban otros negocios como cafeterías, restaurantes o solariums por todo el país logrando ser bancarizados más de 2.500.000 de euros que fueron introducidos en el mercado financiero como dinero aparentemente de origen lícito. Los investigadores tuvieron constancia que también adquirieron embarcaciones, bienes inmuebles y vehículos de lujo por un importe total de más de 11.000.000 de euros.

El pasado 20 de mayo, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid y la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, más de 250 agentes participaron en la fase de explotación de esta investigación. En la operación se llevaron a cabo 27 entradas y registros -23 domicilios y  4 sociedades mercantiles– en Málaga (2), Marbella (2), Huelva (15), Sevilla (2), Cádiz (1) y Asturias (1).

Para poder hacer un seguimiento del desarrollo de la operación, se estableció un centro de mando multifuncional en las dependencias de la Policía Nacional en el Complejo Policial de Canillas (Madrid) desde donde los responsables de la investigación, así como la autoridad judicial, pudieron seguir en tiempo real todas las actuaciones.

Sistemas de transmisión de última generación

Durante los registros practicados se ha intervenido un kilogramo de cocaína, tres pistolas municionadas, visores térmicos, una nevera convertida en radio portátil para transmisiones en alta mar, una botella de butano preparada con una caleta para ocultar dinero o droga, 70 teléfonos móviles, seis visores nocturnos, dos teléfonos satelitales, rastreadores de frecuencias, inhibidores, una narcolancha, placas dobladas sustraídas, ocho vehículos de alta gama y un camión pluma para sacar las embarcaciones semirrígidas del agua. Destaca también un sistema que permitía el uso de criptomonedas con un enfoque de seguridad y privacidad que dificultaba el rastreo posterior de las transacciones económicas.

 

 

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