Garatutako ikerketa batean adituak polizia nazionalaren ciberdelincuencia aurkako borroka

Atxilotutako pertsona 4.000.000 euro baino gehiago enpresari maula 64 bidez Compromise Business Emaila

Sare zabala eraitsia de mulastik banku eskura jarri zituen haren banku-kontuak ez-zilegiak; # # transferentziak jasotzeko cibercriminales artean dago erakundearen kupula atxilotu zuten espainian, zuzeneko harremanak, nigerian matrizea, ohartu zen eraso eta azken buruko destinoa lortutako dirua; # # iruzur Egiten Ari Ziren bidez izenez ezagutzen den modus operandi -Business Emaila Compromise- BECEN helburu kideak ziren administrazio saila eta zuzendari exekutiboak enpresa

09/03/23

Polizia nazionalaren eusko jaurlaritzaren 2012rako aurrekontuen helburu nagusia nazioarteko antolakunde kriminal baten eragile dira estafó lau milioi euro. enpresak Gelditu egin da 64 pertsona – 28 Palma, 3, 4 madrilen, valentzian, 5 Ibiza 17 Segovia, 2 Aranda del Duero, 1, 2 Zaragoza eta 2 donostian Tenerife - ustezko erantzule delituak, erakunde kriminal kide, kapitalak zuritzea eta iruzur, eskuragarri jartzea euskarri informatikoan.

Iruzur egiten ari ziren bidez izenez ezagutzen den modus operandi -Business Emaila Compromise- BECEN helburu kideak ziren administrazio saila eta zuzendari exekutiboak, ohartu zen, Nigeria, herrialdea eraso enpresa. iruzur bidez lortutako dirua bidali.

Ikerketa horretan, egin zen agente adituek ciberdelincuencia aurkako borrokan aurkitu du espainian sare zabal baten de mulastik jasotzeko banku-transferentzia legez kanpokoak gauzatzen direnean. erakundearen gure herrian, Kupula hiru gizabanakoak, dagoeneko eskura jarri da. Horiek auzitegi nazionaleko herbehereen kontrako kontaktu zuzenak (matrizea nigerian, egindako eraso eta iruzur bidez lortutako dirua bidaltzen zen. eskerrik asko egindako kudeaketa-eragileek egindako lortu zuen, 600.000 euro baino gehiago egiteko aukera aztertuko da blokeatu.

Iruzur egiten ari ziren epidemiologikora tekniken bidez ingeniaritza soziala mezu korporatiboak

Delitu-tipologia erabili, nola deitzen da Business Emaila Compromise. Zibergaizkileen eskuetara heltzeko, kriminal-tekniken bidez mezu korporatiboak, ingeniaritza soziala epidemiologikora jartzen zuten informazio konfidentziala lortzea enpresen, bezero-zorroaren edo transakzio ekonomikoak ordaindu gabeko. Ondoren, eta eraso bidez posta elektronikoz, oso pertsonalizatuak usurpaban nortasun korporatiboaren enpresa horiek ditu bere bezeroekiko erakundeekiko finantza-erakunde eta merkataritza-akordioak lortu zuten lasterketatik, fakturak ordaintzeko eta transakzio banku-kontuetarako diru kopuru handiak erakundeak zuen haren kontrolpean.

Ikerketa hasi zen, salaketaren ondorioz enpresa espainiar batek iruzur egin behar zituzten, 320.000 dolar baino gehiago ez da jaso transferentzia bat enpresa bati emandako zerbitzuei dagokien kongoko errepublika demokratikoko. izan ere, transferentzia hori bai, baina enpresak egin zuen kongoarrararekin atera zen bat hirugarren baten kontura merkataritza-jarduerei gabe gauzatutako aurkako babesa zibergaizkileen iruzurgileek biktimari. Hori sartzean mezu elektronikoetara espainiako enpresa eta kongoarrararekin, euren artean elkartrukatutako eta abonu-kontua ordez banku jaso ziren, eta han, azkenik, mando gainean errege.

Ikerketaren lehenengo emaitzak jakin ahal izan zituzten kontuaren titularra zen, era berean, iruzurrezko dirua hartzailearen arduraduna duten kontuetan izaera bereko beste funts zuten atzerritik. Egiaztatu zen, halaber, pertsona horrek erakundearen kupulatik extorsionada ari zirela salatu zuen, eta diru-kantitate handiak eskatzen zuten ordaindu ahal izateko gisa egiten dituen jarduerak banku-mando gainean.

Las mulas-etik zuten banku ehuneko bi transakzioa

Bi ikertu zuten hasteko beharrezkoa den informazioa eskatu banku-iruzurrak, bigarren maila bat erakartzea banku de mulastik jaso du, eta iruzurraren emaitza dutenak banku-kontuak, batekin geratu ziren ehuneko bi. gainerako hirugarrenei dirua transferitu zen transferentziak erakundeko kide horrela are gehiago zaildu blokeoa kontuak.

Ikerketan ikertu da. pertsona 79 eskura jarri zuten han cibercriminales zuten haren banku-kontuak lau milioi euro. Horregatik, 64 pertsona atxilotu, eta bakoitzak bere delituak, erakunde kriminal kide inputatuak izan dira, kapitalak zuritzea eta iruzur eskuragarri jartzea euskarri informatikoan ere parte hartu zuten, legez kontrako lau terminal mugikorrak eta 200 bat banku-kontuak ikertzen aritu zen da.