Coa colaboración de EUROPOL

A Policía Nacional detén a un home acusado de suborno internacional

Presuntamente es autor de los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental

Han sido intervenidos 30.000€ en efectivo, se han embargado cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros y 21 activos financieros por valor de más de dos millones

09/08/24

Axentes da Policía Nacional han detido en Xixón a un home acusado de suborno internacional tras cometer presuntamente os delitos de corrupción, branqueo de capitais e falsidade documental. Practicáronse dúas entradas e rexistro nos que se interveu 30.000€ en efectivo, embargáronse cinco inmobles valorados en máis de catro millóns e medio de euros e 21 activos financeiros por valor de máis de dous millóns.

Os feitos que motivaron a investigación están relacionados cuns supostos pagos entre un avogado español e altos cargos de Guinea Ecuatorial en contraprestación a un acordo da súa empresa co goberno do este país para desenvolver un proxecto de posta en marcha dunha planta de transformación vinculada á actividade pesqueira. 

A empresa, da que é administrador único o detido, desde a súa apertura ata 2020 apenas rexistrou actividade comercial. Con todo, entre 2020 e 2022 rexistrou dous ingresos por un importe total superior ao catro millóns e medio de euros. Ambas as transferencias estarían relacionadas co contrato asinado en xaneiro de 2019 entre altos cargos de Guinea Ecuatorial e a empresa española para a posta en marcha dunha planta de transformación de produtos pesqueiros. Este fondos dispuxéronse mediante transferencias nacionais e a investigación das contas bancarias puxo de manifesto que entre os beneficiarios dos mesmos estarían persoas relacionadas co goberno do este país.

A empresa non realizara traballos similares desde a súa constitución

Canto á empresa mencionada encargada do proxecto, os investigadores pescudaron que non realizaría outros traballos de carácter similar desde a súa constitución. A pesar de que o contrato entre o goberno africano e a empresa española habería fixado un prazo máximo de execución do proxecto de dous anos, non foi ata este ano 2024, tras unha inspección de facenda, cando comezou a ter certa operativa de desenvolvemento.

Todos estes indicios motivaron a presentación da oportuna querela na Audiencia Nacional na que o Fiscal, con base nos informes achegados polos investigadores, solicitaba á autoridade xudicial as dúas entradas e rexistro que levaron a cabo en Xixón. Neles  interveuse numerosa documentación relacionada cos feitos, 30.000€ en efectivo, embargáronse cinco inmobles valorados en máis de catro millóns e medio de euros e 21 activos financeiros cun saldo superior aos dous millóns de euros.

Esta operación foi coordinada pola Fiscalía Especial contra a Corrupción e a Criminalidade Organizada e polo Xulgado Central de Instrución Nº 2 da Audiencia Nacional. Tamén se contou con especialistas de EUROPOL, que deron apoio aos investigadores a través do Grupo Anticorrupción do Centro Europeo contra o Crime Económico e Financeiro (EFECC).

Últimas novidades