Arrestado en Marbella

La Policía Nacional detiene a uno de los líderes más importantes de la Mocro Maffia por blanqueo de capitales

Trátase do delincuente máis buscado e perigoso de Países Baixos, implicado en numerosas investigacións policiais ao exercer como punto de conexión en España de diversas organizacións de narcotraficantes

Os investigadores detectaron operacións de branqueo de capitais procedente do tráfico de drogas, por valor superior aos 6.000.000 de euros, así como contactos cos cárteles latinoamericanos e outras organizacións criminais europeas

Detidas un total de seis persoas e intervidos 75.000 euros, xoias por valor de 10.000 euros e dous armas de fogo, e bloqueáronse 172 propiedades por valor de 50 millóns de euros e preto de tres millóns en contas bancarias

25/01/24

Axentes da Policía Nacional han detido a seis persoas na provincia de Málaga e en Melilla polos presuntos delitos de branqueo de capitais e pertenza a organización criminal. Entre os arrestados atópase un dos principais líderes da organización criminal Mocro Maffia, un perigoso delincuente considerado como o prófugo máis buscado polas autoridades dos Países Baixos. Durante o trascurso da investigación, a organización criminal sería capaz de realizar operacións de branqueo de capitais por valor de seis millóns de euros. Ademais foron intervidos 75.000 euros, xoias por valor de 10.000, dous armas de fogo e bloqueáronse 172 propiedades por valor de 50 millóns e preto de tres millóns de euros en contas bancarias.

Máis de cinco anos de investigación

 

A investigación iniciouse en xuño de 2018 tras ter coñecemento do asentamento en España dunha organización criminal dedicada, presuntamente, ao tráfico internacional de sustancias estupefacientes a gran escala, concretamente á introdución no noso país de grandes cantidades de cocaína así como ao branqueo de capitais. Para iso utilizaban unha sólida infraestrutura persoal, marítima e mercantil con presenza principalmente en Málaga, Barcelona, Melilla ou Marbella así como no estranxeiro.

 

O principal investigado, e posteriormente detido, trátase dun dos líderes da denominada Mocro Maffia, considerado polos Países Baixos como o seu delincuente máis buscado e perigoso. Ademais é un histórico narcotraficante da Costa do Sol, implicado en numerosas investigacións policiais e durante anos exerceu de punto de conexión en España con diversas organizacións criminais internacionais involucradas no tráfico internacional de cocaína, o que lle permitiu acumular gran cantidade de ingresos.

 

Durante a investigación púidose constatar a existencia dunha complexa sociedade radicada en Marrocos, República Dominicana, Países Baixos, Emiratos Árabes e España. A organización criminal utilizaba mercantís interpostas, así como a metodoloxía do “Hawalla” e o uso de homes de palla para blanquear importantes cantidades de diñeiro coas que posteriormente adquirían bens mobles e inmobles.

 

Durante o período da investigación a organización criminal habería realizado operacións de branqueo de capitais por un importe de 6 millóns de euros, aínda que podería ser máis diñeiro ao estar vinculados con persoas que participarían na introdución de grandes cantidades de droga.

 

Profesionalidade e perigo

 

A utilización de medios técnicos, o uso de alta tecnoloxía para as comunicacións con teléfonos encriptados, as habilidades financeiras no manexo de fondos e a constitución de estruturas societarias complexas fan que se fale dunha organización altamente preparada en comparación con outras de delitos similares. Ademais, os investigadores corroboraron a existencia dunha pluralidade delituosa, así como contactos cos cárteles latinoamericanos e outras organizacións criminais europeas observándose tamén extorsións e secuestro de persoas. 

 

O operativo finalmente saldouse coa detención de seis persoas e a realización de catorce entradas e rexistros na provincia de Málaga (3) e en Melilla (11). Tamén foron intervidos 75.000 euros en efectivo, xoias por un valor aproximado de 10.000 euros, dous armas de fogo e bloqueáronse 172 propiedades inmobiliarias por un valor aproximado de 50 millóns de euros, así como preto de tres millóns de euros nos saldos das 148 contas bancarias.

Últimas novidades