Bloqueadas 70 contas bancarias e activos financeiros por máis de 10.000.000 euros

A Policía Nacional desarticula unha das maiores redes criminais dedicada a introducir cocaína a través do río Guadiana

Foron detidas 18 persoas que conformaban dúas organizacións criminais, unha dedicada á distribución do estupefaciente a gran escala mediante “narcolanchas” que alijaban en Huelva e outra encargada de blanquear os beneficios

Leváronse a cabo 27 entradas e rexistros nos que se interviñeron visores térmicos, visores nocturnos, armas de fogo, rastreadores e inhibidores de frecuencias, unha radio de transmisión en alto mar camuflado nunha neveira portátil, unha bombona de butano caleteada, unha “narcolancha” e vehículos de alta gama

Detectáronse mercantís con capitais sociais de máis de 10.000.000 de euros, negocios -restaurantes, cafetarías, solariums- que canalizaban máis de 2.500.000 de euros para introducir o diñeiro no circuíto legal e adquisicións de inmobles, embarcacións e turismos por máis de 11.000.000 de euros

Durante o operativo estableceuse un centro de mando no Complexo Policial de Canillas -Madrid- desde onde se podía seguir en tempo real todo o despregamento policial no que participaron máis de 250 axentes

20/06/25

Axentes da Policía Nacional han desarticulado unha das maiores redes criminais dedicadas á introdución de cocaína a través do río Guadiana, que estaba formada por dúas organizacións que distribuían a droga a gran escala con ramificacións a nivel internacional. Outro grupo encargábase de dar seguridade con sistemas de última xeración para evitar ser detectados pola policía ou por outras organizacións rivais. Leváronse a cabo 27 entradas e rexistros e detívose a 18 persoas polos delitos de pertenza a organización criminal, contra a saúde pública, branqueo de capitais, revelación de segredos e tenza ilícita de armas. Utilizaban distintos negocios para introducir os beneficios da súa actividade delituosa no circuíto financeiro legal.

A investigación iniciouse en xaneiro de 2023 cando os axentes detectaron unha organización criminal dedicada ao tráfico de drogas con conexións en distintos puntos de España e que estaba a introducir cocaína mediante o emprego de embarcacións semirrígidas que alijaban na zona do río Guadiana. Paralelamente tiveron coñecemento doutra organización encargada de dar aparencia legal a todo o beneficio obtido con estas actividades ilícitas introducindo o diñeiro no circuíto financeiro.

Seguridade á organización para non ser detectada por grupos rivais

Tras as primeiras investigacións, puideron constatar a existencia doutra rama desta armazón criminal que se encargaba de proporcionar cobertura loxística e seguridade para que puidesen actuar con total impunidade sen ser detectados pola policía nin por outras organizacións rivais. A súa función era buscar dispositivos de seguimento e blindar con sistemas de vídeo-vixilancia os lugares onde residían os membros dá rede criminal ou desde onde realizaban as súas operacións relacionadas co tráfico de drogas.

Avanzada a investigación, en outubro do ano pasado, detectaron nun predio situado en Lepe (Huelva) varios vehículos subtraídos que ían ser utilizados como coches de carga e unha embarcación sen motores. Todo iso puxo en alerta aos axentes que, ademais, descubriron que existía unha complexa estrutura societaria implantada en diferentes cidades de España así como en Emiratos Árabes.

Cadros dun pintor español de gran prestixio

Utilizaban diferentes metodoloxías para canalizar o diñeiro ilícito obtido polas organizacións, unha delas era constituír sociedades con capitais sociais moi elevados arroxando un valor de máis de 10.000.000 de euros. Ademais, achegaban nese capital social cadros dun pintor español de gran prestixio valorados en máis de 10.000.000 de euros.

Outra das formas consistía en xestionar, a través de homes de palla, concesionarios de máis de 200 vehículos de marcas de alta gama en Sevilla e Huelva que achegaban uns beneficios de máis de 300.000 euros ao ano. Desta maneira, ademais de dar cobertura loxística á rede criminal, era unha ferramenta para canalizar os beneficios ilícitos.

Solariums, cafetarías e restaurantes para blanquear o diñeiro

Creaban outros negocios como cafetarías, restaurantes ou solariums por todo o país logrando ser bancarizados máis de 2.500.000 de euros que foron introducidos no mercado financeiro como diñeiro aparentemente de orixe lícita. Os investigadores tiveron constancia que tamén adquiriron embarcacións, bens inmobles e vehículos de luxo por un importe total de máis de 11.000.000 de euros.

O pasado 20 de maio, baixo a dirección do Xulgado Central de Instrución número 6 de Madrid e a Fiscalía Antidroga da Audiencia Nacional, máis de 250 axentes participaron na fase de explotación desta investigación. Na operación levaron a cabo 27 entradas e rexistros -23 domicilios e  4 sociedades mercantís– en Málaga (2), Marbella (2), Huelva (15), Sevilla (2), Cádiz (1) e Asturias (1).

Para poder facer un seguimento do desenvolvemento da operación, estableceuse un centro de mando multifuncional nas dependencias da Policía Nacional no Complexo Policial de Canillas (Madrid) desde onde os responsables da investigación, así como a autoridade xudicial, puideron seguir en tempo real todas as actuacións.

Sistemas de transmisión de última xeración

Durante os rexistros practicados interveuse un quilogramo de cocaína, tres pistolas municionadas, visores térmicos, unha neveira convertida en radio portátil para transmisións en alto mar, unha botella de butano preparada cunha caleta para ocultar diñeiro ou droga, 70 teléfonos móbiles, seis visores nocturnos, dous teléfonos satelitales, rastreadores de frecuencias, inhibidores, unha narcolancha, placas dobradas subtraídas, oito vehículos de alta gama e un camión pluma para sacar as embarcacións semirrígidas da auga. Destaca tamén un sistema que permitía o uso de criptomonedas cun enfoque de seguridade e privacidade que dificultaba o rastrexo posterior das transaccións económicas.

 

 

Últimas novidades