Sala de prensa

A operación levouse a cabo baixo a coordinación de EUROPOL, e é froito da cooperación internacional das diferentes policías europeas implicadas, así como das autoridades colombianas e estadounidenses, con quen se iniciou a investigación de forma conxunta.

A organización desarticulada pretendía levar a cabo unha operación de tráfico de drogas desde Sudamérica ata Europa. Neste contexto, EUROPOL activou unha operación exclusiva para o desmantelamento deste grupo criminal, o que permitiu detectar a presenza de diversos membros do cartel dos Balcáns en diferentes países.

Dita organización criminal estaba composta principalmente por súbditos de países do leste de Europa, orixinarios principalmente de Serbia, Croacia e Montenegro. A principal característica do grupo investigado era o seu importante músculo económico e a súa falta de arraigamento, que permitía a todos os seus integrantes asentarse en distintos países do mundo, realizar viaxes para manter reunións e encontros e gozar dun nivel de vida ao alcance de poucas persoas.

Estes encontros realizábanse en curtos períodos de tempo, podéndose observar como se aloxaban e frecuentaban hoteis e restaurantes de luxo. En España, a organización contaba con vivendas e vehículos que os integrantes do grupo puñan a disposición dos máximos líderes co fin de dificultar o labor policial.

A finalidade da investigación policial foi tratar de atacar a cúspide da organización criminal cubrindo todas esas reunións que se celebraban en cada país. Mesmo, púidose comprobar, grazas ao labor desenvolvido en Colombia pola DIPOL, como estaban relacionados co mundo do fútbol. Por medio da compravenda de certos xogadores, seguíase o rastro ao branqueo dos beneficios que obtiñan do tráfico de drogas.

A abordaxe dun veleiro por parte do GEO dá inicio á investigación

As investigacións policiais comezaron en 2018, cando se procedeu á detención dun veleiro no que viaxaban dous súbditos croatas e un estadounidense. Aquela embarcación foi abordada polo GEO, o Grupo Especial de Operacións da Policía Nacional, cuxos axentes interviñeron 1,4 toneladas de cocaína que nese momento era transportada no seu interior.

Desde entón, as investigacións indicaban que o grupo desarticulado era o responsable do envío da droga, e que dispuñan de recursos e medios para seguir tentando a operación, como se puido demostrar finalmente. Con todo, a pesar dos numerosos datos que se recompilaron, non foi posible evidenciar nese momento a participación deste grupo naquela operación.

No entanto, a investigación continuou e, a finais do ano 2019, un dos membros máis importantes da organización foi detectado novamente en España para levar a cabo a preparación dunha nova empresa delituosa.

Desta maneira, os esforzos centráronse sobre un montenegrino que representaba a unha potente organización criminal asociada ou ás principais organizacións que operaban desde os países do leste, concretamente ao cartel dos Balcáns. Este cartel constituía unha verdadeira ameaza para a seguridade dos países do leste, sendo considerado polas autoridades europeas como unha das máis importantes organizacións criminais que operaban en Europa, caracterizada por integrar entre as súas filas a membros paramilitares e dedicarse á execución de multitude de ilícitos, principalmente o tráfico de drogas, roubo de domicilios e vehículos, branqueo de capitais, extorsión e secuestros.

O traballo de todos os países centrouse desde ese instante en tratar de confirmar as persoas involucradas na operación e, ao mesmo tempo, en poder facer o seguimento das mesmas. O implicado procedente de Montenegro estableceu a súa base de operacións temporalmente en Málaga, aínda que con frecuencia viaxaba ás provincias de Madrid e Barcelona, sen obviar que se desprazaba por Serbia, Hungría e Eslovenia, entre outros países.

A través dos movementos deste grupo, púidose determinar como pretendía introducir unha gran partida de droga en Europa a través de España procedente de Sudamérica. Para iso era necesario que contasen cunha infraestrutura e loxística só apta para grandes organizacións criminais cun alto poder económico.

Os líderes non participaban en actividades que lles comprometesen

A cúspide desta organización estaba liderada por criminais que soamente participaban nas negociacións sen realizar calquera actividade comprometedora, quedándose en múltiples ocasións á marxe das investigacións policiais. A raíz do devir da investigación, e polos contactos e desprazamentos da organización, deduciuse que estaban a preparar unha importante importación de cocaína.

As viaxes dos principais obxectivos sucedéronse nos meses previos, visitando Madrid, Barcelona e Málaga antes de viaxar a Sudamérica co fin de ultimar os detalles relativos á operación.

Así, a mediados do ano pasado, pretenderon realizar un transvasamento de droga desde as costas colombianas a unha embarcación, tendo todo listo e preparado para levar a cabo a transacción da droga. A acción das autoridades americanas permitiu a intervención de 1.350 quilogramos de cocaína. Esta acción policial supuxo un duro golpe á organización, que ignoraba onde se produciu o erro da operación. Durante eses meses, tívose coñecemento de que a organización tiña lazos ou conexións en Italia, un dos países onde presumiblemente ía ter destino parte da droga.

Tras un tempo analizando en que fallaran, a organización decidiu a finais de 2020 emprender unha nova operación marítima. Esta vez transportarían unha cantidade aproximada de 1.250 quilogramos de cocaína, que viaxarían desde as costas de Brasil ata España, concretamente Cataluña, onde pretendían introducir esa importante cantidade de droga.

Esa é a razón que motivou novamente que o grupo organizado reactivásese e que celebrasen novas reunións en Europa –en Madrid no caso de España-, todas elas co fin de poder concretar os detalles da operación. Tras estes encontros, en xaneiro deste ano desprazáronse os dous principais investigados ata República Dominicana.

