Sala de prensa

Axentes da Policía Nacional han destapado unha fraude á Seguridade Social por valor de máis de 1.300.000 euros que operaban desde  Barcelona, Madrid e Valencia liderado por un matrimonio. Foron detidas 13 persoas en Madrid e Valencia que presuntamente conformaban unha trama composta por 17 sociedades utilizadas para desviar fondos e simular operacións comerciais ou societarias.

A investigación iniciouse tras detectarse por parte da Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social de Valencia, de determinadas actuacións irregulares e presuntamente fraudulentas dunha empresa e outras vinculadas a esta.

Os axentes detectaron que a armazón empresarial, encabezado por empresas do sector da seguridade privada e do medicamento especializado en enxertos capilares, xerarían   unha fraude sistemática á Seguridade Social, ocultando para iso os beneficios obtidos a través da interposición maliciosa tanto de persoas físicas como xurídicas, o que por unha banda implicaría a presunta comisión de delitos contra a seguridade social e de frustración na execución .

Armazón liderada por un matrimonio e familiares

A armazón estaría encabezado por un matrimonio o cal contaría coa colaboración directa tanto de familiares, así como doutras persoas que actuarían como persoas interpostas.

Para dificultar a vinculación real e localización dos homes de palla coas empresas e cos titulares reais das mesmas, realizáronse centos de operacións societarias coa finalidade de diluír a presenza dos responsables reais. Nestas operacións simuladas, utilizábase aos homes de palla, que resultaban ser persoas con distintas vulnerabilidades quen, a cambio dalgún tipo de recompensa, accederían a porse á fronte das empresas, sen chegar a desenvolver actividade algunha nas mesmas.

A armazón societario investigado compúñase de 17 sociedades, entre as que se atopaban mercantís do ámbito da seguridade privada, servizos auxiliares, medicamento especializado en enxertos capilares, así como sociedades pantalla e patrimoniais, utilizadas para desviar fondos, e simular operacións comerciais ou societarias, ocultando o patrimonio a nome de terceiros.

Desenvolvemento da Investigación

Da análise documental, así como das diferentes declaracións testificales, púidose constatar como presuntamente, os xefes desta armazón empresarial dedicado á seguridade privada, diversificaran as súas actividades empresariais a través da constitución de diversas sociedades dedicadas ao medicamento especializado en enxertos capilares, entidades coas que tamén xeraron unha importante débeda coa Seguridade Social.

A complexidade da investigación radicou no elevado número de sociedades utilizadas para a comisión da fraude e desvío dos fondos, que ían cambiando tanto de actividade declarada, como de administradores, detectando a existencia de numerosas persoas interpostas, coñecidos coloquialmente como “homes de palla”, utilizados para ocultar a figura dos responsables reais.

Neste sentido, a investigación desenvolvida ha localizado dúas sociedades patrimoniais, as cales estarían administradas pola nai dunha das  principais investigadas, e que acumularían bens por importe superior aos 2 millóns de euros, entre os que se atopan vehículos de alta gama.