Estafarían máis de 460.000 euros

A Policía Nacional detén a 59 integrantes dunha organización criminal dedicada á estafa do “fillo en apertos”

A través da aplicación de mensaxería Whatsapp enviaban mensaxes masivas cos que se facían pasar polos fillos das futuras vítimas solicitando diñeiro de maneira urxente para cubrir unha emerxencia

A rede criminal indagaba en redes sociais para localizar a mozas aos que investigaban para pescudar sobre a súa vida e facer o engano máis crible e, posteriormente, contactar cos seus pais e cometer a fraude

Entre os arrestados atópanse cinco persoas que formaban parte da cúpula da organización, tres supervisores e tres captadores

27/01/24

Axentes de Policía Nacional detiveron a 59 integrantes dunha organización criminal dedicada, presuntamente, ás estafas a través do método do “fillo en apertos” que obterían un beneficio económico superior aos 460.000 euros. Entre os arrestados atópanse cinco persoas que formaban parte da cúpula da organización así como supervisores e captadores. A través da aplicación Whatsapp enviaban mensaxes cos que se facían pasar polos fillos das futuras vítimas, solicitando diñeiro de maneira urxente para cubrir unha emerxencia.

A investigación, que contou coa colaboración do grupo anti fraude dunha entidade bancaria, iniciouse por mor da recepción de numerosas denuncias de vítimas, distribuídas por todo o territorio nacional, nas que manifestaban sufrir esta modalidade de estafa.

O engano desta organización consistía en contactar a través de WhatsApp con futuras vítimas, finxindo ser os seus fillos e manifestando ter o teléfono móbil estragado como escusa de estar a chamar desde un número descoñecido para a vítima, e solicitar a través desa mensaxe unha transferencia bancaria aludindo diferentes problemas de carácter urxente.

Investigaban en redes sociais para localizar a futuras vítimas

Dentro da organización había unha estrutura ben definida, contando con integrantes que se dedicaban a analizar as redes sociais dos posibles fillos das vítimas. Cando atopaban a mozos que se atopaban fóra da súa localidade de residencia, xeralmente por estar a cursar estudos fóra de España, solicitaban todos os datos posibles para facer máis crible a conversación que terían con eles co propósito de levar a cabo a estafa.

Unha vez solicitados todos os datos atopaban a maneira de contactar cos pais dos mozos e, tras aludir estar a vivir unha situación de urxencia, solicitaban dos familiares que lles facilitasen diñeiro de forma inminente para saír dunha situación moi complicada.

Previamente, a organización captara “mulas” que se convertían nos receptores das transferencias unha vez que se materializaba a estafa e, a cambio, recibían unha porcentaxe do diñeiro defraudado. Posteriormente, ditas mulas dar o groso da transferencia aos captadores que era repartida entre a organización criminal. Os axentes constataron que obterían un beneficio económico superior aos 460.000 euros e que, ademais, a organización utilizaba diversas técnicas que utilizaban para eliminar o rastro do diñeiro enviado polas vítimas.

Unha vez que os axentes localizaron aos presuntos autores, a maioría deles en localidades de Xirona e Barcelona, levou a cabo a detención dos 59 integrantes da organización criminal en Salt, Olot, Xirona, Banyoles, Barcelona, Granollers, Hospitalet de Llobregat, Premià de Mar e Mollet. Entre os detidos atopábanse tres captadores da organización que se encargaban, cada un na súa localidade, da captación de mozas de entre 20 e 30 anos para levar a cabo estas estafas ou tamén para facer de mulas “”, é dicir, recibir o diñeiro estafado da vítima a cambio dunha compensación económica por parte da organización, e deste xeito, dificultar o rastro do diñeiro e a identidade dos estafadores.

Unha estrutura propia dun negocio piramidal

A armazón de mulas “” formaría o chanzo inferior, o máis numeroso, encargándose de recibir o diñeiro fraudulento proveniente das estafas e de retirar os fondos en efectivo para facelos chegar ao resto de membros da organización.

As “mulas” serían introducidas na organización polos captadores situadas nun chanzo superior que previamente desempeñaran ese rol para posteriormente ser ascendidos pola organización a cambio de captar novos integrantes. Por encima destes atoparíanse os supervisores que se encargaban de coordinar e recoller todo o diñeiro proveniente das estafas.

Entre os arrestados, os axentes puideron pescudar que tres deles encargábanse de supervisar a organización criminal, repartindo as tarefas entre os captadores e demais membros da rede criminal, ademais de acumular e distribuír o diñeiro defraudado.

Durante a operación levou a cabo unha inspección nun local da localidade barcelonesa de Granollers onde se captaba a mozas para utilizalos como “mulas” e realizouse un rexistro no domicilio do responsable da organización nesa localidade.

Medidas de prevención

Desde a Policía Nacional quérese facer fincapé en que a principal loita contra este tipo de delitos empeza pola prevención por parte do cidadán, expondo a seguir unha serie de consellos para evitar ser vítimas deste tipo de estafa:

• Tentar contactar co seu fillo por outra vía que non sexa Whatsapp, e se non é posible preguntar a algún familiar ou amigo

• Sospeitar da linguaxe ou expresións da persoa que nos escribe

• En caso de ser vítima da estafa acudir ás dependencias da Policía Nacional ou chamar ao 091

 

 

 

Últimas novidades