Operación conxunta de Policía Nacional e Axencia Tributaria

Desarticulada unha organización criminal que obtivera máis de 680.000 euros procedentes do narcotráfico

Os detidos ocultaban os fondos resultantes do branqueo de capitais mediante a actividade principal de reparación e mantemento de embarcacións náuticas

Impútanselles os delitos de branqueo de capitais e pertenza a organización criminal, acumulados aos delitos contra a saúde pública polos que xa foron detidos no seu día

Interviñéronse máis de 28.000 euros en efectivo, dous computadores, un disco duro e diversa documentación

30/04/24

Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta con Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, desarticularon unha organización criminal que, supostamente, obtería máis de 680.000 euros procedentes do narcotráfico. Os detidos ocultaban os fondos coa actividade de reparación e mantemento de embarcacións náuticas, utilizando contas bancarias en Xibraltar desde as cales posteriormente afloraban efectivo para o seu branqueo en España.

A actividade delituosa consistía na adquisición de embarcacións que utilizaban para o narcotráfico e coa compra en Portugal de motores para lanchas de gran potencia, todo iso encuberto coa actividade económica lícita da sociedade. Impútanselles os delitos de branqueo de capitais e pertenza a organización criminal, acumulados ao delito contra a saúde pública polo que xa foron detidos no seu día. Interviñéronse máis de 28.000 euros en efectivo, dous computadores, un disco duro e diversa documentación.

A investigación iniciouse en 2022 cando os axentes investigaban a comisión dun delito contra a saúde pública pola aprehensión no mes de xuño de 467 quilos de haxix a bordo dunha embarcación. Nese momento arrinca unha investigación por branqueo de capitais respecto de membros desta organización criminal. Ao longo das diversas indagacións analizouse o patrimonio persoal e empresarial dos detidos, así como a súa situación financeira. Os axentes investigaron 19 contas bancarias onde se localizaron indicios suficientes que xustificaban a existencia dun delito de branqueo de capitais.

O diñeiro blanqueado por esta organización criminal e procedente da actividade delituosa ascende a máis de 680.000 euros, diñeiro que se destinou a diversas adquisicións patrimoniais, principalmente do sector náutico, mediante a introdución no circuíto legal financeiro de grandes cantidades de diñeiro en efectivo de orixe descoñecida.

A fase de explotación da operación policial culminouse coa detención de tres persoas e unha entrada e rexistro na sede da suposta empresa, cuxa actividade principal era a reparación e mantemento de embarcacións náuticas, situada no polígono industrial de San Roque (Cádiz).

Últimas novidades