Operación conxunta da Policía Nacional e os Mossos d’Esquadra

Desarticulado un chiringuito financiero que usaba el nombre de famosos como gancho para llegar a un mayor número de víctimas

Máis de 300 persoas denunciaron a fraude en España, cuantificado en máis de oito millóns de euros, mentres que no resto dos países da Unión Europea supera os 30 millóns

Oito persoas foron detidas -dúas en España, cinco en Bulgaria e unha en Israel- como membros dunha organización criminal que, entre 2018 e 2019, dedicouse a estafar ás súas vítimas mediante a simulación da operativa dunha empresa de servizos de investimento

08/07/21

Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta cos Mossos d’Esquadra e coordinada por EUROJUST e EUROPOL, desarticularon un chiringuito financeiro, tamén coñecido como boiler room, que usaba o nome de famosos españois como gancho para conseguir un maior número de persoas ás que defraudar. Oito individuos foron detidos, dous deles nas provincias españolas de Málaga e Madrid, cinco en Bulgaria e un en Israel, acusados de estafa e branqueo de capitais por toda Europa mediante investimentos fraudulentos, rexistrándose máis de 300 denuncias dentro do territorio nacional. Calcúlase que o total do diñeiro estafado supera o oito millóns de euros en España e os 30 millóns no resto de Europa.

As investigacións policiais comezaron tras recibirse, a través de EUROPOL, varias denuncias provenientes de distintos países, todas elas sobre estafas de investimento en criptomonedas e diamantes. Os axentes puideron determinar a existencia dunha organización criminal que, entre 2018 e 2019, dedicouse, presuntamente, a estafar ás súas vítimas a través da simulación da operativa dunha empresa de servizos de investimento.

La finalidad era persuadir al mayor número posible de víctimas para que invirtiesen, a la par que se elaboraba un sistema que simulaba una prestación de tales servicios que devenía en una tapadera para apropiarse del capital de sus víctimas, haciéndoles creer que estaban realizando una inversión de alta rentabilidad cuando, en realidad, no se estaba invirtiendo nada. Se han detectado 17 plataformas de inversión muy similares entre sí y anonimizadas, algunas de ellas muy conocidas en Alemania y todas ellas manejadas desde oficinas ubicadas en el exterior, concretamente en Bulgaria y en Macedonia del Norte.

Recoñecidos empresarios, presentadores e deportistas

Las víctimas eran tanto españolas como de otros países de la Unión Europea, principalmente particulares con cierto nivel de ahorro. Los agentes detectaron que la organización utilizaba como gancho el nombre de personajes famosos de España sin su consentimiento para publicitar la inversión. Entre ellos se encontraban reconocidos empresarios, presentadores de televisión y deportistas. Además, creaban programas informáticos con los que controlaban la inversión de los afectados en criptomonedas, y aprovechaban su instalación para introducir virus y cometer otros posibles delitos informáticos.

Conforme ao investigado, detectáronse varios membros españois da organización que realizaban funcións de mulas “de diñeiro”. Estas persoas abrían contas bancarias en España, a través das cales recibían as transferencias dos clientes estranxeiros, canalizándose a outras contas bancarias do exterior.

Como resultado da operación, en España investigáronse 17 plataformas e detívose a dúas persoas, mentres que outro dez figuran como investigados non detidos. A nivel internacional, investigáronse catro plataformas, dúas delas coincidentes coas de España, e leváronse a cabo seis detencións, cinco delas en Bulgaria e unha en Israel. Ademais, practicáronse doce detencións e rexistros, e realizáronse seis ordes de confiscación de activos que afectan a Bulgaria, Macedonia do Norte, Polonia, Suecia e Israel, alcanzando os dous millóns de euros.

Colaboración cidadá

A Policía Nacional lembra que é fundamental a colaboración cidadá na prevención e detección deste tipo de fraudes, para así dispor de primeira man de toda a información sobre estas organizacións. 

Asimismo, se indica que desde el inicio de la pandemia del coronavirus se han incrementado las advertencias de la CNMV sobre chiringuitos, y se estima que el periodo de confinamiento ha podido servir de base para una nueva ola de casos de este tipo de fraude.

Por iso lémbrase que se algún cliente sentise prexudicado por un chiringuito financeiro, a UDEF recomenda porse en contacto coa Comisión Nacional do Mercado de Valores co fin de advertir sobre esta situación e coa Policía Nacional co obxecto de interpor denuncia.

 

Últimas novidades