Operación conxunta da Policía Nacional e a Axencia Tributaria

Desmantelada unha estrutura mercantil creada para fornecer xéneros prohibidos á Federación de Rusia

Na operación detívose a tres persoas que exportaran maquinaria catalogada como material de dobre uso por valor de centos de miles de euros

Lograban eludir os controis establecidos realizando o envío da mercadoría a través de diferentes aduanas europeas, declarando a un terceiro país como destino final e ficticio, desde o cal se realizaba unha reexportación do material á Federación de Rusia, verdadeiro destino final e sometido a embargo

18/06/25

Axentes da Policía Nacional e Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, en colaboración co Centro Nacional de Intelixencia, CNI, detiveron a tres persoas pola súa presunta participación nun delito de contrabando de xéneros prohibidos. As detencións tiveron lugar o pasado 10 de xuño na provincia de Valencia e rexistrouse a sede dunha sociedade mercantil na localidade alacantina de Sant Vicent do Raspeig onde se interveu diverso material informático, dispositivos electrónicos e documentación que están a ser analizados polos especialistas.

Os detidos utilizaban unha sociedade mercantil creada para o efecto como empresa pantalla para enmascarar o envío de material de dobre uso á Federación de Rusia, quebrantando as prohibicións vixentes. Para iso, valíanse dun esquema de triangulación, utilizando empresas situadas noutros países para ocultar o destino final do material, actuando un dos arrestados como home de palla.

 

Operación Sharma-Konturi

A investigación iniciouse a principio de 2024 cando os axentes tiveron coñecemento sobre cómpraa-venda dunha empresa mercantil implantada en España dedicada ao comercio internacional de maquinaria.

 

Tras diversas xestións, os investigadores comprobaron como os detidos utilizaban a sociedade creada para o efecto para facilitar a saída dos produtos, a través de diferentes aduanas europeas, declarando a un terceiro país como destino final e ficticio da maquinaria, desde o cal sería posteriormente reexportada á Federación de Rusia, verdadeiro destino final da mercadoría, utilizando mecanismos clásicos de triangulación loxística, documental e financeira. Con iso lograban eludir os controis establecidos para a exportación de material de defensa e dobre uso.

 

Os detidos, ademais, falsificaban a documentación e a etiquetaxe dos produtos, co fin de ocultar a verdadeira natureza do material incluído no embargo que pesa sobre Rusia.

 

Nesta operación, os axentes constataron a exportación de diferente maquinaria sometida a embargo por valor de centos de miles de euros. Ao final desta armazón empresarial, atopábase unha sociedade rusa sancionada por organismos internacionais.

 

Ferramentas automatizadas de dobre uso

 

A maquinaria de dobre uso exportada son máquinas de ferramentas automatizadas que poden realizar pezas complexas. Utilízanse sobre todo na industria de fabricación en serie, como a industria metalúrxica do automóbil, a industria aeroespacial ou tamén na industria militar. Estes centros de mecanizado, que, polas súas capacidades poidan ter aplicacións na industria militar, considéranse, conforme á normativa europea, material de dobre uso.

 

Delito de contrabando de xéneros prohibidos

 

Grazas á acción dos investigadores, logrouse desarticular unha estrutura mercantil, creada para fornecer material prohibido á Federación de Rusia, evitando así o envío de novas remesas deste tipo de material.

 

 

A operación Sharma-Konturi está dirixida polo Xulgado Central de Instrución número Dous da Audiencia Nacional, e desenvolveuse de forma conxunta pola Comisaría Xeral de Información, a Dirección Adxunta de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, e o CNI. Ademais, contou co apoio das Brigadas Provinciais de Información de Valencia e Alacante, e as Áreas Rexionais de Vixilancia Aduaneira de Cataluña e Valencia.

 

O pasado venres os detidos foron postos a disposición do titular do Xulgado Central de Instrución competente, quen decretou o ingreso en prisión de dous dos detidos quedando o terceiro en liberdade con medidas cautelares.

Últimas novidades