Arrestat a Marbella

La Policia Nacional deté a un dels líders més importants de la *Mocro *Maffia per blanqueig de capitals

Es tracta del delinqüent més buscat i perillós de Països Baixos, implicat en nombroses recerques policials en exercir com a punt de connexió a Espanya de diverses organitzacions de narcotraficants

Els investigadors han detectat operacions de blanqueig de capitals procedent del tràfic de drogues, per valor superior als 6.000.000 d'euros, així com contactes amb els càrtels llatinoamericans i altres organitzacions criminals europees

Detingudes un total de sis persones i intervenuts 75.000 euros, joies per valor de 10.000 euros i dues armes de foc, i s'han bloquejat 172 propietats per valor de 50 milions d'euros i prop de tres milions en comptes bancaris

25/01/24

Agents de la Policia Nacional han detingut a sis persones a la província de Màlaga i a Melilla pels presumptes delictes de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Entre els arrestats es troba un dels principals líders de l'organització criminal *Mocro *Maffia, un perillós delinqüent considerat com el pròfug més buscat per les autoritats dels Països Baixos. Durant el transcurs de la recerca, l'organització criminal hauria sigut capaç de realitzar operacions de blanqueig de capitals per valor de sis milions d'euros. A més han sigut intervenuts 75.000 euros, joies per valor de 10.000, dues armes de foc i s'han bloquejat 172 propietats per valor de 50 milions i prop de tres milions d'euros en comptes bancaris.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">M&*aacute;s de cinc a&*ntilde;us de *investigaci&*oacute;n

&*nbsp;

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; al juny de 2018 després de tindre coneixement de l'assentament en *Espa&*ntilde;a d'una *organizaci&*oacute;n criminal dedicada, presumptament, al *tr&*aacute;*fico internacional de substàncies estupefaents a gran escala, concretament a la *introducci&*oacute;n en el nostre *pa&*iacute;s de grans quantitats de coca&*iacute;*na as&*iacute; com al blanqueig de capitals. Per a això utilitzaven una s&*oacute;*lida infraestructura personal, mar&*iacute;estafa i mercantil amb presència principalment en M&*aacute;*laga, Barcelona, Melilla o Marbella as&*iacute; com a l'estranger.

&*nbsp;

El principal investigat, i posteriorment detingut, es tracta d'un dels l&*iacute;*deres de la denominada *Mocro *Maffia, considerat pels *Pa&*iacute;*ses Baixos com el seu delinqüent m&*aacute;s buscat i perillós. *Adem&*aacute;s és un *hist&*oacute;ric narcotraficant de la Costa del Sol, implicat en nombroses recerques policials i durant a&*ntilde;us *ejerci&*oacute; de punt de c*onexi&*oacute;n en *Espa&*ntilde;a amb diverses organitzacions criminals internacionals involucrades en el *tr&*aacute;*fico internacional de coca&*iacute;*na, la qual cosa *le *permiti&*oacute; acumular gran quantitat d'ingressos.

&*nbsp;

Durant la *investigaci&*oacute;n s'ha pogut constatar l'existència d'una complexa societat radicada al Marroc, *Rep&*uacute;*blica Dominicana, *Pa&*iacute;*ses Baixos, Emirats &*Aacute;*rabes i *Espa&*ntilde;a. La *organizaci&*oacute;n criminal utilitzava mercantils interposades, as&*iacute; com la *metodolog&*iacute;a de el &*ldquo;*Hawalla&*rdquo; i l'ús de *testaferros per a blanquejar importants quantitats de diners amb les quals posteriorment *adquir&*iacute;*an béns mobles i immobles.

&*nbsp;

Durant el període de la *investigaci&*oacute;n la *organizaci&*oacute;n criminal *habr&*iacute;a realitzat operacions de blanqueig de capitals per un import de 6 milions d'euros, si bé *podr&*iacute;a ser m&*aacute;s diners en estar vinculats amb persones que *habr&*iacute;*an participat en la *introducci&*oacute;n de grans quantitats de droga.

&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Professionalitat i perillositat

&*nbsp;

La *utilizaci&*oacute;n de mitjans t&*eacute;c*nicos, l'ús d'alta *tecnolog&*iacute;a per a les comunicacions amb *tel&*eacute;*fonos encriptats, les habilitats financeres en el maneig de fons i la c*onstituci&*oacute;n d'estructures societàries complexes fan que es parle d'una *organizaci&*oacute;n altament preparada en c*omparaci&*oacute;n amb altres de delictes similars. *Adem&*aacute;s, els investigadors han corroborat l'existència d'una pluralitat delictiva, as&*iacute; com a contactes amb els c&*aacute;*rteles llatinoamericans i altres organitzacions criminals europees *observ&*aacute;*ndose *tambi&*eacute;n extorquisques i segrest de persones.&*nbsp;

&*nbsp;

L'operatiu finalment s'ha saldat amb la *detenci&*oacute;n de sis persones i la *realizaci&*oacute;n de catorze entrades i registres a la província de M&*aacute;*laga (3) i a Melilla (11). *Tambi&*eacute;n han sigut intervenuts 75.000 euros en efectiu, joies per un valor aproximat de 10.000 euros, dues armes de foc i s'han bloquejat 172 propietats immobiliàries per un valor aproximat de 50 milions d'euros, as&*iacute; com prop de tres milions d'euros en els saldos dels 148 comptes bancàries.

Últimes notícies