Operación conxunta da Policía Nacional e os Mossos d’Esquadra

Desarticulado un chiringuito financeiro que usaba o nome de famosos como gancho para chegar a un maior número de vítimas

Máis de 300 persoas denunciaron a fraude en España, cuantificado en máis de oito millóns de euros, mentres que no resto dos países da Unión Europea supera os 30 millóns

Oito persoas foron detidas -dúas en España, cinco en Bulgaria e unha en Israel- como membros dunha organización criminal que, entre 2018 e 2019, dedicouse a estafar ás súas vítimas mediante a simulación da operativa dunha empresa de servizos de investimento

08/07/21

Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta cos Mossos d’Esquadra e coordinada por EUROJUST e EUROPOL, desarticularon un chiringuito financeiro, tamén coñecido como boiler room, que usaba o nome de famosos españois como gancho para conseguir un maior número de persoas ás que defraudar. Oito individuos foron detidos, dous deles nas provincias españolas de Málaga e Madrid, cinco en Bulgaria e un en Israel, acusados de estafa e branqueo de capitais por toda Europa mediante investimentos fraudulentos, rexistrándose máis de 300 denuncias dentro do territorio nacional. Calcúlase que o total do diñeiro estafado supera o oito millóns de euros en España e os 30 millóns no resto de Europa.

As investigacións policiais comezaron tras recibirse, a través de EUROPOL, varias denuncias provenientes de distintos países, todas elas sobre estafas de investimento en criptomonedas e diamantes. Os axentes puideron determinar a existencia dunha organización criminal que, entre 2018 e 2019, dedicouse, presuntamente, a estafar ás súas vítimas a través da simulación da operativa dunha empresa de servizos de investimento.

A finalidade era persuadir ao maior número posible de vítimas para que investisen, á vez que se elaboraba un sistema que simulaba unha prestación de tales servizos que deviña nunha tapadeira para apropiarse do capital das súas vítimas, facéndolles crer que estaban a realizar un investimento de alta rendibilidade cando, en realidade, non se estaba investindo nada. Detectáronse 17 plataformas de investimento moi similares entre si e anonimizadas, algunhas delas moi coñecidas en Alemaña e todas elas manexadas desde oficinas situadas no exterior, concretamente en Bulgaria e en Macedonia do Norte.

Recoñecidos empresarios, presentadores e deportistas

As vítimas eran tanto españolas como doutros países da Unión Europea, principalmente particulares con certo nivel de aforro. Os axentes detectaron que a organización utilizaba como gancho o nome de personaxes famosos de España sen o seu consentimento para publicitar o investimento. Entre eles atopábanse recoñecidos empresarios, presentadores de televisión e deportistas. Ademais, creaban programas informáticos cos que controlaban o investimento dos afectados en criptomonedas, e aproveitaban a súa instalación para introducir virus e cometer outros posibles delitos informáticos.

Conforme ao investigado, detectáronse varios membros españois da organización que realizaban funcións de mulas “de diñeiro”. Estas persoas abrían contas bancarias en España, a través das cales recibían as transferencias dos clientes estranxeiros, canalizándose a outras contas bancarias do exterior.

Como resultado da operación, en España investigáronse 17 plataformas e detívose a dúas persoas, mentres que outro dez figuran como investigados non detidos. A nivel internacional, investigáronse catro plataformas, dúas delas coincidentes coas de España, e leváronse a cabo seis detencións, cinco delas en Bulgaria e unha en Israel. Ademais, practicáronse doce detencións e rexistros, e realizáronse seis ordes de confiscación de activos que afectan a Bulgaria, Macedonia do Norte, Polonia, Suecia e Israel, alcanzando os dous millóns de euros.

Colaboración cidadá

A Policía Nacional lembra que é fundamental a colaboración cidadá na prevención e detección deste tipo de fraudes, para así dispor de primeira man de toda a información sobre estas organizacións. 

Así mesmo, indícase que desde o inicio da pandemia do coronavirus incrementáronse as advertencias da CNMV sobre chiringuitos, e estímase que o período de confinamento puido servir de base para unha nova onda de casos deste tipo de fraude.

Por iso lémbrase que se algún cliente sentise prexudicado por un chiringuito financeiro, a UDEF recomenda porse en contacto coa Comisión Nacional do Mercado de Valores co fin de advertir sobre esta situación e coa Policía Nacional co obxecto de interpor denuncia.

 

Últimas novidades