Operación conxunta da Policía Nacional de España e a Oficina Nacional Antifraude (ONAF) de Francia apoiada por EUROPOL

Detidas cinco persoas dunha organización criminal que tiña capacidade para blanquear 1.000.000 de euros ao día

A rede criminal, de orixe chinesa, realizaba as operacións de branqueo por toda Europa e contaba con persoas de plena confianza que trasladaban o diñeiro en vehículos “caleteados” ou escondido entre a equipaxe en voos comerciais  Leváronse a cabo 11 rexistros –Madrid, Alacante Valencia e Barcelona- nos que se incautaron preto de 160.000 euros en efectivo e entre os arrestados atópase o principal responsable da organización

05/07/24

Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta coa Oficina Nacional Antifraude (ONAF) de Francia, apoiada por EUROPOL, detiveron a cinco persoas dunha organización criminal que tiña capacidade para blanquear máis de 1.000.000 euros ao día. A rede criminal de orixe chinesa, realizaba as operacións de branqueo por toda Europa e contaba con persoas de plena confianza que trasladaban o diñeiro en vehículos caleteados ou escondido entre a equipaxe en voos comerciais. Leváronse a cabo 11 rexistros –Madrid (2), Alacante (4), Barcelona (1) e Valencia (4)- nos que se incautaron preto de 160.000 euros en efectivo e entre os arrestados atópase o principal responsable da organización.

A investigación iniciouse por mor dunha incautación que tivo lugar en febreiro de 2021 cando as autoridades francesas descubriron 500.965 euros ocultos no interior dun vehículo conducido por un home en Perpignan.

 

Coa investigación policial logrouse determinar que a intervención de diñeiro estaba vinculada a un empresario chinés con residencia en España, o cal presuntamente lideraba unha armazón criminal dedicado a blanquear grandes cantidades de diñeiro en efectivo por todo o continente europeo.

 

Unha vez que as investigacións permitiron identificar e localizar ao empresario e a outros membros da organización criminal, organizouse a explotación da operación e desprazáronse a España integrantes de EUROPOL e das autoridades francesas.

 

Durante o operativo leváronse a cabo 11 rexistros en domicilios e comercios nas provincias de Madrid (2), Alacante (4), Valencia (4) e Barcelona (1) nos que se interviñeron case 160.000 euros en efectivo, que se atopaban ocultos en falsos teitos e neveiras portátiles entre outros puntos de difícil localización, para cuxa localización se contou coa colaboración de axentes caninos. Na operación detívose a cinco persoas nas Provincias de Madrid (3), Barcelona (1) e en Valencia (1) onde se atopaba o líder da organización.

 

A investigación permitiu detectar a existencia dunha rede de branqueo de diñeiro que, estímase podería ter unha capacidade de operar con máis de 1.000.0000 de euros ao día, procedentes de actividades ilegais entre as que se inclúen delitos contra a propiedade industrial, fraude fiscal e a prostitución.

Últimas novidades