Sala de prensa

Reforzar vínculos entre a Policía Nacional e as entidades privadas

Nesta segunda edición profundouse no reforzo da colaboración entre a Policía Nacional e os suxeitos obrigados na prevención e detección do financiamento do terrorismo e os radicalismos ilícitos para o bo fin das investigacións policiais. Para iso abordáronse durante a xornada, en formato de mesas redondas, temáticas como “A Prevención do Financiamento do Terrorismo desde o SEPBLAC”, “A Loita contra o Financiamento do Terrorismo desde o punto de vista policial”, “O Uso da Intelixencia Artificial para a prevención do lavado de capitais” e “Radicalismos, fenómenos macrodesestabilizadores e contraproliferación”. No marco desta temática existen a nivel nacional distintos grupos de traballo que teñen como obxecto establecer e reforzar os vínculos cos suxeitos obrigados na prevención e detección do financiamento do terrorismo e radicalismos.

A xornada comezou cunha primeira mesa redonda onde, a nivel xeral, resaltouse a importancia da colaboración público privada nesta loita, destacando a intervención do xefe central de operacións da Comisaría Xeral de Información, Manuel Rodríguez García-Risco, quen sinalou que “A investigación económica supón un elemento esencial na loita contra o terrorismo e os radicalismos non só dirixida ao esclarecemento dos delitos de financiamento, senón tamén aos tipos penais conexos á actividade das organizacións. A colaboración do sector privado é imprescindible tanto para a actividade preventiva como para a neutralización da ameaza terrorista”.

Pola súa banda o director do SEPBLAC, Pedro Comín, quixo destacar que “Neste novo congreso puidemos comprobar como o financiamento do terrorismo segue sendo unha ameaza relevante nun mundo globalizado que aproveita a innovación tecnolóxica que está a transformar a nosa sociedade no seu propio beneficio; de aí, que a colaboración público-privada da que este congreso é un bo exemplo, sexa un elemento fundamental para que coa axuda das entidades financeiras e o resto dos suxeitos obrigados podamos anticiparnos e previr esta secuela”.

A prevención do financiamento do terrorismo

Os analistas da Unidade de Intelixencia Financeira de España (SEPBLAC) compartiron as súas experiencias na prevención á hora de realizar os seus informes de intelixencia financeira coa información achegada polos suxeitos obrigados. Esta temática foi moderada por María Peco, asesora senior de asuntos xurídicos e de prevención de branqueo de capitais e financiamento do terrorismo, da Asociación Española da Banca (AEB), que apuntou que “A colaboración público-privada, coa que as entidades financeiras están plenamente comprometidas, é esencial para previr e combater o financiamento do terrorismo. Nun mundo como o actual, marcado pola interconexión e a inmediatez da transacción, o coñecemento das tenzas observadas polas autoridades é vital para garantir unhas medidas de prevención efectivas”.

Durante o congreso, os responsables de investigación do financiamento do terrorismo, expuxeron as novas modalidades descubertas nas investigacións para financiar o terrorismo e compartiron casos reais de investigacións concluídas con éxito nun espazo que foi moderado pola directora corporativa de Riscos e Cumprimento de CECA, Raquel Cabeza Pérez, que quixo destacar que “o sector privado está firmemente comprometido na loita contra o financiamento do terrorismo, e a información fornecida polas autoridades sobre casos reais e sinais de alerta, redunda na maior efectividade dos sistemas de prevención que implementan as entidades”.

Uso da Intelixencia Artificial para a prevención do financiamento do terrorismo

Pola súa banda, Alberto López González, vicepresidente de Xestión de Produtos de Innovación en Ciberseguridade de Mastercard, empresa patrocinadora do evento, destacou na súa intervención que “O lavado de diñeiro ha ido evolucionando ao longo dos anos, e pasou de ser utilizado masivamente en efectivo e en transferencias bancarias, a moverse con rapidez e penetrar en calquera medio de pago existente, como cartóns ou criptomonedas. Para poder detectar e parar ditas transaccións, desde Mastercard levamos anos traballando coa última tecnoloxía de Intelixencia Artificial, para detectar todas as transaccións sospeitosas de estar involucradas en movementos de lavado de capitais que pasan pola nosa rede. Os nosos algoritmos son capaces de identificalas entre os miles de millóns de transaccións que atravesan a nosa rede anualmente. Grazas ao coñecemento adquirido, estamos a ofrecer esta tecnoloxía tamén nos pagos instantáneos, onde fomos capaces de identificar e previr ata 120 millóns de euros en estafas e fraude. Os pagos instantáneos supoñen estar exposto a fraude instantánea, polo que o uso da IA faise imprescindible para evitalo”.

Finalmente, distintos especialistas da Comisaría Xeral de Información abordaron a temática dos radicalismos ilícitos, os fenómenos macrodesestabilizadores e a contraproliferación, moderados polo responsable de Prevención Fraude e Branqueo de Capitais de ASNEF, Juan José Matías González, o cal apuntou que: “Este tipo de eventos, son fundamentais para que o sector financeiro adquira os coñecementos necesarios con obxecto de conseguir unha maior eficacia na loita contra esta secuela social que representan os delitos relacionados co branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo e, á súa vez, comprender o importante labor que desenvolven as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado na seguridade pública”.

Pola súa banda a representante de UNACC Cristina Freijanes indicou que: "Durante a xornada celebrada hoxe púxose de manifesto a importancia da colaboración público-privada para combater a gran ameaza que supón para a nosa sociedade o financiamento do terrorismo. Compartir experiencias entre institucións públicas e entidades financeiras e estar ao día das últimas novidades é esencial para ser eficaces nesta tarefa que é de todos”.