En una recerca desenvolupada per experts en la lluita contra la ciberdelinqüència de la Policia Nacional

Detingudes 64 persones per estafar més de 4.000.000 d'euros a empresaris mitjançant el *Business Email C*ompromise

Desmantellada una extensa xarxa de mules bancàries que posaven a la disposició dels c*ibercriminales els seus comptes bancaris per a rebre les transferències il·lícites

Entre els detinguts es troba la cúpula de l'organització a Espanya, els qui mantenien contactes directes amb la matriu a Nigèria, des d'on es produïen els atacs i destinació final dels diners obtinguts

Cometien les estafes a través del modus operandi conegut com *BEC -*Business Email C*ompromise- l'objectiu del qual eren els membres dels departaments d'administració i els directors executius d'empreses

09/03/23

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal internacional que va estafar més de quatre milions d'euros a empreses. S'ha detingut a 64 persones – 28 a Palma, 3 a Eivissa, 4 a Madrid, 17 a València, 5 a Segòvia, 2 a #Aranda del Duero, 1 a Sant Sebastià , 2 a Saragossa i 2 a Tenerife - presumptament responsables dels delictes de pertinença a organització criminal, estafa, blanqueig de capitals i accés informàtic.

C*omet&*iacute;*an les estafes a *trav&*eacute;s del modus operandi conegut com *BEC -*Business Email C*ompromise- l'objectiu del qual eren els membres dels departaments de *administraci&*oacute;n i els directors executius d'empreses. Els atacs es *produc&*iacute;*an des de Nigèria, *pa&*iacute;s on enviaven els diners obtinguts fraudulentament.

La *investigaci&*oacute;n, que va ser duta a terme per agents experts en la lluita contra la ciberdelinqüència, ha descobert en *Espa&*ntilde;a una xarxa extensa de mules bancàries per a la *recepci&*oacute;n de transferències *il&*iacute;cites. La c&*uacute;poleixi de la *organizaci&*oacute;n en el nostre *pa&*iacute;s, composta per tres individus, ja ha estat posada a *disposici&*oacute;n de l'Audiència Nacional. &*Eacute;*stos *manten&*iacute;*an els contactes directes amb la matriu a Nigèria, des d'on es *produc&*iacute;*an els atacs i on s'enviava els diners obtinguts fraudulentament. Gràcies a les gestions realitzades pels agents, es c*onsigui&*oacute; bloquejar preventivament m&*aacute;s de 600.000 euros.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">C*omet&*iacute;*an les estafes després d'accedir per t&*eacute;c*nicas de *ingenier&*iacute;a social als correus corporatius

La *tipolog&*iacute;a delictiva utilitzada per la xarxa criminal es coneix com *Business Email C*ompromise. Els ciberdelinqüents, després d'accedir per t&*eacute;c*nicas de *ingenier&*iacute;a social als correus corporatius, se centraven en obtenir *informaci&*oacute;n confidencial de les empreses, la seva cartera de clients o transaccions *econ&*oacute;miques pendents d'abonament. Tot seguit, i mitjançant atacs per correu *electr&*oacute;*nico altament personalitzats, usurpaven la identitat corporativa d'aquestes empreses davant els seus clients i entitats financeres amb les quals *manten&*iacute;*an acords comercials, aconseguint el pagament de factures i transaccions de grans sumes de diners a comptes bancaris que la *organizaci&*oacute;n tingues&*iacute;a sota el seu control.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; a *ra&*iacute;z de la denúncia d'una empresa *espa&*ntilde;ona, a la qual *habr&*iacute;*an estafat m&*aacute;s de 320.000 d&*oacute;*lares per una transferència no rebuda corresponent als serveis prestats a una empresa de la *Rep&*uacute;*blica *Democr&*aacute;*tica del Congo. Efectivament, aquesta transferència s&*iacute; va ser realitzada per l'empresa c*ongole&*ntilde;a, però va ser destinada a una el compte d'un tercer sense *relaci&*oacute;n amb l'activitat comercial. Tal *enga&*ntilde;o es *materializ&*oacute; en accedir els ciberdelinqüents als correus *electr&*oacute;*nicos intercanviats entre l'empresa *espa&*ntilde;ona i la c*ongole&*ntilde;a, i substituir el compte d'abonament real per la d'una mula bancària, on finalment es van rebre els fons.

Els primers resultats de la *investigaci&*oacute;n van permetre descobrir que el titular del compte receptor dels diners fraudulents era, al seu torn, el responsable d'altres comptes en les quals es *recib&*iacute;*an fons de la mateixa naturalesa des de l'estranger. *Tambi&*eacute;n es c*omprob&*oacute; que aquesta persona *hab&*iacute;a denunciat que estava sent extorquida per la c&*uacute;poleixi de la *organizaci&*oacute;n, els qui *le *exig&*iacute;*an importants sumes de diners per a poder abonar les seves activitats com a mula bancària.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Les mules bancàries *recib&*iacute;*an el dos per cent de la *transacci&*oacute;n

Dues dels investigats *recib&*iacute;*an la *informaci&*oacute;n necessària per a iniciar els fraus bancaris, sol·licitant a un segon *escal&*oacute;n la c*aptaci&*oacute;n de mules bancàries els qui, després de rebre el fruit del frau en els seus comptes bancaris, es quedaven amb un dos per cent de les transferències. La resta era transferida els diners a tercers membres de la *organizaci&*oacute;n per a as&*iacute; dificultar a&*uacute;n m&*aacute;s el bloqueig dels comptes.

Durant la *investigaci&*oacute;n s'ha investigat a 79 persones que van posar a *disposici&*oacute;n dels c*ibercriminales els seus comptes bancaris on *hab&*iacute;*an rebut m&*aacute;s de quatre milions d'euros. Per això es *procedi&*oacute; a la *detenci&*oacute;n de 64 persones a la qual se li imputen delictes de pertinença a *organizaci&*oacute;n criminal, estafa, blanqueig de capitals i accés *inform&*aacute;*tico *il&*iacute;cito. *Tambi&*eacute;n es van intervenir quatre terminals m&*oacute;vils i es van investigar prop de 200 comptes bancaris.

Últimes notícies