Sala de prensa

As investigacións comezaron cando os axentes tiveron coñecemento de que os responsables do sector do xogo detectaran a existencia de contas de xogo en liña que estaban a ser utilizadas para recibir e derivar diñeiro procedente de transferencias obtidas de forma fraudulenta. As contas recibían diñeiro procedente de estafas denunciadas por todo o territorio nacional e pouco despois ese diñeiro retirábase utilizando caixeiros automáticos de distintas entidades bancarias e nos propios salóns de xogo.

Os fondos defraudados desviábanse a través dunha extensa rede “de mulas” que utilizaban para abrir as contas bancarias, contas de xogo en liña e contas de criptomonedas, así como para extraer o diñeiro en efectivo en caixeiros ou en salóns de xogo, dificultando dese modo a localización e o rastrexo do diñeiro que defraudaran.

SIM swapping como técnica de estafa

A principal modalidade utilizada pola organización para estafar era o SIM swapping, técnica na que se obtén un duplicado de cartón do número de teléfono da vítima. Ao mesmo tempo desviaban as chamadas dese terminal a un número de teléfono controlado pola organización criminal, para así poder recibir e controlar as mensaxes SMS procedentes da confirmación de operacións bancarias, enviando despois o diñeiro das vítimas a moedeiros de contas de xogo en liña controladas por esta armazón.

As vítimas facilitaban un código que lles chegaba por SMS

Os investigadores detectaron que ás vítimas estafadas previamente chegáballes unha mensaxe de texto SMS suplantando a súa identidade bancaria. Ao mesmo tempo recibían unha chamada onde os investigados facíanse pasar por empregados do departamento de seguridade do banco e advertíanlles de supostos pagos ou accesos sospeitosos de fraude nas súas contas bancarias. Manifestábanlles que debían anular estas transaccións de forma inmediata indicándolles un código numérico que recibirían mediante SMS. Finalmente este código era aproveitado pola organización para extraer diñeiro das contas bancarias das vítimas.

Posteriormente usaban diferentes plataformas de criptomonedas ou pasarelas de pago para enviar os beneficios a líderes da organización criminal que se atopaban fóra do territorio nacional.

Máis de 650.000 euros blanqueados

O anonimato que mantiña esta organización criminal, a especialización e a complexidade dos seus sistemas económicos para o desvío do diñeiro xerou un gran número de vítimas por todo o territorio nacional e un grave prexuízo económico. Ata o momento acreditáronse máis de 60.000 euros en 25 feitos denunciados, e máis de 650.000 euros circularon e foron blanqueados a través das contas de xogo en liña por parte dos membros da organización.