Sala de prensa

Os bancos eran as vítimas directas da estafa

A investigación iniciouse por mor de diversas denuncias interpostas por diferentes bancos que estarían a sufrir un prexuízo económico na operativa bancaria con datáfonos. A operativa fraudulenta consistía en que membros da armazón criminal, a través do uso de documentación falsa, creaban unha gran cantidade de contas bancarias coas que procedían a contratar datáfonos ou terminais de punto de venda.

Tras contratar estes terminais os investigados comezaban a realizar cobros utilizando diferentes cartóns de crédito ou débito, controladas por eles mesmos, por elevados importes quedando estas compras aboadas de inmediato ás contas bancarias que crearan.

Conforme estes ingresos entraban nas contas bancarias creadas fraudulentamente eran transferidos a outras da organización ou retirados en efectivo nun caixeiro automático. Unha vez o diñeiro xa non estaba na conta, estes simulaban a anulación da compra e por tanto a devolución do diñeiro ao suposto comprador. Da devolución facíase cargo a entidade bancaria, quedando a conta asociada aos terminais de cobro en descuberto, xerándose dese modo un importante prexuízo económico a unha multitude de entidades bancarias diferentes.

Na franxa de tempo transcorrida entre as retiradas e as reclamacións por parte das entidades bancarias, os investigados trataban de realizar o maior número de operacións ata que os terminais de cobro quedaban bloqueados.

Durante o tempo en que as contas e cartóns atopábanse activas, e co fin de maximizar os beneficios das fraudes, os investigados realizaban pagos en comercios e retiradas de efectivo a crédito, para que unha vez bloqueadas as contas, non levasen a cabo os abonos, sendo esta unha segunda vía de fraude.

Estafaban autoalquilando a súa vivenda

Ao longo da investigación púidose pescudar que esta armazón buscaba novas maneiras de cometer estafas, variando e evolucionando a súa maneira de traballar, chegándose a constatar que utilizaban unha coñecida plataforma web de aluguer turístico para seguir ocasionando prexuízos económicos a entidades bancarias.

A maneira de actuar neste caso era similar á anterior. Os investigados ofrecían unha propiedade en aluguer a través da plataforma que eles mesmos terminarían contratando. Posteriormente, interpretando o seu papel de cliente, simulaban ter que cancelar o aluguer por calquera motivo e reclamaban a devolución do diñeiro adiantado en concepto de reserva.

Entre as propiedades utilizadas para cometer esta fraude figuraba a vivenda utilizada polos arrestados como residencia habitual.

Os arrestados presuntamente farían uso de polo menos 17 documentos de identidade falsos, abrindo máis de 280 contas bancarias en 19 entidades bancarias españolas distintas, ocasionando un prexuízo económico acreditado de máis de 215.000 euros.

A operación culminou coa realización de dúas entradas e rexistros na localidade de Madrid, durante as que se arresto a tres persoas como presuntos responsables de pertenza  a organización criminal, usurpación de estado civil, falsidade documental, branqueo de capitais e estafa bancaria.