Bloquejades 70 comptes bancaris i actius financers per més de 10.000.000 euros

La Policia Nacional desarticula una de les majors xarxes criminals dedicada a introduir cocaïna a través del riu Guadiana

Han estat detingudes 18 persones que conformaven dues organitzacions criminals, una dedicada a la distribució de l'estupefaent a gran escala mitjançant “*narcolanchas” que *alijaban a Huelva i una altra encarregada de blanquejar els beneficis

S'han dut a terme 27 entrades i registres en els quals s'han intervingut visors tèrmics, visors nocturns, armes de foc, rastrejadors i inhibidors de freqüències, una ràdio de transmissió en alta mar camuflada en una nevera portàtil, una bombona de butà caletejada, una “*narcolancha” i vehicles d'alta gamma

S'han detectat mercantils amb capitals socials de més de 10.000.000 d'euros, negocis -restaurants, cafeteries, *solariums- que canalitzaven més de 2.500.000 d'euros per a introduir els diners en el circuit legal i adquisicions d'immobles, embarcacions i turismes per més d'11.000.000 d'euros

Durant l'operatiu es va establir un centre de comandament en el Complex Policial de Canilles -Madrid- des d'on es podia seguir en temps real tot el desplegament policial en el qual van participar més de 250 agents

20/06/25

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una de les majors xarxes criminals dedicades a la introducció de cocaïna a través del riu Guadiana, que estava formada per dues organitzacions que distribuïen la droga a gran escala amb ramificacions a nivell internacional. Un altre grup s'encarregava de donar seguretat amb sistemes d'última generació per a evitar ser detectats per la policia o per altres organitzacions rivals. S'han dut a terme 27 entrades i registres i s'ha detingut a 18 persones pels delictes de pertinença a organització criminal, contra la salut pública, blanqueig de capitals, revelació de secrets i tinença il·lícita d'armes. Utilitzaven diferents negocis per a introduir els beneficis de la seva activitat delictiva en el circuit financer legal.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; al gener de 2023 quan els agents van detectar una *organizaci&*oacute;n criminal dedicada al *tr&*aacute;*fico de drogues amb connexions en diferents punts de *Espa&*ntilde;a i que estava introduint coca&*iacute;*na mitjançant l'ús d'embarcacions *semirr&*iacute;*gidas que *alijaban en la zona del r&*iacute;o Guadiana. Paral·lelament van tenir coneixement d'una altra *organizaci&*oacute;n encarregada de donar aparença legal a tot el benefici obtingut amb aquestes activitats *il&*iacute;cites introduint els diners en el circuit financer.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Seguretat a la *organizaci&*oacute;n per a no ser detectada per grups rivals

Després dels primers esbrinaments, van poder constatar l'existència d'una altra branca d'aquest entramat criminal que s'encarregava de proporcionar cobertura *log&*iacute;*stica i seguretat perquè poguessin actuar amb total impunitat sense ser detectats per la *polic&*iacute;a ni per altres organitzacions rivals. El seu *funci&*oacute;n era buscar dispositius de seguiment i blindar amb sistemes de vídeo-vigilància els llocs on *resid&*iacute;*an els membres dóna xarxa criminal o des d'on realitzaven les seves operacions relacionades amb el *tr&*aacute;*fico de drogues.

Avançada la *investigaci&*oacute;n, a l'octubre de l'a&*ntilde;o passat, van detectar en una finca situada a Lepe (Huelva) varis *veh&*iacute;culs *sustra&*iacute;dos que anaven a ser utilitzats com a cotxes de càrrega i una *embarcaci&*oacute;n sense motors. Tot això va posar en alerta als agents que, *adem&*aacute;s, van descobrir que *exist&*iacute;a una complexa estructura societària implantada en diferents ciutats de *Espa&*ntilde;a as&*iacute; com en Emirats &*Aacute;*rabes.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Quadres d'un pintor *espa&*ntilde;*ol de gran prestigi

Utilitzaven diferents *metodolog&*iacute;as per a canalitzar els diners *il&*iacute;cito obtingut per les organitzacions, una d'elles era constituir societats amb capitals socials molt elevats llançant un valor de m&*aacute;s de 10.000.000 d'euros. *Adem&*aacute;s, aportaven en aquest capital social quadres d'un pintor *espa&*ntilde;*ol de gran prestigi valorats en m&*aacute;s de 10.000.000 d'euros.

Altra de les formes c*onsist&*iacute;a a gestionar, a *trav&*eacute;s de *testaferros, concessionaris de m&*aacute;s de 200 *veh&*iacute;culs de marques d'alta gamma a Sevilla i Huelva que aportaven uns beneficis de m&*aacute;s de 300.000 euros a l'a&*ntilde;o. D'aquesta manera, *adem&*aacute;s de donar cobertura *log&*iacute;*stica a la xarxa criminal, era una eina per a canalitzar els beneficis *il&*iacute;c*itos.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Solariums, c*afeter&*iacute;as i restaurants per a blanquejar els diners

Creaven altres negocis com a c*afeter&*iacute;as, restaurants o *solariums per tot el *pa&*iacute;s aconseguint ser *bancarizados m&*aacute;s de 2.500.000 d'euros que van ser introduïts en el mercat financer com a diners aparentment d'origen l&*iacute;cito. Els investigadors van tenir constància que *tambi&*eacute;n van adquirir embarcacions, béns immobles i *veh&*iacute;culs de luxe per un import total de m&*aacute;s d'11.000.000 d'euros.

El passat 20 de maig, sota la *direcci&*oacute;n del Jutjat Central de *Instrucci&*oacute;n n&*uacute;mer 6 de Madrid i la Fiscal&*iacute;a Antidroga de l'Audiència Nacional, m&*aacute;s de 250 agents van participar en la fase de *explotaci&*oacute;n d'aquesta *investigaci&*oacute;n. En la *operaci&*oacute;n es van dur a terme 27 entrades i registres -23 domicilis i&*nbsp; 4 societats mercantils&*ndash; en M&*aacute;*laga (2), Marbella (2), Huelva (15), Sevilla (2), C&*aacute;*diz (1) i Astúries (1).

Per a poder fer un seguiment del desenvolupament de la *operaci&*oacute;n, es *estableci&*oacute; un centre de comandament multifuncional en les dependències de la *Polic&*iacute;a Nacional en el Complex Policial de Canilles (Madrid) des d'on els responsables de la *investigaci&*oacute;n, as&*iacute; com l'autoritat judicial, van poder seguir en temps real totes les actuacions.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Sistemes de *transmisi&*oacute;n de &*uacute;*ltima *generaci&*oacute;n

Durant els registres practicats s'ha intervingut un quilogram de coca&*iacute;*na, tres pistoles *municionadas, visors t&*eacute;*rmicos, una nevera convertida en radi *port&*aacute;*til per a transmissions en alta mar, una ampolla de butà preparada amb una caleta per a ocultar diners o droga, 70 *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils, sis visors nocturns, dos *tel&*eacute;*fonos satel·litaris, rastrejadors de freqüències, inhibidors, una *narcolancha, plaques doblegades *sustra&*iacute;dónes, vuit *veh&*iacute;culs d'alta gamma i un c*ami&*oacute;n ploma per a treure les embarcacions *semirr&*iacute;*gidas de l'aigua. Destaca *tambi&*eacute;n un sistema que *permit&*iacute;a l'ús de c*riptomonedas amb un enfocament de seguretat i privacitat que dificultava el rastreig posterior de les transaccions *econ&*oacute;miques.

&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">&*nbsp;

Últimes notícies