Detectadas 73 vítimas e un prexuízo económico de 125.000 euros

A Policía Nacional detén a 15 persoas dedicadas á comisión de estafas bancarias

Os arrestados utilizaban diversas modalidades para cometer os ilícitos como ecommerce, a estafa do fillo en apertos, spoofing ou phishing

A organización desmantelada estaba situada en Sabadell e Terrasa, aínda que, o seu ámbito de actuación era todo o territorio nacional

Os axentes levaron a cabo tres rexistros e interviñeron 46.000 euros en moedas virtuais, lingotes de ouro, reloxos de alta gama, unha impresora para producir cartóns bancarios e máis de 200 cartóns SIM entre outros efectos

08/11/24

Axentes da Policía Nacional han desarticulado unha organización criminal dedicada, presuntamente, á comisión de estafas bancarias. Os arrestos leváronse a cabo nas localidades barcelonesas de Sabadell e Terrasa, aínda que, o seu ámbito de actuación abarcaba todo o territorio nacional. Foron realizadas tres entradas e rexistros e foron detidas 15 persoas entre as que se atopa o líder da organización que, presuntamente, actuaba como “hacker”.

A investigación comezou no ano 2023 tras unha denuncia interposta por unha entidade financeira que identificou como un dos seus clientes estaba a sufrir un prexuízo económico por un uso non autorizado dos seus cartóns bancarios.

Tras varias xestións, os axentes detectaron un primeiro modus operandi que consistía no uso de ferramentas software para realizar chamadas ás vítimas, mediante a suplantación de números de teléfono, tratando de gañarse a súa confianza para máis tarde baleirar as súas contas (técnica coñecida como spoofing). Posteriormente púidose identificar que a organización criminal buscaba novas formas de cometer estafas, utilizando outros modus operandi como o phishing bancario e a estafa do fillo en apertos.

Os ciberdelincuentes contaban con diversas medidas dentro da organización criminal para garantir o anonimato das súas actividades delituosas, destacando que as comunicacións entre os seus membros realizábanse mediante chats privados de redes sociais e aplicacións de mensaxería instantánea.

A organización mantiña un complexo aparello financeiro que incluía unha rede de mulas de diñeiro distribuídas por todo o territorio nacional. As mulas puñan a disposición da organización as súas propias contas bancarias para recibir trasferencias fraudulentas obtendo a cambio unha recompensa de 20 euros, realizando o reintegro do diñeiro o máis rápido posible para dificultar o rastrexo e darlle unha aparencia legal, conseguindo desta forma blanquear o diñeiro fraudulento.

 

Os ciberdelincuentes falsificaban receitas médicas para obter ansiolíticos e antidepresivos

 

Durante as entradas e rexistros realizados tamén se descubriu que a organización se dedicaba, presuntamente, a traficar con sustancias estupefacientes, dispondo nos seus domicilios de utensilios para a elaboración, procesamento e adulteración das mesmas. Os ciberdelincuentes falsificaban receitas médicas para obter fármacos ansiolíticos e antidepresivos. A información atopada nos dispositivos intervidos mostra que tamén falsificaban moeda legal e para iso dispuñan dalgúns dos elementos de seguridade que utilizan os billetes de curso de curso legal.

Esta organización ocasionou polo momento un prexuízo económico de 125.000 euros contando cun total de 73 vítimas. A operación concluíu coa intervención de diversas armas brancas, dúas básculas de precisión, lingotes de ouro, reloxos de alta gama, 46.000 euros en criptomonedas, 32 teléfonos móbiles, unha impresora para a produción de cartóns bancarios xunto con documentación persoal falsa, máis de 200 cartóns SIM  e catro selos automáticos de médicos colexiados xunto a receitas medicas falsificadas. Ademais, os investigadores conseguiron que se bloqueasen 49 contas bancarias da organización.

 

Últimas novidades