Sala de prensa

<*p>C*omet&*iacute;*an as estafas a *trav&*eacute;s dos modus operandi coñecido como *BEC -*Business E-mail C*ompromise- cuxo obxectivo eran os membros dos departamentos de *administraci&*oacute;*n e os directores executivos de empresas. Os ataques se *produc&*iacute;*an desde Nixeria, *pa&*iacute;s onde enviaban o diñeiro obtido *fraudulentamente. <*p>A *investigaci&*oacute;*n, que foi levada a cabo por axentes expertos na loita contra a *ciberdelincuencia, descubriu en *Espa&*ntilde;a unha rede extensa de mulas bancarias para a *recepci&*oacute;*n de transferencias *il&*iacute;citas. A *c&*uacute;púa da *organizaci&*oacute;*n no noso *pa&*iacute;s, composta por tres individuos, xa foi posta a *disposici&*oacute;*n da Audiencia Nacional. &*Eacute;*stos *manten&*iacute;*an os contactos directos coa matriz en Nixeria, desde onde se *produc&*iacute;*an os ataques e onde enviábase o diñeiro obtido *fraudulentamente. Grazas ás xestións realizadas polos axentes, se *consigui&*oacute; bloquear *preventivamente *m&*aacute;s de 600.000 euros. <*h3 *class="*display-*4Serif">C*omet&*iacute;*an as estafas tras acceder por *t&*eacute;*cnicas de *ingenier&*iacute;a social aos correos corporativos <*p>A *tipolog&*iacute;a delituosa utilizada pola rede criminal coñécese como *Business E-mail C*ompromise. Os ciberdelincuentes, tras acceder por *t&*eacute;*cnicas de *ingenier&*iacute;a social aos correos corporativos, centrábanse en obter *informaci&*oacute;*n confidencial das empresas, a súa carteira de clientes ou transaccións *econ&*oacute;*micas pendentes de abono. Acto seguido, e mediante ataques por correo *electr&*oacute;*nico altamente personalizados, usurpaban a identidade corporativa destas empresas ante os seus clientes e entidades financeiras coas que *manten&*iacute;*an acordos comerciais, conseguindo o pago de facturas e transaccións de grandes sumas de diñeiro a contas bancarias que a *organizaci&*oacute;*n ten&*iacute;a baixo o seu control. <*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; a *ra&*iacute;*z da denuncia dunha empresa *espa&*ntilde;onda, á que *habr&*iacute;*an estafado *m&*aacute;s de 320.000 d&*oacute;lareiras por unha transferencia non recibida correspondente aos servizos prestados a unha empresa da Rep&*uacute;*blica *Democr&*aacute;*tica do C*ongo. Efectivamente, esa transferencia s&*iacute; foi realizada pola empresa *congole&*ntilde;a, pero foi destinada a unha a conta dun terceiro sen *relaci&*oacute;*n coa actividade comercial. Tal *enga&*ntilde;ou se *materializ&*oacute; ao acceder os ciberdelincuentes aos correos *electr&*oacute;*nicos intercambiados entre a empresa *espa&*ntilde;onda e a *congole&*ntilde;a, e substituír a conta de abono real pola dunha mula bancaria, onde finalmente se recibiron os fondos. <*p>Os primeiros resultados da *investigaci&*oacute;*n permitiron descubrir que o titular da conta receptora do diñeiro fraudulento era, á súa vez, o responsable doutras contas nas que se *recib&*iacute;*an fondos da mesma natureza desde o estranxeiro. *Tambi&*eacute;*n se *comprob&*oacute; que esta persoa *hab&*iacute;a denunciado que estaba a ser *extorsionada pola *c&*uacute;púa da *organizaci&*oacute;*n, quen *le *exig&*iacute;*an importantes sumas de diñeiro para poder aboar as súas actividades como mula bancaria. <*h3 *class="*display-*4Serif">As mulas bancarias *recib&*iacute;*an o dous por cento da *transacci&*oacute;*n <*p>Dous dos investigados *recib&*iacute;*an a *informaci&*oacute;*n necesaria para iniciar as fraudes bancarias, solicitando a un segundo *escal&*oacute;*n a *captaci&*oacute;*n de mulas bancarias quen, tras recibir o froito da fraude nas súas contas bancarias, quedaban cun dous por cento das transferencias. O resto era transferido o diñeiro a terceiros membros da *organizaci&*oacute;*n para *as&*iacute; dificultar a&*uacute;*n *m&*aacute;s o bloqueo das contas. <*p>Durante a *investigaci&*oacute;*n investigouse a 79 persoas que puxeron a *disposici&*oacute;*n dos *cibercriminales as súas contas bancarias onde *hab&*iacute;*an recibido *m&*aacute;s de catro millóns de euros. Por iso se *procedi&*oacute; á *detenci&*oacute;*n de 64 persoas á que se lle imputan delitos de pertenza a *organizaci&*oacute;*n criminal, estafa, branqueo de capitais e acceso *inform&*aacute;*tico *il&*iacute;cito. *Tambi&*eacute;*n interviñéronse catro terminais *m&*oacute;*viles e investigáronse preto de 200 contas bancarias.