Atxilotua Marbellan

Polizia Nazionalak Mocro Maffiako buruzagi garrantzitsuenetako bat atxilotu du kapitalak zuritzea egotzita

Herbehereetako gaizkilerik bilatuena eta arriskutsuena da. Hainbat polizia-ikerketatan parte hartu du, hainbat narkotrafikatzaile-erakunderen lotura-gune izan baita Espainian.

Ikertzaileek droga-trafikotik eratorritako kapital-zuriketako operazioak detektatu dituzte, 6.000.000 euro baino gehiago balio dutenak, bai eta Latinoamerikako kartelekin eta Europako beste erakunde kriminal batzuekin harremanak ere.##Guztira sei pertsona atxilotu dituzte eta 75.000 euro atzeman dituzte, su-trafikotik eratorritako funtsak zuritzeko operazioak, 10.000 milioi euro balio dutenak, eta 172 milioi euroko balioa duten hiru banku-armak blokeatu dituzte, eta bi milioi euroko ondasunak blokeatu dituzte.

25/01/24

Polizia Nazionaleko agenteek sei pertsona atxilotu dituzte Malagako probintzian eta Melillan, kapitalak zuritzea eta erakunde kriminaleko kide izatea leporatuta. Atxilotuen artean Mocro Maffia erakunde kriminaleko buruzagi nagusietako bat dago, Herbehereetako agintariek gehien bilatzen duten iheslaritzat jotzen duten gaizkile arriskutsua. Ikerketaren bilakaeran zehar, erakunde kriminala sei milioi euroko balioa zuten kapitalak zuritzeko operazioak egiteko gai izango zen. Gainera, 75.000 euro, 10.000 euroko bitxiak eta bi su-arma atzeman dituzte, eta 50 milioi euroko balioa duten 172 jabetza eta hiru milioi euro inguru blokeatu dituzte banku-kontuetan.

Bost urte baino gehiagoko ikerketa

 

Ikerketa 2018ko ekainean hasi zen, Espainian ustez nazioartean substantzia estupefazienteen eskala handiko trafikoan aritzen den erakunde kriminal bat dagoela jakin ondoren; zehazki, gure herrialdean kokaina kantitate handiak sartzen eta kapitalak zuritzen aritzen da. Horretarako, azpiegitura pertsonal, itsas- eta merkataritza-azpiegitura sendoa erabiltzen zuten, batez ere Malagan, Bartzelonan, Melillan edo Marbellan, baita atzerrian ere.

 

Ikertutako nagusia, eta ondoren atxilotua, Mocro Maffia deiturikoaren buruetako bat da, Herbehereek bere gaizkilerik bilatuena eta arriskutsuena bezala hartzen dutena. Horrez gain, Costa del Soleko narkotrafikatzaile historiko bat da, ikerketa polizial ugaritan inplikatua eta urte luzez Espainian lotura puntu gisa aritu zen nazioarteko hainbat erakunde kriminalekin, nazioarteko kokaina trafikoan inplikatuta, eta horri esker diru-sarrera ugari pilatu zituen.

 

Ikerketan zehar, Marokon, Dominikar Errepublikan, Herbehereetan, Arabiar Emirerrietan eta Espainian kokatutako gizarte konplexu bat dagoela egiaztatu ahal izan da. Erakunde kriminalak jarritako merkataritza erabiltzen zuen, baita “Hawalla” metodologia eta testaferroen erabilera ere, diru kopuru handiak zuritzeko, ondoren ondasun higigarri eta higiezinak eskuratzen zituztenekin.

 

Ikerketak iraun duen bitartean, antolakunde kriminalak kapitalak zuritzeko operazioak egin ditu, 6 milioi eurokoak, baina diru gehiago ere izan daiteke, droga-kantitate handiak sartzen parte hartu duten pertsonekin lotura dutelako.

 

Profesionaltasuna eta arriskugarritasuna

 

Bitarteko teknikoen erabilerak, telefono enkriptatuen bidezko komunikazioetarako goi-mailako teknologiaren erabilerak, funtsak erabiltzeko finantza-trebetasunek eta sozietate-egitura konplexuen eraketak, antzeko delituekin alderatuta oso ondo prestatuta dagoen erakundeaz hitz egitea eragiten dute. Gainera, ikertzaileek baieztatu egin dute delitu ugari dagoela, Latinoamerikako kartelekin eta Europako beste erakunde kriminal batzuekin harremanetan daudela, eta estortsioak eta pertsonen bahiketak ere ikusi dituzte.

 

Azkenean, sei pertsona atxilotu dituzte, eta hamalau sarrera eta erregistro egin dituzte Malagako probintzian (3) eta Melillan (11). Halaber, 75.000 euro eskudirutan, 10.000 euro inguruko bitxiak, bi su-arma eta 172 ondasun higiezin blokeatu dituzte, 50 milioi euro inguruko balioarekin, baita hiru milioi euro inguru ere, 148 banku-kontuetako saldoetan.

Azken prentsa-oharrak