Sala de prensa

A operación, que arrincou en decembro de 2021, centrouse na investigación de varias persoas vinculadas á organización xuvenil “Trinitarios”, principalmente nas provincias de Barcelona e Tarragona.

As primeiras pescudas revelaron que os detidos obtiñan grandes sumas de diñeiro mediante estafas informáticas, que posteriormente transferían a membros da organización asentados en Suíza. Grazas á coordinación entre a Policía Nacional e a Garda Civil, identificáronse ata 30 vítimas, cuxos datos persoais e bancarios foron obtidos a través de malware instalado nos seus equipamentos informáticos

Os detidos realizaban portabilidades non consentidas de liñas telefónicas, obtendo así novos cartóns SIM que controlaban. Deste xeito, interceptaban as comunicacións bancarias das vítimas e accedían aos seus fondos mediante os códigos de verificación bancaria enviados por SMS.

Ademais, abrían novas contas bancarias utilizando a identidade das vítimas, apoiándose en documentación falsa e persoas interpostas, para logo transferir as cantidades defraudadas e ocultalas en contas baixo o control da organización.

A operación permitiu realizar a rastrexabilidade de diversas contas bancarias e criptoactivos por máis dun millón de euros a contas de Suíza e a usurpación de identidade de polo menos 100 persoas. Detectáronse tamén movementos de máis de 70.000 dólares cara a contas controladas polos líderes da rede en Suíza, así como extraccións de efectivo e compras de criptomonedas. Ademais, bloqueáronse transferencias por valor de 95.000 euros antes de que fosen enviadas a Suíza.

Durante as investigacións, interviñéronse oito liñas telefónicas, dispositivos de enmascaramiento de voz e outros equipos electrónicos utilizados para a comisión dos delitos.

Fase de explotación da operación

En total practicáronse un total de 14 entradas e rexistros en varias localidades das provincias de Barcelona e Tarragona, concluíndo coa detención de 16 persoas polos delitos de estafa, branqueo de capitais, falsidade documental, usurpación de identidade, revelación de segredos e pertenza a organización criminal.

Como resultado dos rexistros practicados foron incautados os seguintes efectos relacionados coas actividades ilícitas, un subfusil, un rifle inutilizado, tres escopetas e tres pistolas detonadoras; 47 teléfonos móbiles, catro tablets e sete ordenadores portátiles, dispositivos de almacenamento informático, numerosos cartóns de identidade falsificadas, soportes de cartóns bancarios en branco, 200 cartóns RFID (cartóns NFC para almacenar información), unha copiadora de banda magnética, documentación bancaria e de criptoactivos, múltiples cartóns SIM e porta cartóns, así como artigos de luxo.

O pasado mes de agosto levaron a cabo a práctica doutro catro entradas e rexistros en inmobles situados en Suíza, tras o que se procedeu á detención de tres persoas máis, tras desprazarse ata este país un equipo conxunto de Garda Civil e Policía Nacional.

A investigación puido demostrar a pertenza dos autores dos delitos investigados ao ‘'Bloque'' de Barcelona dos “Trinitarios”, detectando que, á súa vez, os líderes das estafas ocupan cargos destacados dentro da organización.

As investigacións están a ser dirixidas polo Xulgado de Instrución número 4 de Burgos e o Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 4 de Plasencia (Cáceres).

¿Que é o SIM Swapping?

O SIM Swapping é unha técnica de fraude na que os delincuentes conseguen duplicar o cartón SIM da vítima para controlar a súa liña telefónica. Isto permítelles interceptar mensaxes e chamadas, especialmente os códigos de verificación de dobre factor que as entidades bancarias envían aos seus clientes para confirmar transaccións. Con acceso a estes códigos, os estafadores poden suplantar a identidade da vítima e realizar transaccións fraudulentas, baleirando as súas contas bancarias.