Sala de prensa

Detívose a un total de oito persoas que conformaban a cúpula dunha academia que supostamente formaba en transaccións financeiras. Os seus integrantes dedicábanse a persuadir a mozos, algúns menores de idade, coa promesa de grandes ganancias económicas tras formarlles en investimentos financeiros e realizar operacións non permitidas en España. Captaban ás súas vítimas tanto abordándoos en parques públicos como a través de eventos presenciais organizados en hoteis e chegaban a utilizar técnicas de persuasión propias de organizacións sectarias.

A investigación iniciouse hai un ano cando os investigadores, tras a denuncia formulada por unha asociación de vítimas de seitas, detectaron a existencia dunha academia de formación que desde o ano 2019 captaba novos, inicialmente en Barcelona e posteriormente no resto do territorio nacional, coa suposta intención de formarlles en trading ou negociación a curto prazo de criptomonedas e outros produtos financeiros.

Os investigadores puideron comprobar que o centro formativo ofertábase inicialmente para ensinos en liña na negociación de produtos financeiros a curto prazo, prometendo a estudantes novos gañar cuantiosas sumas de diñeiro sen traballar. Con todo, unha vez que estaban matriculados o ensino pasaba a ter un papel secundario e a organización dedicábase a presionarlles para captar a novos estudantes conformando así unha estafa de tipo piramidal.

As pescudas dos axentes permitiron pescudar que a plataforma formativa era a sucesora doutra sobre a que recaía unha advertencia da Comisión Nacional do Mercado de Valores. Ademais, o líder da organización xa participara noutras estafas piramidales e coñecía a membros da cúpula directiva da academia noutros países. Tamén constataron o cambio da denominación da mercantil, para evitar que as potenciais vítimas puidesen vincular o nome da plataforma a unha presunta estafa cunha procura rápida na web.

A forma de captar potenciais vítimas da plataforma era mediante o encontro físico, abordando a mozos en parques públicos, ou a través de eventos presenciais en hoteis e outros establecementos organizados por unha mercantil distinta, que lles convidaba a sumarse a un movemento que lles permitiría esquecerse da vida laboral ordinaria e alcanzar a “liberdade financeira” se se inscribían na plataforma formativa. Para iso, de maneira virtual, os membros principais da trama mostrábanse moi activos en distintas redes sociais, exhibindo unha vida repleta de luxos que segundo eles conseguiran grazas á formación en trading da academia.

Captar novas vítimas entre os amigos e no colexio

Entre as vítimas da presunta estafa, os investigadores detectaron menores de idade cun nivel de estudos básico e outros que, de contar con estudos superiores, non gardaban ningunha relación cos mercados financeiros, ademais de non contar ningún deles con formación nin experiencia previa en investimentos bolsistas. Unha vez que eran captados para inscribirse na formación, a actividade de ensino pasaba a un segundo plano e presionábase aos recentemente chegados para que se dedicasen a captar a novas vítimas nas súas contornas máis próximas –amigos e colexios-.

As cantidades económicas esixidas pola organización para a inscrición na formación financeira consistían nun primeiro ingreso de 200 euros e unha cota mensual de 150 euros. Despois de que as vítimas captasen a outras dúas persoas deixaban de pagar a cota mensual e a partir da súa terceira captación, comezarían a cobrar mensualmente da “pirámide”. Para que a captación fose eficiente, proporcionar instrución e guións para abordar e persuadir a novos membros potenciais.

Persuasión para abandonar os estudos e envorcarse coa organización

A presión sobre os mozos para que abandonasen os seus estudos e mesmo cortasen as súas relacións familiares e que así puidesen envorcarse na actividade da organización, rozaba determinadas técnicas de presión propias das seitas. Mesmo, dúas adolescentes captadas cando tiñan 17 anos chegaron a abandonar o domicilio familiar para convivir con membros da organización.

Canto á actividade formativa que levaba a cabo a plataforma, consistía nunha serie de clases virtuais gravadas en vídeo, a través das cales se fomentaba entre outras a compravenda de opcións binarias e operacións con apalancamientos, que se atopan prohibidas en España e na Unión Europea. Para fomentar estas operacións e reforzar a credibilidade da rendibilidade e fiabilidade da academia, un dos principais formadores da organización mostraba na súa conta, supostamente auditada por unha coñecida web de auditoría financeira, un histórico de negociacións realizado tras unha manipulación informática, na que se podía observar que os investimentos tiveran unha porcentaxe de acerto de entre o 75 e o 80 por cento.

As pescudas levadas a cabo polos investigadores detectaron que segundo as publicacións da propia organización, tan só o principal líder, podería ser responsable da captación directa e indirecta dunhas 2.500 persoas. Na fase final da investigación os axentes arrestaron como presuntos responsables dos delitos de estafa, publicidade enganosa  e pertenza a organización criminal, a un total de oito persoas, entre os que se atopan os dous principais líderes da organización, en distintas provincias españolas, Barcelona (2), Santa Cruz de Tenerife (2), Alacante (1), Madrid (1), Málaga (1) e Tarragona (1).

Colaboración coa Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV)

Na tradicional colaboración entre a CNMV e a Policía Nacional na protección dos mercados de valores e dos investidores, especialmente os comerciantes polo miúdo, ratificada co Convenio asinado en 2019 e renovado o pasado mes de febreiro, traballouse conxuntamente á hora de obter información sobre a armazón investigada. Neste sentido a CNMV publicou unha advertencia da empresa sobre a que pivotaba a investigación.

Novamente a Policía Nacional lembra que é fundamental a colaboración cidadá na prevención e detección deste tipo de fraudes, para así dispor, de primeira man, de toda a información sobre estas organizacións.