Sala de prensa

As primeiras pescudas tiveron lugar en 2022, en Murcia, cando unha das vítimas denunciou ser estafado. Unha vez iniciada a investigación, esta puxo de manifesto unha estrutura criminal para a comisión dun delito de estafa por parte dun grupo criminal a partir dun proxecto de investimento en criptomoneda con aparencia lícita, pero que resultaba ser unha fraude en investimento de tipo Ponzi xa que as bonificacións dos primeiros investidores eran obtidas dos fondos dos investidores posteriores ata que, transcorrido uns meses do inicio, os donos da plataforma eliminaron a opción de retirar o investido e provocaron así que miles prexudicados puidesen recuperar os bitcoins da súa propiedade.

73 contas bancarias intervidas

Finalmente os axentes procederon á detención de oito persoas ademais do rexistro de dous domicilios –uno en Málaga e outro en Murcia-. Tamén se interviñeron 73 contas bancarias, 12 turismos, cinco motocicletas, un teléfono móbil, diverso material informático e 1.500 euros en efectivo.

Así mesmo no proxecto de investimento participaron polo menos 3.646 usuarios dun total de 36 países, dos que 2.718 son residentes en España. O investimento total ascende a varios centos de bitcoins que desapareceron e estímase que a fraude alcanza uns 400 BTC que, tendo en conta a súa cotización actual en 93.000 euros, alcanzaría os 37.200.000 euros.

90 detidos, 30.000.000 de euros recuperados en patrimonio e 3 millóns de euros en criptos

Ao longo do pasado ano 2024, a Unidade Central de Delincuencia Económica e Fiscal (UDEF Central) da Policía Nacional, levou a cabo distintas operacións relacionadas con criptomonedas, tanto en materia de fraude financeira como en branqueo de capitais utilizando moedas virtuais. Nesas operacións detívose a un total de 90 persoas e recuperouse un total de 30.000.000 de euros en patrimonio relacionado coas investigacións. Nas investigacións levadas a cabo pola UDEF Central conseguíronse intervir criptomonedas por valor de máis de 3.000.000 de euros.

Unha das operacións levadas a cabo, operación Micrón, é considerada de especial relevancia xa que é o tipo de estafa con criptomonedas que máis vítimas como investidores particulares pode aglutinar. Nesta, as vítimas ven anuncios de plataformas de investimento en redes sociais nas que usan as imaxes de personaxes soados sen o seu consentimento, que prometen rendibilidades extraordinarias en criptoactivos. Tras rexistrarse na web, a maioría de vítimas realizan un pequeno depósito que deseguida vai xerar un beneficio moi alto que propiciará que, tras porse en contacto os estafadores vía telefónica, son convidadas a realizar un investimento maior.

Nestes casos as vítimas, xeralmente con escasos coñecementos sobre este tipo de investimentos, reciben unha invitación para crearse unha conta nun Exchange, operación que adoitan realizar no seu nome os propios estafadores e coa que lles instalan un software de control remoto que finalmente controla o computador da vítima e conseguen ter acceso ás contas bancarias para realizar supostas investimentos. Unha vez que a vítima desiste de investir máis diñeiro, finalizan as comunicacións e non recupera o capital investido

A vítima durante certo período temporal recibe uns supostos beneficios, que en ocasións lle convencen para reinvestir. Os estafadores controlan en remoto o computador da vítima, polo que lle fan crer que están a transferir, ou reinvestindo os beneficios. Cando a vítima descobre que todo foi un engano, e decide avisar ao Exchange ou pór denuncia, descóbrese que en realidade os supostos abonos que recibía eran investimentos doutras vítimas. Os estafadores abriron contas nos Exchange e en bancos ordinarios usando a documentación da vítima e desde o seu propio computador. O resultado é que ademais de perder o seu capital, participaron na recepción e canalización de fondos doutras vítimas sen sabelo

Consellos para evitar ser vítimas deste tipo de estafas

-          Verifica, a través da páxina web ou contactando directamente coa CNMV (Comisión Nacional do Mercado de Valores), que a entidade se atopa autorizada para ofrecer servizos de investimento polos organismos reguladores.

-          Desconfía das páxinas web sofisticadas da plataforma ou entidade de investimento aínda que aparezan logos institucionais (CNMV, Banco de España, AEAT, etc.) ou sexan publicitadas por persoas recoñecidas.

-          Se decides investir, pregunta antes polas condicións do servizo por escrito e asegúrache da existencia de oficinas ou sede social. Ten en conta que os intermediarios financeiros autorizados que che ofrecen un produto, avalían a túa experiencia e coñecemento, así como a túa situación financeira e obxectivos de investimento a través dun perfil ou cuestionario.

-          Non deas credibilidade ás altas rendibilidades sen risco; nin sequera os produtos financeiros volátiles ofrecen as ganancias que che prometen os chiringuitos financeiros.

-          Desconfía ante a urxencia do investimento, afinidade persoal co broker, esquemas piramidales onde solicítanche que captes xente, bonificacións de entrada ou pola captación de novos clientes, solicitude de instalación de aplicacións de control remoto nos teus dispositivos para tutorizar investimentos ou páxinas que mostren o estado en alza do seu investimento con grandes ganancias en pouco tempo.

-          Se non logras a devolución do investimento non continúes facendo achegas nin pagos en concepto de taxas, impostos ou comisións para recuperar eses fondos.

-          Desconfía se contáctanche bufetes de avogados ou entidades de recuperación de activos que che prometen recuperar o investimento a cambio dunha provisión de fondos.