Sala de prensa

A investigación arrincou no mes de decembro de 2022, tras detectar irregularidades na actividade de diversos empregados dedicados á tramitación de prestacións de desemprego. En concreto, a análise informática detectou o acceso inxustificado a múltiples expedientes, no seu maior parte relativos a operacións de capitalización da prestación por desemprego, unha medida dirixida a fomentar o autoemprego e que permite que os perceptores da axuda contributiva poidan destinar a totalidade da prestación que teñen pendente por percibir para sufragar os gastos necesarios para constituírse como traballadores por conta propia.

Unha estrutura con repartición de funcións en cinco elos

As pescudas policiais posteriores descubriron unha armazón do que formaban parte funcionarios dos servizos de emprego público, empregados de banca e xestores administrativos, entre outros. Todos eles integrábanse nunha organización cunha clara repartición de funcións e unha estrutura distribuída en cinco elos.

En primeiro lugar, a organización contaba con dous homes que desempeñaban o rol de dirección e captación de clientes, trazando estratexias respecto de que tipo de solicitudes debíanse realizar e calculando a marxe de beneficio de cada prestación, que oscilaba entre o 25% e o 40% do montante total da capitalización. Así mesmo, establecían os contactos cos clientes, aos que dirixían ata unha xestoría do distrito madrileño de Latina.

Nesta xestoría formalizábanse os trámites documentais necesarios para sustentar as solicitudes, integrándose neste segundo grupo da organización os seus responsables e traballadores. Estes trámites sustentaban a solicitude de axudas para adquirir vehículos ou material informático que debía servir como capital inicial para comezar coa actividade do desempregado por conta propia. Con todo, ditas compras eran acreditadas mediante facturas falsas, actuando en conivencia con dous homes, un deles dedicado a xestións  administrativas de tráfico e un segundo que rexentaba un concesionario de vehículos próximo á citada oficina.

O terceiro dos roles de relevancia dentro da organización era o relativo ao seguimento de expedientes e asesoramento, o cal era desempeñado polos empregados públicos detidos -un deles pertencente ao SEPE e tres á Dirección Xeral do Servizo Público de Emprego da Comunidade de Madrid -, quen facían uso das súas credenciais de acceso ás bases de datos do SEPE para realizar un labor de consulta sistemática e diaria dos beneficiarios e expedientes de interese, controlando os trámites desde o seu inicio ata o momento final do abono da prestación. A cambio destes labores, os mencionados empregados públicos recibían pagos mensuais constantes por parte dos responsables da organización, que podían alcanzar ata os 50.000 euros. Controlaban o beneficio final a través de empregados bancarios

No cuarto elo emerxe a importancia dos empregados de entidades bancarias, quen se dedicaban ao control de beneficiarios e pagos. Previamente, os responsables da organización contactáranlles para que se encargasen de abrir contas bancarias que eran achegadas ao SEPE como contas de destino das prestacións ilicitamente obtidas. Desta forma, estas persoas controlaban os movementos bancarios e asegurábanse de que a rede percibise as cantidades acordadas mediante retencións de saldo ou ordes de pago diferidas polo montante acordado, que oscilaba entre o 25% e o 40% da prestación.

Unha vez asegurado o beneficio da estrutura, por parte dos beneficiarios realizábase a transferencia das cantidades comprometidas, entrando no apartado final da investigación, o de recepción de beneficios. Estes eran destinados a contas bancarias controladas polas sociedades nas que participaban os membros da organización ou a contas persoais dos mesmos. Un total de 16 rexistros en domicilios e oficinas de Madrid

A fase de explotación desta investigación desenvolveuse a pasada semana coa realización de 16 rexistros en domicilios e oficinas de Madrid e a detención dos 25 integrantes da rede, quen foron postos a disposición xudicial como presuntos responsables de delitos contra a Seguridade Social, falsidade documental, suborno, revelación de segredos, branqueo de capitais e integración en organización criminal. Nos rexistros efectuados interviñéronse equipamentos informáticos e dispositivos móbiles, reloxos de alta gama, máis de 25.000 euros en efectivo, catro vehículos e abundante documentación, entre outros efectos.

Desde o momento inicial da investigación antes descrita, a comunicación e coordinación entre a Policía Nacional e os departamentos de emprego das dúas administracións públicas concernidas –Dirección Xeral do Servizo Público de Emprego Estatal - SEPE (Ministerio de Traballo e Economía Social), a Inspección de Traballo e Seguridade Social e Dirección Xeral do Servizo Público de Emprego da Comunidade de Madrid (Consellería de Facenda e Emprego)–  resultou ser completa e de gran eficacia, establecéndose desde o primeiro momento como obxectivo común o esclarecemento dos feitos.