Sala de prensa

<*p>A *operaci&*oacute;*n, que *arranc&*oacute; en decembro de 2021, se *centr&*oacute; na *investigaci&*oacute;*n de varias persoas vinculadas á *organizaci&*oacute;*n xuvenil &*ldquo;*Trinitarios&*rdquo;, principalmente nas provincias de Barcelona e Tarragona. <*p>As primeiras pescudas revelaron que os detidos *obten&*iacute;*an grandes sumas de diñeiro mediante estafas *inform&*aacute;*ticas, que posteriormente *transfer&*iacute;*an a membros da *organizaci&*oacute;*n asentados na Suíza. Grazas á *coordinaci&*oacute;*n entre a *Polic&*iacute;a Nacional e a Garda Civil, identificáronse ata 30 *v&*iacute;*ctimas, cuxos datos persoais e bancarios foron obtidos a *trav&*eacute;s de *malware instalado nos seus equipos *inform&*aacute;*ticos <*p>Os detidos realizaban portabilidades non consentidas de *l&*iacute;*neas *telef&*oacute;*nicas, obtendo *as&*iacute; novos cartóns *SIM que controlaban. Deste xeito, interceptaban as comunicacións bancarias das *v&*iacute;*ctimas e *acced&*iacute;*an aos seus fondos mediante os *c&*oacute;*digos de *verificaci&*oacute;*n bancaria enviados por SMS. <*p>*Adem&*aacute;s, *abr&*iacute;*an novas contas bancarias utilizando a identidade das *v&*iacute;*ctimas, *apoy&*aacute;*ndose en *documentaci&*oacute;*n falsa e persoas interpostas, para logo transferir as cantidades defraudadas e ocultalas en contas baixo o control da *organizaci&*oacute;*n. <*p>A *operaci&*oacute;*n permitiu realizar a rastrexabilidade de diversas contas bancarias e *criptoactivos por *m&*aacute;s dun *mill&*oacute;*n de euros a contas de Suíza e a *usurpaci&*oacute;*n de identidade de polo menos 100 persoas. Detectáronse *tambi&*eacute;*n movementos de *m&*aacute;s de 70.000 d&*oacute;lareiras cara a contas controladas polos *l&*iacute;*deres da rede en Suíza, *as&*iacute; como extraccións de efectivo e compras de *criptomonedas. *Adem&*aacute;s, bloqueáronse transferencias por valor de 95.000 euros antes de que fosen enviadas á Suíza. <*p>Durante as investigacións, interviñéronse oito *l&*iacute;*neas *telef&*oacute;*nicas, dispositivos de *enmascaramiento de voz e outros equipos *electr&*oacute;*nicos utilizados para a *comisi&*oacute;*n dos delitos. <*h3 *class="*display-*4Serif">Fase de *explotaci&*oacute;*n da *operaci&*oacute;*n <*p>En total practicáronse un total de 14 entradas e rexistros en varias localidades das provincias de Barcelona e Tarragona, concluíndo coa *detenci&*oacute;*n de 16 persoas polos delitos de estafa, branqueo de capitais, falsidade documental, *usurpaci&*oacute;*n de identidade, *revelaci&*oacute;*n de segredos e pertenza a *organizaci&*oacute;*n criminal. <*p>Como resultado dos rexistros practicados foron incautados os seguintes efectos relacionados coas actividades *il&*iacute;citas, un *subfusil, un rifle inutilizado, tres escopetas e tres pistolas *detonadoras; 47 *tel&*eacute;*fonos *m&*oacute;*viles, catro *tablets e sete computadores *port&*aacute;*tiles, dispositivos de almacenamento *inform&*aacute;*tico, numerosos cartóns de identidade falsificadas, soportes de cartóns bancarios en branco, 200 cartóns *RFID (cartóns *NFC para almacenar *informaci&*oacute;*n), unha *copiadora de banda *magn&*eacute;*tica, *documentaci&*oacute;*n bancaria e de *criptoactivos, *m&*uacute;*ltiples cartóns *SIM e porta cartóns, *as&*iacute; como *art&*iacute;cus de luxo. <*p>O pasado mes de agosto leváronse a cabo a *pr&*aacute;*ctica doutras catro entradas e rexistros en inmobles situados en Suíza, tras o que se *procedi&*oacute; á *detenci&*oacute;*n de tres persoas *m&*aacute;s, tras desprazarse ata este *pa&*iacute;s un equipo conxunto de Garda Civil e *Polic&*iacute;a Nacional. <*p>A *investigaci&*oacute;*n puido demostrar a pertenza dos autores dos delitos investigados ao &*lsquo;&*rsquo;Bloque&*rsquo;&*rsquo; de Barcelona dos &*ldquo;*Trinitarios&*rdquo;, detectando que, á súa vez, os *l&*iacute;*deres das estafas ocupan cargos destacados dentro da *organizaci&*oacute;*n. <*p>As investigacións *est&*aacute;*n sendo dirixidas polo Xulgado de *Instrucci&*oacute;*n *n&*uacute;mero 4 de Burgos e o Xulgado de Primeira Instancia e *Instrucci&*oacute;*n *n&*uacute;mero 4 de Plasencia (C&*aacute;*ceres). <*h3 *class="*display-*4Serif">&*iquest;*Qu&*eacute; é o *SIM *Swapping? <*p>O *SIM *Swapping é unha *t&*eacute;*cnica de fraude na que os delincuentes conseguen duplicar o cartón *SIM da *v&*iacute;*ctima para controlar o seu *l&*iacute;*nea *telef&*oacute;*nica. Isto permítelles interceptar mensaxes e chamadas, especialmente os *c&*oacute;*digos de *verificaci&*oacute;*n de dobre factor que as entidades bancarias *env&*iacute;*an aos seus clientes para confirmar transaccións. Con acceso a estes *c&*oacute;*digos, os estafadores poden *suplantar a identidade da *v&*iacute;*ctima e realizar transaccións fraudulentas, baleirando as súas contas bancarias.