Sala de prensa

La operación “Pólvora” comenzó a raíz de la investigación, desarrollada en Mallorca por un delito de tráfico de drogas, donde se pudo conocer que la organización criminal, liderada por un individuo de origen cubano y nacionalizado español, se encontraba desviando grandes cantidades del dinero procedente de la droga hacia países extranjeros -principalmente Cuba aunque también se ha detectado envíos a República Dominicana y EEUU- donde convertían ese dinero en bienes muebles e inmuebles de variada naturaleza, especialmente en viviendas y vehículos.

Durante la investigación, los agentes llevaron a cabo diversas operaciones contra la organización y practicaron diversas entradas y registros en los que se llegaron a intervenir cerca de 400.000 euros en efectivo, así como más de tres kilos de cocaína y más de 60 kilos de sustancia de corte, además de multitud de accesorios y artículos de lujo. 

Utilizaban cuentas bancarias de testaferros y locutorios para sacar el dinero fuera de España

Para sacar os capitais do país, a organización utilizaba diferentes métodos, sendo os principais as transferencias bancarias internacionais empregando contas de homes de palla e envíos de diñeiro a través de locutorios, neste último caso facíano de maneira fraccionada e utilizando identidades de múltiples persoas que se prestaban a iso a cambio dunha comisión. Deste xeito, a organización criminal conseguía ocultar tanto a orixe delituosa dos capitais como a verdadeira identidade dos emisores, dotando eses movementos financeiros dunha aparencia final de lexitimidade.

Para levar a cabo o branqueo dos capitais dentro do noso país, o líder da organización criminal utilizaba a identidade de persoas de avanzada idade para construír empresas fantasma, carentes de actividade, que lle permitían simular que os integrantes da organización criminal exercían traballos no sector da construción. 

Delito de falsidade documental

En base a este entramado empresarial ficticio, a algunos de los detenidos se les ha imputado un delito de falsedad documental por la elaboración de facturas falsas al objeto de enmascarar el origen del dinero ilícito que se facturaba, simulando trabajos realizados en el mundo de la construcción. En estos hechos se han visto presuntamente implicadas dos empresas mallorquinas, cuyos representantes colaboraban con el líder de la organización criminal para lograr la introducción en el cauce financiero legal de esos capitales obtenidos del tráfico de drogas, habiendo llegado a facturar cerca de 200.000 euros por trabajos no realizados.

Tamén se utilizaron persoas e empresas españolas ás que remitían transferencias de diferentes cantidades, para o que utilizaban mesmo contas bancarias situadas en paraísos fiscais, simulando operacións e negocios inexistentes, e posteriormente os beneficiarios desas transferencias encargábanse de entregar ese diñeiro en metálico ou transformado en bens aos colaboradores da organización residentes en Cuba.

Se estima que el dinero blanqueado asciende al millón de euros

Deste xeito, os investigadores puideron acreditar que, en apenas máis dun ano, a organización criminal ha logrado blanquear preto dun millón de euros procedentes do tráfico ilícito de drogas, aínda que se cre que esta cantidade pode ser bastante superior. Neste sentido, a Policía Nacional e as autoridades españolas atópanse en fase de colaboración coas autoridades estadounidenses e cubanas co obxecto de conseguir a máxima información posible e poder actuar contra as ramificacións estranxeiras desta organización criminal.

Ata o momento leváronse a cabo 55 detencións na illa de Mallorca, entre as que se atopan tanto os principais integrantes da organización criminal como outras persoas que colaboraron de maneira activa a desviar os fondos ilícitos cara a países estranxeiros, así como outras 5 detencións de persoas colaboradoras residentes en Madrid.

A investigación segue aberta polo que non se descarta novas detencións.