Sala de prensa

Das 17 persoas detidas, 15 delas ingresaron en prisión como presuntos responsables dos delitos de pertenza a organización criminal e branqueo de capitais. Estableceuse un centro de mando en Almería desde onde a Autoridade Xudicial, concretamente o Xulgado de Instrución número tres que dirixiu toda a investigación policial, puido seguir en tempo real todo o dispositivo formado por máis de 250 axentes.

Forma rápida de introducir beneficios no circuíto económico legal

A investigación iniciouse por mor dunha operación levada a cabo pola UCRIF da Comisaría Xeral de Estranxeiría e Fronteiras na cal se incautou gran cantidade de dispositivos informáticos. Unha vez analizados púidose constatar que existía unha organización criminal composta cidadáns de orixe árabe dedicados a dar soporte económico ás actividades orientadas o tráfico de seres humanos. Estas actividades  estarían a ser financiadas por cidadáns de orixe chinesa, fincados principalmente en Madrid, quen entregaban grandes cantidades de diñeiro en efectivo que era trasladado a distintas zonas do territorio español. Ambas as ramas utilizaban a metodoloxía do hawala para entregar grandes sumas de diñeiro a estes traficantes a cambio dunha compensación en criptomonedas, polo que a UDEF da Policía Nacional fíxose cargo das investigacións.

Da análise da multitude de arquivos dixitais incautados evidenciábase a actuación coordinada de ambas as ramas para culminar as operacións orientadas á posta a disposición do cliente do diñeiro demandado, sempre de maneira oculta ao control financeiro corrente, o que revelaba  a existencia dunha banca clandestina ao servizo doutras actividades criminais.

A metodoloxía hawala utilizada por esta rede, actúa á marxe dos sistemas financeiros convencionais e presta os seus servizos a calquera demandante, sexan persoas físicas ou organizacións criminais, encubrindo o seu funcionamento baixo a aparencia dunha empresa de transferencias de diñeiro. Publicitaban os seus servizos en redes sociais, o que lles permitía chegar a todo tipo de clientes e estender a súa actividade no ámbito internacional.

Os investigadores lograron identificar a tres obxectivos de alto valor de EUROPOL, os cales formaban parte de todo a armazón criminal. Un deles actuaba como hawaladar, sendo o responsable dunha caixa e da súa contabilidade, onde se apuntaban as transaccións que tiña cos clientes controlando, por tanto, a actividade e os movementos de diñeiro. Era o encargado de designar ao coordinador ou bróker de cada unha das ramas, sempre persoas da súa máxima confianza para dirixir a actividade da organización.

Dúas ramas diferenciadas

A organización estaba perfectamente estruturada cunha repartición clara de tarefas con dúas ramas. Por unha banda estaba unha rama de orixe árabe, a cal sería a encargada de xestionar as transferencias de diñeiro solicitadas. Recibían o diñeiro en distintos puntos do mundo para posteriormente entregalo en efectivo en España, reinvestindo as ganancias obtidas polas comisións xeradas das transferencias en actividades ilícitas como o tráfico de persoas.

A outra rama, de orixe chinesa, sería a encargada de dispor e facilitar o diñeiro en efectivo, baixo o pedimento da rama de orixe árabe e recibindo a súa compensación en criptodivisas. Estes eran os que, actuando como mulas, transportaban o diñeiro oculto en vehículos ata os clientes finais por todo o territorio nacional.

Tras numerosas tarefas de investigación púidose acreditar a existencia de 32 operacións por un valor de máis de 5.500.000 de euros nun período de tan só tres meses. Con todo, nunha das direccións que se utilizaba só para recibir e transferir fondos, é dicir unha dirección ponte, superouse os 21.000.000 de dólares entre xuño do ano 2022 e setembro do pasado ano.

O pasado mes de xaneiro estableceuse un dispositivo coa colaboración de EUROJUST e EUROPOL, no que participaron máis de 250 axentes para levar a cabo as 13 entradas e rexistros de maneira simultánea en Bélxica (un en Anveres), Madrid (4), Valencia (1), Málaga (1), Almería (5) e Cádiz (1).  Este operativo co que culminou a investigación, a cal foi dirixida polo Xulgado de Instrución número tres de Almería, contou coa creación dun centro de mando na este cidade desde onde, a través de múltiples pantallas, púidose seguir en directo todos os rexistros en tempo real.

Golpe sen precedentes á estrutura da organización

Finalmente logrouse a intervención de 205.000 euros en efectivo, máis de 183.000 euros en criptomonedas, 18 vehículos valorados en máis de 207.000 euros, 8 dispositivos informáticos e 37 móbiles -a maioría con tecnoloxía encriptada-, ademais bloqueáronse 10 inmobles valorados en máis de 2.500.000 de euros, xoias e reloxos por máis de 24.000 euros, bolsos de alta gama que superan os 230.000 euros, viños de primeiras marcas cuxo valor supera os 7.000 euros  e puros con importe superior a 622.000 euros. Foron detidas 17 persoas como presuntas responsables dos delitos de branqueo de capitais e pertenza a organización criminal, das cales 15 delas ingresaron en prisión.