Organización criminal que operaba en España e no estranxeiro

A Policía Nacional desarticula unha organización criminal dedicada ás estafas en liña e ao tráfico ilícito de vehículos

Foron detidas 15 persoas e interviñéronse 61 contas bancarias de con as que a rede criminal adquiría os vehículos mediante a contratación fraudulenta de créditos financeiros, utilizando datos doutras persoas ás que falsificaban o seu DNI cambiando a foto e mantendo os datos

As investigacións policiais han permitido identificar 32 vehículos obtidos mediante este sistema e a obtención de créditos con outros fins por un valor de máis de 1.400.000 euros defraudados

Os axentes practicaron sete rexistros en seis domicilios e nunha nave industrial situados nas provincias de Cidade Real, Guadalaxara e Madrid nos que se interviñeron tres coches de alta gama, tres motocicletas e dous motores subtraídos, ademais de documentación e diñeiro en efectivo

17/01/25

Axentes da Policía Nacional han desarticulado unha organización criminal internacional dedicada presuntamente ás estafas en Internet e ao tráfico ilícito de vehículos, e que operaba tanto en España como no estranxeiro. Un total de 15 persoas foron detidas durante unha operación na que se practicaron sete entradas e rexistros en seis domicilios e nunha nave industrial situados nas provincias de Cidade Real, Guadalaxara e Madrid.

A organización criminal adquiría os vehículos mediante a contratación fraudulenta de créditos financeiros. Para iso utilizaban datos doutras persoas ás que falsificaban a súa documentación, cambiando a foto e mantendo os datos das vítimas así como o contido das nóminas.

As investigacións policiais han permitido identificar ata 32 vehículos obtidos mediante este sistema e a obtención de créditos con outros fins, alcanzando un valor de máis de 1.400.000 euros defraudados. Este montante podería ser maior tras a análise dos dispositivos electrónicos intervidos. Ademais, a apertura dos créditos a nome das terceiras persoas ocasionou grandes prexuízos para as vítimas, xa que pasaban a formar parte das listas de morosos, o que lles dificultaba a realización de calquera posible negocio xurídico.

Durante o desenvolvemento da investigación descubriuse unha nave situada nun polígono da localidade madrileña de San Fernando de Henares, lugar no que a organización levaba a cabo a maior parte da súa actividade delituosa, polo que se desenvolveron múltiples dispositivos de vixilancia na súa contorna e no dos investigados.

Froito destas pescudas e doutras xestións de investigación, conseguiuse recuperar seis vehículos en España, catro en Francia, un en Alxeria, un en Países Baixos e outro en Portugal. Foi nestes países onde a organización os vendeu presuntamente a través de empresas interpostas e, finalmente, a cidadáns alleos aos delitos investigados. Do mesmo xeito, os axentes conseguiron pescudar un dos posibles puntos de interese relacionado coa investigación, o lugar no que se produciu a filtración da maioría dos datos persoais e de identidade das vítimas identificadas ata o momento.

Os principais responsables da organización, entre os detidos

Durante a fase da explotación da investigación detívose a 15 persoas. Entre eles atópanse os principais responsables da organización, a quen se lles interveu catro vehículos -tres deles de alta gama-, tres motocicletas de gran cilindrada, dous motores de vehículo que figuraban como subtraídos, diversa documentación relativa a vehículos, cinco reloxos aparentemente de alta gama, 12.245 euros en efectivo, dous documentos de identidade falsificados e outros pendentes de estudo, un permiso de conducir falsificado, nove placas de matrícula, múltiples dispositivos electrónicos, anotacións relativas a transaccións de criptomonedas e pequenas cantidades de cocaína (56,135 gramos), haxix (32,634 gramos) e marihuana (41,996 gramos), dispostas para a súa venda.Tamén se procedeu ao bloqueo preventivo de 61 contas bancarias, entre as que se atopan as abertas de maneira fraudulenta a nome das vítimas, así como as dos principais autores.

Últimas novidades