Nunha operación conxunta da Policía Nacional e a Axencia Tributaria

Detidas 30 persoas por unha fraude millonaria no comercio intracomunitario de vehículos de luxo procedentes de Alemaña

El líder de la organización residía en territorio germano, desde donde operaba y daba las directrices amparado en una identidad falsa para eludir la acción de la justicia

Se han realizado 15 registros en España y dos en Alemania en los que se han intervenido 307.860 euros en efectivo, joyas y vehículos de alta gama y bloqueado viviendas por valor de más de 11.000.000 de euros

27/12/24

Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta con funcionarios da Axencia Tributaria, dirixida pola Fiscalía Europea, desarticularon unha presunta fraude millonaria no comercio intracomunitario de vehículos de luxo procedentes de Alemaña coa detención de 30 persoas. O total da fraude do IVE en España supera os 17 millóns de euros. A operación desenvolveuse en trece provincias españolas – Madrid, Barcelona, Toledo, Málaga, Albacete, Alacante, Valencia, Murcia, Almería, Granada, Xaén, Córdoba e León- e en Alemaña, onde residía o líder da organización. Desde alí operaba e daba as directrices. Ademais, utilizaba documentación falsa para eludir a acción da xustiza. Foi detido e ingresado en prisión en Alemaña, á espera de ser extraditado a España.

No marco desta investigación realizáronse en Alemaña dúas entradas e rexistros -no domicilio particular do líder e nunha empresa de compravenda de vehículos controlada por este-, así como 15 rexistros en España -sete en domicilios dos principais líderes no noso país e en oito empresas de compravenda de vehículos de luxo-. Bloqueáronse numerosas vivendas de luxo adquiridas con fondos do negocio criminal valoradas en máis de 11.000.000 de euros, así como números vehículos de alta gama. Así mesmo, nos rexistros interviñéronse 307.860 euros en efectivo, numerosas xoias e reloxos de luxo. Tamén se bloquearon numerosos produtos financeiros –en España, Alemaña, Portugal e Lituania- pertencentes ás empresas que formaban todo o conglomerado empresarial necesario para cometer os delitos de fraude fiscal e branqueo de capitais.

Introducían os vehículos en España mediante empresas denominadas missing trader

A cúpula da organización operaba desde Alemaña e encargábase de fornecer os vehículos a diferentes empresas de compravenda de vehículos situadas en España. Estes vehículos eran distribuídos a través de dúas ramas da armazón, encargadas de transportar e entregar os mesmos na zona do Levante, por unha banda, e en Andalucía, concretamente en Córdoba e a Costa do Sol. Finalmente, unha terceira rama do grupo encargábase de crear toda a armazón empresarial necesario para levar a cabo a fraude fiscal así como o branqueo de capitais.

O modus operandi consistía en introducir os vehículos utilizando empresas
denominadas “missing trader”, as cales incumprían a obriga de ingreso de IVE na Facenda española. Deste xeito, os vehículos eran vendidos a un prezo inferior ao de mercado. Estas empresas acumularon unha débeda tributaria superior a 17 millóns de euros. A organización criminal se valía para os seus obxectivos de persoas necesitadas de especial protección ás cales, a cambio de aloxamento en diversos pisos francos da organización criminal, utilizarían para facelos figurar como administradores e socios das empresas da trama.

Últimas novidades