Chamou a atención dos axentes que, tras esa cita na República Dominicana, ambos os responsables da operación comezaron novamente o seu periplo por toda Europa, unha vez chegado a un acordo en canto ás porcentaxes e comisións. Neses momentos, confirmouse que un deles desprazaríase a Dubái, onde se entrevistou co máximo inversionista e responsable da organización.

Tras lo más duro de la pandemia, la organización retoma la operación

Co avance dos meses, a pandemia atrasou temporalmente os plans da organización, ata o punto de que ata finais do mes de decembro non quedou establecida a operación. Neses momentos, determinaron volver tentar a operación marítima, pero nesa ocasión a droga trasladaríase ata as costas brasileiras, desde onde pretendían desprazarse ata o punto de encontro e transvasar a droga. Ese encontro en altamar tivo lugar a finais do mes de xaneiro de 2021, entregándose os 1.250 quilogramos que o grupo tería listo e preparado.

Unha vez que a droga foi recibida en augas internacionais, foi traslada vía marítima ata Europa, onde o grupo criminal contaba con todos os medios necesarios para levar a cabo a recepción e, no seu caso, distribución da mesma. Detectouse, ademais, como un dos principais responsables desprazouse ata Tarragona acompañado por terceiros membros da organización para esperar a chegada do cargamento.

Alí entrevistouse cun inversionista, quen non só lle facilitou os seus contactos locais para poder fornecer o financiamento para a operación, senón que, ademais, axudoulle á obtención da documentación para figurar como residente en España e que lle fose máis fácil moverse polo interior da península.

En España, comezou a vender a droga no mercado europeo mesmo antes de ter acceso á mesma. É por esa circunstancia pola que contactou cunha organización que pretendía recoller unha parte da droga, momento no que se procedeu á detención dos integrantes da organización.

As ramificacións da organización non só estendíanse a Cataluña, Málaga e Madrid, senón que ademais contaban con varias organizacións coas que colaboraban habitualmente. Para iso, facían uso dun dos integrantes deste grupo, situado en Valencia e encargado principalmente de proporcionar comunicacións seguras.

No momento da súa detención, e tras o rexistro do seu domicilio, intervéuselle máis de 20 terminais telefónicos que tiñan como obxectivo garantir a seguridade nas comunicacións. Esta persoa tiña unha segunda función dentro do grupo desarticulado, xa que se dedicaba a recibir e enviar diñeiro, e probablemente actuaba como tesoureiro. Isto quedou acreditado polas vixilancias e polo intervido no rexistro do seu domicilio, onde se localizaron ata 15 billetes dun cinco euros con anotacións de datas asociadas a unhas cantidades, e cuxa función era acreditar que o seu posuidor entregara ou recibira a cantidade fixada ou pactada.

Sorprendidos cando se producía a entrega e recepción da droga

Ao procederse á intervención do grupo, constatouse que posuían diversas armas de fogo e, mesmo, unha placa emblema dun corpo policial de Montenegro. A explotación da investigación desenvolveuse ao atoparse os máximos responsables da organización en España para xestionar os preparativos para a recepción final da sustancia estupefaciente. Extremando as medidas de seguridade e evitando acudir ás reunións en persoa, os principais organizadores supervisaban todas as operacións. Con todo, utilizaban a outros membros da organización para levar a cabo as actividades máis comprometidas. 

Desta maneira, foron sorprendidos cando se producía a entrega e recepción dos 1.250 quilogramos de cocaína nos arredores de Tarragona, practicándose sucesivamente varios rexistros domiciliarios en Tarragona, Barcelona, Xirona e Valencia, e deténdose a todos os implicados e investigados. De igual maneira, desarticulouse o sistema de financiamento da organización, que era o cultivo e distribución internacional de marihuana e a compravenda de vehículos de alta gama.

A través deles, logrouse a detención de 12 membros. Dous destes detidos eran considerados como obxectivos prioritarios por EUROPOL debido ao seu historial delituoso, sendo investigados por multitude de países. 

Conexións con outras organizacións criminais activas en Europa

A organización investigada posuía fortes conexións con outros grupos criminais de Europa, entre eles o Clan KAVAC encargado entre outras misións de financiar por medio do tráfico de marihuana principalmente as operacións deste grupo.

As Autoridades de Eslovenia (OPERACIÓN CUBO) e en cooperación con España, Alemaña, Países Baixos, Croacia e Serbia atacaron simultaneamente a este clan que operaba en Europa do Leste e que se dedicaban a calquera feito criminal considerado grave (trafico de drogas de calquera tipo, branqueo de capitais, tráfico de armas, asasinatos, etc.…)

Froito desa estreita colaboración, tamén se levou a cabo nos últimos meses a intervención de 836 quilos de cocaína, 2.503 quilos de haxix, 12.5 quilos de heroína e 30 litros de anfetamina, sen esquecer o arresto de 46 persoas como parte desa organización.

A explotación culminou coa desarticulación dunha das ramas do Balkan Cartel máis activas, atacando o seu aparello loxístico e financeiro, descabezando aos seus líderes e minguando as súas capacidades operativas futuras.

Efectos intervidos

Ademais das 61 detencións e os 4.010 quilogramos de cocaína requisados, a operación policial ha dado como resultado a intervención de 2.569 quilogramos de marihuana, 173 quilogramos de haxix, 12.5 quilogramos de heroína, 30 litros de anfetamina, e máis de 6 millóns de euros en efectivo, nove vehículos de alta gama, cinco motos, un arma de fogo e 300 cartuchos, unha arma simulada, unha placa emblema identificativa de servizo policial de Montenegro, diversas armas brancas, equipos de informática e telecomunicacións, detector de cámaras, inhibidores de frecuencia e multitude de documentación relacionada coas empresas da organización.