Una operació liderada per la Policia Nacional amb la coordinació d'EUROPOL i EUROJUST

Desarticulada una xarxa criminal internacional que va estafar més de 102 milions d'euros amb falses oportunitats d'inversió online

Mitjançant teleoperadores oferien falses oportunitats d'inversió en divises, criptomonedas o inversions tecnològiques prometent alts rendiments econòmics arribant a captar víctimes en almenys 30 països

Han sigut detingudes sis persones -Espanya (3), Portugal (1), Romania (1), Bulgària (1)- i s'han dut a terme cinc entrades i registres de manera simultània en cadascun dels països i un altre més a Itàlia  S'han embargat un total de 50 comptes bancaris a Espanya i altres 33 en diferents països europeus, s'han intervenut monedes virtuals per valor de 80.000 euros i 20.000 dòlars i s'han confiscat sis peces en format estandarditzat de lingots d'or, monedes de plata i diverses peces de joieria

01/10/25

Agents de la Policia Nacional han liderat una operació, sota la coordinació d'EUROJUST, el suport d'EUROPOL i la participació de les autoritats de Portugal, Itàlia, Romania i Bulgària, en la qual s'ha desarticulat una xarxa criminal internacional que va blanquejar més de 102 milions d'euros procedents d'estafes d'inversió online. Han sigut detingudes sis persones -Espanya (3), Portugal, Romania i Bulgària- i s'han dut a terme cinc entrades i registres. S'han embargat un total de 50 comptes bancaris a Espanya i 33 en diferents països europeus, s'han intervenut monedes virtuals per valor de 80.000 euros i 20.000 dòlars i s'han confiscat sis peces en format estandarditzat de lingots d'or, monedes de plata i diverses peces de joieria. L'organització criminal havia creat un entramat de societats fictícies i plataformes fraudulentes per a captar víctimes en almenys 30 països.

La recerca va començar a l'octubre de 2022 després d'una denúncia de les autoritats lituanes, que alertaven de l'ús d'una plataforma financera per a canalitzar fons procedents d'estafes. A partir d'eixe moment es va conformar un Equip Conjunt de Recerca liderat per Espanya amb el suport de Lituània, al qual es van unir posteriorment Portugal, Itàlia, Romania i Bulgària sota la coordinació d'EUROJUST i el suport analític d'EUROPOL. L'anàlisi va revelar que la xarxa criminal havia estat operant des de 2019 mitjançant plataformes fraudulentes d'inversió, conegudes com a “quiosquets financers”, causant greus perjudicis a milers de víctimes en més de trenta països europeus.

 

L'operació ha sigut duta a terme per agents de la Policia Nacional pertanyents a la Unitat Adscrita a la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat organitzada - UDEF Central.

 

Teleoperadores, societats pantalla i conversió a criptoactivos

 

El modus operandi consistia a captar inversors mitjançant pàgines web professionals i falses gestores d'inversió, que oferien rendibilitats irreals en criptomonedas, divises o productes tecnològics.

 

L'organització criminal comptava amb teleoperadores que, sota una aparent professionalitat, es guanyaven la confiança de les víctimes per a induir a realitzar transferències bancàries a comptes a nom de societats pantalla. Estes societats, en realitat, mancaven d'activitat econòmica real i només servien com a receptores del capital obtingut fraudulentament.

 

Una vegada que l'organització criminal rebia els fons, eren immediatament fraccionats i enviats a exchanges de criptomonedas reals on eren convertits a criptoactivos –BTC i USDT- i remesos a adreces opaques controlades per la pròpia organització.

 

Explotació operativa simultània en cinc països

 

El 17 de setembre de 2025 es va dur a terme la fase d'explotació amb dispositius policials coordinats en cinc països en una acció que es va saldar amb sis detinguts (tres a Espanya, un a Portugal, un a Bulgària i un a Romania) i cinc registres domiciliaris i societaris. Un dels principals investigats, resident a Portugal, va ser localitzat a Barcelona pels agents espanyols.

 

A més, es va emetre una ordre internacional de detenció contra un altre dels investigats que no va poder ser arrestat a Itàlia. En els registres es van intervendre 10.700 euros en efectiu, criptomonedas per un valor aproximat de 80.000 euros i 20.000 dòlars, sis lingots d'or, monedes de plata i diverses joies, a més de l'embargament de 83 comptes bancaris a Espanya i altres països europeus.

 

102,9 milions d'euros defraudats

 

El volum econòmic defraudat ascendeix a 102.908.705 euros, dels quals més de 12,2 milions tenen origen en víctimes residents a Espanya. Esta xifra es basa en moviments bancaris verificats i traçabilitat de criptoactivos, encara que s'estima que les pèrdues reals poden ser encara majors a causa de víctimes que no han denunciat.

Últimes notícies