A Policía Nacional detén ao administrador dunha sociedade provedora de material sanitario por estafar 3.567.046 dólares
Aproveitando a necesidade durante a pandemia, contratou a entrega dunha importante partida de luvas de nitrilo a unha sociedade estadounidense por valor de 6.824.604 dólares, que nunca foron entregados
Valeuse de documentación falsa para xerar unha imaxe irreal de solvencia da súa empresa e así gañarse a confianza da vítima
O investigado, ao que se lle imputan os delitos de estafa e falsidade documental, devolveu parte dos fondos recibidos da vítima co obxectivo de evitar ou dilatar posibles accións penais
26/01/23
.- Axentes da Policía Nacional han detido en Eivissa ao administrador dunha sociedade provedora de material sanitario que presuntamente estafou 3.567.046 dólares. Aproveitando a necesidade durante a pandemia, contratou a entrega dunha importante partida de luvas de nitrilo a unha sociedade estadounidense por valor de 6.824.604 dólares, que nunca foron entregados.A investigación iniciouse cando o administrador dunha sociedade provedora de material sanitario contratou a venda dunha partida de luvas de nitrilo, por valor de 6.824.604 dólares, a unha empresa americana, sendo estes aboados mediante transferencia. As luvas de nitrilo non foron entregados, devolvéndose parte dos fondos a UMS e quedándose co resto, aproximadamente 3,5 millóns de dólares.
Para conseguir enganar á vítima, o investigado falsificou documentación bancaria na que mostraba unha imaxe irreal de solvencia, sendo elevada a público ante notario para xerar máis confianza na vítima.
Comisións rogatorias a China e Reino Unido
O diñeiro obtido coa presunta estafa, aproximadamente 3,5 millóns de dólares, foi desviado cara ás contas de terceiras persoas físicas e xurídicas, que se enviou á conta persoal do principal investigado. O resto de fondos obtidos coa estafa transferíronse a sociedades chinesas, motivo polo cal se solicitou información mediante emisión de Comisións Rogatorias. Igualmente solicitáronse Comisións Rogatorias a Reino Unido e Orde Europea de Investigación a Estonia.
Últimas novidades
-
A Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado á venda de drogas a través de redes sociais mediante empresas de paquetería
26/04/24
-
A Policía Nacional libera a 14 vítimas de trata que eran explotadas sexualmente tras ser enganadas para traballar en centros xeriátricos
26/04/24
-
Desmantelado o maior taller de fabricación de moedas falsas de 2 euros en España e o máis importante de Europa na última década
24/04/24
-
A Policía Nacional detén a un dos fugitivos máis perigosos de Polonia que se enfronta a unha pena de prisión de máis de 50 anos
23/04/24