Sala de prensa

A investigación iniciouse cando os axentes descubriron a existencia de múltiples ramas empresariais dedicadas a defraudar cotas da Seguridade Social mediante a creación sucesiva de sociedades mercantís, a utilización de homes de palla e a ocultación de bens e activos.

En varios casos, as empresas xeraban débedas coa TGSS, trasladaban os elementos de produción e ocultaban activos para evitar o pago das débedas. Tamén se identificaron patróns de descapitalización empresarial, onde os ingresos eran manexados en efectivo para dificultar o rastrexo de fondos. Nunha das tramas, descubriuse que os responsables utilizaban sociedades pantalla para eludir as obrigas de pago, acumulando débedas significativas coa Seguridade Social.

Un dos casos destacados nesta operación involucraba a unha armazón de varias empresas administradas por unha mesma persoa, que acumulaban unha débeda conxunta considerable. As investigacións mostraron que estas empresas se sucedían no tempo e compartían actividades e domicilios, co obxectivo de non aboar as cotas dos seguros sociais dos traballadores. Ademais, atopáronse importantes ingresos nas súas contas bancarias que non foron utilizados para aboar as débedas coa TGSS.

Utilizaban sociedades pantalla para ocultar as débedas

Noutro dos casos investigados detectouse un grupo empresarial que utilizaba sociedades pantalla para ocultar débedas e eludir o pago das cotas á Seguridade Social. Esta trama xerou unha débeda considerable coa TGSS e mostrou un patrón de comportamento fraudulento coa creación de sucesivas empresas para continuar operando no mercado mentres se acumulaban débedas.

Do mesmo xeito, descubriuse que unha empresaria xerara débedas desde 2021 utilizando múltiples contas bancarias e mantendo saldos positivos, pero sen aboar as cotizacións dos seus traballadores, xerando así un grave prexuízo para a TGSS. Ademais, identificáronse vínculos con outras empresas, nas que a investigada participara, e que acumularan obrigas de pago significativas.

As operacións revelaron que algúns empresarios descapitalizaban intencionalmente as súas empresas mentres acumulaban débedas coa TGSS. Os ingresos eran manexados en efectivo para evitar o rastrexo de fondos, e ocultábanse activos para eludir embargos. Estas prácticas fraudulentas xeraron un prexuízo económico significativo para a Seguridade Social, dificultando os labores de recadación.

No marco destas investigacións, identificouse a un matrimonio que administraba varias cooperativas e empresas. Os investigadores descubriron que as empresas compartían socios, traballadores e medios de produción, e que se transferían activos entre elas para evitar o pago das débedas. Estas prácticas configuraron unha armazón societario fraudulento que dificultaba a recuperación das cantidades debidas.

O prexuízo económico total causado á Tesouraría Xeral da Seguridade Social por todos as diferentes armazóns de empresas creadas para eludir os pagos obrigados ascende 2.156.970,28 euros, cantidade que se viu incrementada de non ser polas actuacións policiais, xa que se detectaron novas sociedades que continuaban co negocio e coas que á súa vez dificultaban os labores executivos de constrinximento por parte da Seguridade Social.