Sala de prensa

Converteu a súa mansión nunha verdadeira fortaleza:

As investigacións comezaron no ano 2012 cando os axentes detectaron en Eivissa a un home cun elevado nivel de vida que posuía un pasaporte diplomático de Guinea Bissau, que carecía de validez e co que se facía pasar por conselleiro económico do primeiro ministro deste país. Os policías puideron comprobar que posuía unha mansión que adquirira a través una das súas sociedades para ocultar a súa verdadeira titularidade e a orixe dos fondos cos que o fixo, así como de multitude de vehículos de luxo que cambiaba con habitualidade. Obsesionado coa seguridade, tiña contratados varios escoltas privados e convertera a súa mansión nunha verdadeira fortaleza con sofisticados sistemas cos que tentaba eludir unha posible acción policial. Froito das xestións realizadas púidose comprobar que o detido creara unha armazón empresarial que alcanzaba a países como Alemaña, Bélxica, Francia, Reino Unido e con empresas–nai en paraísos fiscais. A través delas cometía diferentes fraudes e levaba a cabo a suposta venda de armamento, o cal orixinou un enorme incremento do seu patrimonio. Ademais, contaba cunha ampla rede de contactos a nivel internacional, que lle levou a trasladarse desde Polonia a Gambia no avión presidencial deste país, para tratar a venda de armas alí. Das pescudas levadas a cabo polos axentes determinouse que a súa actividade relacionada co tráfico de armas ía aínda máis aló, chegando mesmo a vender material bélico a Sudán do Sur, país en conflito armado durante anos, intervindo unha das súas sociedades polacas, na negociación e venda de máis de 200.000 fusís de asalto Kalashnikok AK-47, lanzamisiles e tanques militares.

Extorsión a empresarios:

A súa actividade delituosa tamén consistía en realizar extorsións e cobro de débedas a varios empresarios en territorio español. Ameazáballes e utilizaba escoltas que lle acompañaban para intimidarlles. Contaba co apoio dun cidadán holandés, membro doutra organización criminal holandesa, quen encargaba a terceiras persoas a realización destas extorsións. Así, os investigadores puideron constatar como varios membros da organización trasladáronse a Marbella para localizar á familia dun extorsionado para o cobro dunha débeda de catro millóns de euros.

Rexistros en vivendas de Eivissa e en empresas de Alemaña e Suíza:

Los investigadores, con el apoyo del GEO, han llevado a cabo el registro de varias viviendas en Ibiza y de empresas en Alemania y Suiza -en coordinación con Europol-. Se han intervenido cuatro coches de alta gama y detenido nueve personas, entre ellas un policía local que presuntamente facilitaba información confidencial y realizaba gestiones a su favor a cambio de una compensación económica. La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Central de Crimen Organizado, UDYCO Central, la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción en colaboración con la Comisaría de Ibiza, el Grupo Especial de Operaciones, la Unidad de Guías Caninos, el Grupo de Intervenciones Técnicas, el Servicio de Medios Aéreos, la Unidad de Investigación Tecnológica, en una acción conjunta en el ámbito de la Unión Europea y en coordinación con Europol.