Sala de prensa

<*h3 *class="*display-*4Serif">*M&*aacute;s de cinco a&*ntilde;vos de *investigaci&*oacute;*n <*p>&*nbsp; <*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; en xuño de 2018 tras ter coñecemento do asentamento en *Espa&*ntilde;a dunha *organizaci&*oacute;*n criminal dedicada, presuntamente, ao *tr&*aacute;*fico internacional de sustancias estupefacientes a gran escala, concretamente á *introducci&*oacute;*n no noso *pa&*iacute;s de grandes cantidades de coca&*iacute;*na *as&*iacute; como ao branqueo de capitais. Para iso utilizaban unha s&*oacute;*lida infraestrutura persoal, mar&*iacute;estafa e mercantil con presenza principalmente en *M&*aacute;*laga, Barcelona, Melilla ou Marbella *as&*iacute; como no estranxeiro. <*p>&*nbsp; <*p>O principal investigado, e posteriormente detido, trátase dun dos *l&*iacute;*deres da denominada *Mocro *Maffia, considerado polos *Pa&*iacute;*ses Baixos como o seu delincuente *m&*aacute;s buscado e perigoso. *Adem&*aacute;s é un *hist&*oacute;rico narcotraficante da Costa do Sol, implicado en numerosas investigacións policiais e durante a&*ntilde;vos *ejerci&*oacute; de punto de *conexi&*oacute;*n en *Espa&*ntilde;a con diversas organizacións criminais internacionais involucradas no *tr&*aacute;*fico internacional de coca&*iacute;*na, o que *le *permiti&*oacute; acumular gran cantidade de ingresos. <*p>&*nbsp; <*p>Durante a *investigaci&*oacute;*n púidose constatar a existencia dunha complexa sociedade radicada en Marrocos, Rep&*uacute;*blica Dominicana, *Pa&*iacute;*ses Baixos, *Emiratos &*Aacute;*rabes e *Espa&*ntilde;a. A *organizaci&*oacute;*n criminal utilizaba mercantís interpostas, *as&*iacute; como a *metodolog&*iacute;a do &*ldquo;*Hawalla&*rdquo; e o uso de homes de palla para *blanquear importantes cantidades de diñeiro coas que posteriormente *adquir&*iacute;*an bens mobles e inmobles. <*p>&*nbsp; <*p>Durante o período da *investigaci&*oacute;*n a *organizaci&*oacute;*n criminal *habr&*iacute;a realizado operacións de branqueo de capitais por un importe de 6 millóns de euros, se ben *podr&*iacute;a ser *m&*aacute;s diñeiro ao estar vinculados con persoas que *habr&*iacute;*an participado na *introducci&*oacute;*n de grandes cantidades de droga. <*p>&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">Profesionalidade e perigo <*p>&*nbsp; <*p>A *utilizaci&*oacute;*n de medios *t&*eacute;*cnicos, o uso de alta *tecnolog&*iacute;a para as comunicacións con *tel&*eacute;*fonos encriptados, as habilidades financeiras no manexo de fondos e a *constituci&*oacute;*n de estruturas *societarias complexas fan que se fale dunha *organizaci&*oacute;*n altamente preparada en *comparaci&*oacute;*n con outras de delitos similares. *Adem&*aacute;s, os investigadores corroboraron a existencia dunha pluralidade delituosa, *as&*iacute; como contactos cos *c&*aacute;*rteles latinoamericanos e outras organizacións criminais europeas *observ&*aacute;*ndose *tambi&*eacute;*n extorsións e secuestro de persoas.&*nbsp; <*p>&*nbsp; <*p>O operativo finalmente saldouse coa *detenci&*oacute;*n de seis persoas e a *realizaci&*oacute;*n de catorce entradas e rexistros na provincia de *M&*aacute;*laga (3) e en Melilla (11). *Tambi&*eacute;*n foron intervidos 75.000 euros en efectivo, xoias por un valor aproximado de 10.000 euros, dúas armas de lume e bloqueáronse 172 propiedades inmobiliarias por un valor aproximado de 50 millóns de euros, *as&*iacute; como preto de tres millóns de euros nos saldos das 148 contas bancarias.