Sala de prensa

As primeiras pescudas iniciáronse cando os axentes tiveron coñecemento de que unha serie de xoias de ouro, de gran valor histórico e económico procedentes de Ucraína, estaban a ser comercializadas por un cidadán ucraíno afincado en Madrid. Trátase de pezas que non poden saír á venda a través das canles lícitas habituais, como poden ser as salas de poxas. Por este motivo, as xoias foron incorporadas ao capital de diferentes sociedades mercantís, creadas ex profeso, co fin de dotalas de aparencia legal e de facilitar así a súa comercialización por un grupo de investidores.

Xoias valoradas en máis de 60 millóns de euros

Co fin de blanquear a orixe das pezas, acompañábanas documentos en ucraíno, inglés e español para acreditar que pertencían á Igrexa Ortodoxa ucraína. Ao mesmo tempo transferían a propiedade e a capacidade de administralas ao principal investigado, un sacerdote ortodoxo afincado en Madrid. Por outra banda, e por encargo dos posuidores, expertos españois en bens culturais elaboraron informes e realizaron taxacións das xoias chegando a adxudicarlles un valor de máis de 60 millóns de euros.

A primeira peza foi intervida polos investigadores no ano 2021. Tratábase dun cinto de ouro con cabezas de carneiro que estaba depositado nunha caixa de seguridade en Madrid, e que o principal investigado vendera a un empresario madrileño de forma privada e directa. Foi a partir deste momento, e tras numerosas xestións policiais, cando os axentes acreditaron que os investigados dispuñan doutras pezas de similares características.

A colaboración do Servizo de Seguridade de Ucraína permitiu situar o cinto intervido, así como varias das outras pezas, nunha exposición celebrada nun museo de Kiev entre 2009 e 2013. Tras ser exhibidas, e atopándose aínda nese país, as xoias acabaron en poder do sacerdote ortodoxo quen, en conivencia cun segundo individuo da mesma nacionalidade e grazas á axuda de terceiras persoas, falsificou documentos que creaban a procedencia dos bens culturais e acreditaban a súa propiedade. Finalmente, a investigación constatou que as xoias saíran de Ucraína de forma ilícita antes de maio de 2016.

5 detidos e 11 pezas de ouro intervidas

Grazas á constante colaboración do Servizo de Seguridade de Ucraína e a Oficina de Seguridade Económica de Ucraína, o pasado mes de setembro tívose coñecemento de que o principal investigado estaba a tratar de vender as xoias axudado por outras persoas. Finalmente, os axentes detiveron a cinco persoas, pola presunta comisión dun delito de branqueo de capitais, e interviñeron dez pezas de ouro, procedentes de Ucraína, de similares características ao cinto recuperado en 2022.

Todas as pezas, que pertencen á cultura greco-escita dos séculos VIII e IV a.C., están a ser estudadas no Museo Arqueolóxico Nacional e no Instituto do Patrimonio Cultural de España, motivo polo que a investigación continúa aberta.