En Marbella (Málaga)

A Policía Nacional detén a dúas persoas por colaborar cunha empresa sancionada internacionalmente pola súa relación coa invasión de Ucraína

Os detidos, situados en España, falsificarían documentos mercantís e aduaneiros co fin de ocultar a titularidade real distintos bens mobles, eludindo así as sancións e embargos que pesan sobre a empresa sancionada

22/03/25

Axentes da Policía Nacional han detido na localidade de Marbella (Málaga) a dúas persoas e imputado a outra terceira, pola súa presunta participación nos delitos de frustración de execución de sentenza, delito de contrabando e falsificación de documentación mercantil. Os investigados colaborarían cunha empresa sancionada internacionalmente pola Unión Europea coa o embargo de todos os seus bens en España pola súa relación coa invasión de Ucraína.

A investigación comezou o pasado mes de xuño cando os axentes detectaron que os agora detidos crearan en España un negocio xurídico ficticio, falsificando documentos mercantís e aduaneiros,  co obxecto de evitar que os bens se vinculasen a un oligarca ruso, sobre o cal a Unión Europea ditou en marzo de 2022 sancións ejecutorias firmes, pola súa relación coa invasión de Ucraína.

 

A actuación policial ha evitado que, respecto de bens mobles e inmobles cun elevado valor de mercado, eludísense as sancións referidas, destacándose a incautación de antigüidades e obxectos de colección que ían ser “ distraídas” a un terceiro país, eludindo así o seu embargo e frustrando a vontade internacional de comiso.

A operación desenvolveuse por axentes da Comisaría Xeral de Información, en coordinación coa Brigada Provinciais de Información de Málaga e as Brigadas Locais de Información de Marbella e Fuengirola. Todo iso dirixido polo Xulgado de Instrución número Cinco de Marbella.

 

Operación Stal

 

Esta operación policial marca un avance novo na loita contra a elusión das sancións internacionais no marco da invasión de Ucraína. A Comisaría Xeral de información ten entre as súas funcións a captación, recepción, tratamento e desenvolvemento de información relevante para a seguridade pública, sendo esta investigación un fito neste contexto.

 

Na madrugada do pasado martes os axentes procederon á detención destas dúas persoas e á práctica dun rexistro domiciliario nunha vivenda de luxo de Marbella, onde se interveu obxectos de alta contía económica aínda pendentes de valorar.

 

Na mañá do mércores 19, os detidos foron posto a disposición do Xulgado de Instrución número CINCO de Marbella, decretando o seu titular, para os dous detidos, a prohibición de saír do país, a presentación periódica ante o xulgado, o bloqueo e embargo de varias contas correntes e locais comerciais, así como a prohibición de alleamento da vivenda de luxo obxecto de rexistro.

 

 

 

Últimas novidades