En Madrid e Barcelona

A Policía Nacional desarticula unha organización criminal que defraudou máis de 12 millóns de euros mediante phishing

Detívose a seis persoas como presuntos responsables de pertenza a organización criminal, estafa, branqueo de capitais e usurpación de estado civil, detectándose case 300 vítimas en distintos países europeos

Ofrecían operacións con criptomonedas, renda variable e outros produtos financeiros a través de webs fraudulentas coas que chegaron a estafar máis de doce millóns de euros

Para blanquear o diñeiro defraudado abrían contas bancarias en distintas entidades financeiras españolas e estranxeiras onde transferían o diñeiro para blanquearlo

29/11/22

Axentes da Policía Nacional han desarticulado unha organización criminal en Madrid e Barcelona que defraudou máis de 12 millóns de euros mediante phishing. Detívose a seis persoas como presuntos responsables de pertenza a organización criminal, estafa, branqueo de capitais e usurpación de estado civil, detectándose case 300 vítimas en distintos países europeos. Ofrecían operacións financeiras de renda variable, criptomonedas e contratación de produtos financeiros a través de webs fraudulentas, que simulaban as dunha coñecida entidade bancaria, coas que chegaron a estafar máis de 12 millóns de euros. Para blanquear o diñeiro defraudado abrían contas bancarias en distintas entidades financeiras españolas e estranxeiras onde transferían o diñeiro.

A investigación iniciouse por mor dunha denuncia formulada polo representante legal dunha entidade bancaria, onde puña en coñecemento que a súa identidade dixital fora suplantada mediante a creación dunha páxina web que, facendo uso indebido das marcas e nomes, imitaba ser unha páxina web do grupo financeiro denunciante.

Utilizando dominios web similares ao orixinal

Dita web utilizaba un dominio falso, parecido ao dominio orixinal da entidade bancaria, inducindo á confusión. A finalidade desta web falsa era atraer a atención de potenciais clientes franceses a fin de que estes realizasen operacións de depósito ou investimento, convencidos de que o estaban levando a cabo coa entidade financeira denunciante.

Pouco despois detectouse a existencia de novas páxinas web con idéntico propósito, usurpar a identidade do banco denunciante e das entidades que forman parte do seu grupo.

O método para defraudar utilizado polo grupo delincuencial, consistía en ofrecer a calquera cliente potencial, a través das webs fraudulentas, a posibilidade de realizar distintas operacións financeiras, como son: a contratación de produtos de investimento (renda variable, futuros e criptomonedas) e a contratación de produtos de financiamento. En ambos os casos, os fondos das persoas estafadas eran transferidos a contas correntes abertas en España, Portugal, Polonia e Francia. Posteriormente, o diñeiro era movido para o seu branqueo entre contas que dispuña a organización en diferentes países.

De acordo con a información facilitada polos afectados e tras as xestións practicadas polos investigadores, comprobouse que o destino dos fondos eran contas bancarias españolas, ascendendo o volume da fraude a 12.345.731 euros.

Últimas novidades