Sala de prensa

A operación “Pólvora” comezou por mor da investigación, desenvolvida en Mallorca por un delito de tráfico de drogas, onde se puido coñecer que a organización criminal, liderada por un individuo de orixe cubana e nacionalizada español, atopábase desviando grandes cantidades do diñeiro procedente da droga cara a países estranxeiros -principalmente Cuba aínda que tamén se detectou envíos a República Dominicana e EEUU- onde convertían ese diñeiro en bens mobles e inmobles de variada natureza, especialmente en vivendas e vehículos.

Durante a investigación, os axentes levaron a cabo diversas operacións contra a organización e practicaron diversas entradas e rexistros nos que se chegaron a intervir preto de 400.000 euros en efectivo, así como máis de tres quilos de cocaína e máis de 60 quilos de sustancia de corte, ademais de multitude de accesorios e artigos de luxo. 

Utilizaban contas bancarias de homes de palla e locutorios para sacar o diñeiro fóra de España

Para sacar os capitais do país, a organización utilizaba diferentes métodos, sendo os principais as transferencias bancarias internacionais empregando contas de homes de palla e envíos de diñeiro a través de locutorios, neste último caso facíano de maneira fraccionada e utilizando identidades de múltiples persoas que se prestaban a iso a cambio dunha comisión. Deste xeito, a organización criminal conseguía ocultar tanto a orixe delituosa dos capitais como a verdadeira identidade dos emisores, dotando eses movementos financeiros dunha aparencia final de lexitimidade.

Para levar a cabo o branqueo dos capitais dentro do noso país, o líder da organización criminal utilizaba a identidade de persoas de avanzada idade para construír empresas fantasma, carentes de actividade, que lle permitían simular que os integrantes da organización criminal exercían traballos no sector da construción. 

Delito de falsidade documental

Con base nesta armazón empresarial ficticio, a algúns dos detidos imputóuselles un delito de falsidade documental pola elaboración de facturas falsas co obxecto de enmascarar a orixe do diñeiro ilícito que se facturaba, simulando traballos realizados no mundo da construción. Nestes feitos víronse presuntamente implicadas dúas empresas mallorquinas, cuxos representantes colaboraban co líder da organización criminal para lograr a introdución na canle financeira legal deses capitais obtidos do tráfico de drogas, chegando a facturar preto de 200.000 euros por traballos non realizados.

Tamén se utilizaron persoas e empresas españolas ás que remitían transferencias de diferentes cantidades, para o que utilizaban mesmo contas bancarias situadas en paraísos fiscais, simulando operacións e negocios inexistentes, e posteriormente os beneficiarios desas transferencias encargábanse de entregar ese diñeiro en metálico ou transformado en bens aos colaboradores da organización residentes en Cuba.

Se estima que el dinero blanqueado asciende al millón de euros

Deste xeito, os investigadores puideron acreditar que, en apenas máis dun ano, a organización criminal ha logrado blanquear preto dun millón de euros procedentes do tráfico ilícito de drogas, aínda que se cre que esta cantidade pode ser bastante superior. Neste sentido, a Policía Nacional e as autoridades españolas atópanse en fase de colaboración coas autoridades estadounidenses e cubanas co obxecto de conseguir a máxima información posible e poder actuar contra as ramificacións estranxeiras desta organización criminal.

Ata o momento leváronse a cabo 55 detencións na illa de Mallorca, entre as que se atopan tanto os principais integrantes da organización criminal como outras persoas que colaboraron de maneira activa a desviar os fondos ilícitos cara a países estranxeiros, así como outras 5 detencións de persoas colaboradoras residentes en Madrid.

A investigación segue aberta polo que non se descarta novas detencións.