Operaba en varios países da Unión Europea

Desarticulada unha complexa trama que defraudou máis de 50 millóns de euros por falta de pagamento do IVE en Letonia

A investigación, dirixida pola Fiscalía Europea Delegada de Letonia, revelou unha trama de fraude composta por un conglomerado de empresas que operaba desde 2018

A mercadoría vendíase a un prezo inferior do habitual do mercado e distribuíase a través de varios centros loxísticos en Estonia, Lituania, Francia, Alemaña e España

05/12/24

Axentes da Policía Nacional, baixo a dirección da Fiscalía Europea Delegada de Letonia, participaron na desarticulación unha complexa trama que se estima que defraudou máis de 50 millóns de euros no sector dos compoñentes informáticos e electrónicos debido á falta de pagamento do IVE en Letonia. A investigación revelou unha trama de fraude composta por un conglomerado de empresas que operaba desde 2018 e que distribuía a mercadoría a un prezo inferior do habitual do mercado a través de centros loxísticos en Estonia, Lituania, Francia, Alemaña e España.

A investigación no noso país iniciouse tras o requirimento da Fiscalía Europea, con sede en Madrid, para que levasen a cabo xestiones de localización de representantes fiscais das empresas estranxeiras que realizaban vendas no noso país. Os investigadores, ademais do anterior proceden ao bloqueo da citada mercadoría que as empresas distribuían desde centros loxísticos de España.

 

Falta de pagamento do IVE mediante transaccións ficticias

 

O grupo empresarial investigado, conseguiría reducir a súa base impoñible de IVE declarando transaccións ficticias sobre bens e servizos, supostamente recibidos doutras empresas, conseguindo vender os produtos a un prezo inferior ao habitual do mercado ao non ingresar na Facenda Pública de Letonia a totalidade do IVE debido.

 

As mercadorías, compradas ao grupo empresarial por empresas instrumentais enviábanse directamente a almacéns de centros loxísticos de varios puntos, entre eles o noso país para ser vendidos a clientes finais. Estas empresas non declaraban a venda de bens e non ingresaban o IVE correspondente, evadindo así o pago de impostos.

 

A cantidade defraudada, segundo a estimación das autoridades de Letonia ascende a máis de 50 millóns de euros no período que comprende desde 2018 ata 2024. No noso país, foron intervidos 706 produtos electrónicos que estarían valorados en máis de 140.000 euros.   

 

A operación enmarcouse na execución dun “Action Day” no que, ademais de España, participaron varios países europeos apoiados por EUORPOL e EUROJUST –Alemaña, Austria, Bélxica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Francia, Italia, Países Baixos, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia e a República Checa-, e leváronse a cabo 32 detencións en Estonia, Letonia e Lituania.

 

Segundo a investigación, os sospeitosos estableceron empresas en 15 Estados membros da UE, actuando como provedores lexítimos de produtos electrónicos e estímase que venderon máis de 1.480 millóns de euros en dispositivos electrónicos por internet a clientes situados na Unión Europea, xerando un prexuízo a nivel europeo que alcanzaría os 297 millóns de euros en materia de IVE.

Últimas novidades