Operación conxunta da Policía Nacional e da Garda Civil

Desarticulada unha organización criminal que estafaba a través de anuncios falsos de coches de segunda man

Foron detidas 12 persoas, entre os que se atopan os líderes da organización, que funcionaban como un call center traballando 24 horas ao día chegando a utilizar máis de 60 contas bancarias e 69 liñas telefónicas distintas cuxos titulares se atopaban por todo o país

Practicáronse un total de 13 rexistros na provincia de Madrid nos que se interviñeron máis de 73.000 euros en efectivo, catro vehículos, 75 terminais telefónicos, 32 cartóns sim, replicas de armas longas, un revolver de gas, tres pistolas de airsoft e varias armas brancas

Anunciaban coches por baixo do valor do mercado sen permiso dos seus titulares e, unha vez as vítimas contactaban, solicitábanlles unha transferencia como reserva do vehículo e fotografía do seu DNI para o enchemento do suposto contrato de compravenda

Polo momento identificáronse 175 vítimas ás que lles causaron un prexuízo económico de máis de 380.000 euros, pero a investigación continúa aberta xa que non se descarta que aparezan máis afectados

16/06/25

Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta con Garda Civil, desarticularon en Madrid unha organización criminal dedicada a estafar mediante a publicación de anuncios falsos de vendas de coches en portais de compravenda. Foron detidas 12 persoas e leváronse a cabo 13 rexistros na provincia de Madrid. Traballaban as 24 horas ao día con polo menos 69 liñas telefónicas a través das cales e, mediante unha estrutura piramidal, xestionaban toda a actividade de compravenda de vehículos que ofrecían en distintas plataformas e portais de Internet. Polo momento detectáronse 175 vítimas ás que causarían un prexuízo económico de máis de 380.000 euros continuando a investigación para identificar a máis afectados.

Os propietarios descoñecían a existencia dos anuncios

 

A investigación iniciouse cando os axentes detectaron varias denuncias de estafas na compravenda de vehículos de segunda man. Despois de analizar toda a información observaron que existía unha organización criminal que levaba operando desde xaneiro do ano 2024. Dedicábanse a publicar anuncios falsos de vehículos de ocasión, sen o consentimento dos seus lexítimos propietarios, en páxinas de compravenda e plataformas de comercio electrónico con prezos moi por baixo do valor real do mercado.

 

Unha vez que as supostas vítimas contactaban con eles esixíanlles continuar a conversación a través dunha aplicación de mensaxería instantánea desde onde lles solicitaban unha ou varias transferencias para a reserva dos coches así como unha fotografía do seu DNI co falso pretexto de formalizar un contrato de compravenda. A cambio, os estafadores remitíanlles fotografías da documentación persoal do suposto vendedor sendo estas identidades á súa vez a doutras persoas estafadas previamente pola organización. No caso de que non lograsen enganar ás vítimas chegaban a ameazalas con realizar estafas utilizando as súas identidades.

 

Funcionaban as 24 horas ao día con 69 liñas telefónicas

 

Para dar máis veracidade á estafa realizaban varias chamadas desde distintos números de teléfono por parte de diferentes persoas simulando ser outros departamentos da mesma empresa. Os investigadores chegaron a detectar ata 69 liñas telefónicas que operaban 24 horas ao día para dar resposta rápida a todos os pedimentos dos compradores case en tempo real funcionando como un call center.

 

Para finalizar a suposta operación achegaban contratos falsificados que remitían aos compradores suplantando a identidade corporativa dunha coñecida empresa de compravenda de vehículos.

 

Avanzada a investigación, os axentes comprobaron que a organización criminal tiña unha estrutura piramidal liderada por oito persoas que se encargaban de colleitar o diñeiro e que estaban asentados en varias localidades madrileñas. Baixo o seu mando existía outro elo para xestionar as contas bancarias entregando o diñeiro fraudulento procedente das vítimas a cambio dunha comisión. Posteriormente movían o diñeiro por diversas contas para dificultar a súa localización e, noutras ocasións, adquirían produtos de tecnoloxía e artigos de alta gama como xoias e reloxos.

 

O 20 de maio levou a cabo un dispositivo para a entrada e rexistro en 13 domicilios das localidades madrileñas de Alcalá de Henares (9), Torrexón de Ardoz (1), Anchuelo (2) e Cobeña (1). Como resultado logrouse a detención de 12 persoas entre os que se atopan os líderes desta armazón así como os recolectores de diñeiro –os encargados de monetizar o diñeiro defraudado mediante disposición en caixeiros-. Impútanselles os delitos de pertenza a organización criminal, estafa, usurpación de estado civil, falsidade documental e branqueo de capitais. Unha vez pasaron a disposición da autoridade xudicial decretouse o ingreso en prisión provisional de seis dos arrestados.

 

Nos rexistros incautouse máis de 73.000 euros, catro vehículos, 20 televisores e equipos de son de alta gama, 75 teléfonos móbiles, 32 cartóns SIM, numerosos cartóns bancarios, dous patinetes eléctricos, 3 réplicas de armas longas, 3 pistolas de airsoft e outras armas prohibidas. Ademais bloqueáronse 81 contas bancarias a nome dos principais investigados.

 

Identificáronse 175 vítimas por todo o país ás que se lles causou un prexuízo total de máis de 380.000 euros, pero a investigación continúa aberta xa que non se descartan novas detencións e a aparición de máis afectados.

Últimas novidades