Operación conxunta da Policía Nacional e EUROPOL

Desarticulada unha organización criminal itinerante de carteiristas e detidas 17 persoas do mesmo clan familiar en distintas provincias españolas

Os membros da organización –asentados en Madrid e Valencia- realizaban “campañas delituosas” de maneira reiterada en Andalucía, e tiñan previsto viaxar a París aproveitando a celebración dos Xogos Olímpicos

Os investigados, que tamén cometían delitos de estafa e roubos con violencia e intimidación se a vítima resistíase ao furto, portaban documentación falsa e usaban diferentes identidades para dificultar a súa identificación

A actividade criminal era dirixida e controlada por homes, e estes obrigaban ás mulleres da armazón a cometer os roubos utilizando violencia e ameazas nalgúns casos

A operación foi coordinada pola Fiscalía Especial contra a Corrupción e a Criminalidade Organizada e polo Xulgado Central de Instrución nº 6 da Audiencia Nacional

07/08/24

Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta con EUROPOL, coordinada pola Fiscalía Especial contra a Corrupción e a Criminalidade Organizada e polo Xulgado Central de Instrución nº 6 da Audiencia Nacional, desarticularon unha organización criminal itinerante de carteiristas e detiveron a 17 persoas, pertencentes ao mesmo clan familiar, en distintas provincias españolas. Os membros da organización –asentados en Madrid e Valencia- realizaban “campañas delituosas” de maneira reiterada en Andalucía e tiñan previsto viaxar a París aproveitando a celebración dos Xogos Olímpicos.

Os investigados, que tamén cometían delitos de estafa e roubos con violencia e intimidación se a vítima resistíase ao furto, portaban documentación falsa e usaban diferentes identidades para dificultar a súa identificación. A actividade criminal era dirixida e controlada por homes, quen obrigaban ás mulleres da armazón a realizar a comisión material dos roubos, chegando a utilizar violencia e ameazas nalgúns casos.

A investigación iniciouse cando os axentes detectaron a existencia dunha organización criminal, de orixe bosníaca, presuntamente dedicada á comisión de delitos contra o patrimonio. As primeiras pescudas acreditaron que se trataba dun grupo perfectamente estruturado, asentado nas provincias de Madrid e Valencia, cuxos membros pertencían a un mesmo clan familiar. Así mesmo, os axentes comprobaron que a organización tiña un marcado carácter itinerante, desprazándose de maneira reiterada a Andalucía onde realizaban “campañas delituosas”, e mesmo tendo previsto viaxar a París aproveitando a celebración dos Xogos Olímpicos.

Os homes da armazón, que dirixían e controlaban a actividade criminal, obrigaban baixo violencia e ameazas ás mulleres a cometer os furtos

Os feitos delituosos, principalmente furtos a turistas estranxeiros, eran perpetrados por mulleres da organización cuxa actividade dirixían e controlaban os homes da mesma, chegando a obrigalas con ameazas e mesmo utilizando a violencia a cometer os ilícitos. Nalgúns casos, ademais, traíanas de forma ilegal ao noso país coa finalidade de sometelas e controlalas.

Por outra banda, os homes da armazón eran os responsables de recibir o produto dos roubos e de realizar as transaccións económicas necesarias para trasladar os fondos fóra de España, principalmente a Francia, Bosnia-Herzegovina e Italia. Estes tamén se encargaban de blanquear o produto económico a través do coñecido “pitufeo”, que consiste en utilizar moitas persoas facendo transferencias bancarias pequenas a distintas contas bancarias de persoas físicas ou xurídicas.

Así mesmo, a investigación evidenciou que os arrestados tamén cometían delitos de estafa, utilizando os cartóns de crédito subtraídas, e mesmo roubos con violencia e intimidación se a vítima resistíase ao furto.

Ocupaban vivendas e utilizaban documentación falsa para dificultar a súa identificación

Os investigados ocupaban vivendas nas que residían os chanzos intermedios da organización así como as mulleres que cometían os furtos. Isto entorpecía a súa localización e, ademais do aforro económico que lles supuña, permitíalles cambiar de centro de operacións cando fose necesario. Doutra banda, os investigados portaban documentación falsa e utilizaban diferentes identidades para dificulta a súa identificación. Ademais, ningún deles tiña medios de vida coñecidos ou declarados ao seu nome.

Dada a complexidade da investigación, contouse con especialistas de EUROPOL, que deron apoio aos axentes analizando outros posibles vínculos que os arrestados puidesen ter en Europa e/ou con carácter internacional.

17 detidos e 6 rexistros en Madrid e Valencia

A operación finalizou con 17 persoas detidas -pola presunta comisión dos delitos de pertenza a organización criminal, delitos patrimoniais (furto e estafa), branqueo de capitais, falsidade documental, usurpación de bens inmobles e trata de seres humanos- e a práctica de 6 rexistros na cidade de Madrid e a provincia de Valencia.

Como resultado dos rexistros, os axentes interviñeron numeroso material que acredita a actividade delituosa investigada, así como dous vehículos de alta gama e gran cantidade de diñeiro en efectivo fraccionado -preto de 10.000 euros e divisa estranxeira, concretamente pesos colombianos, coroas suecas e rupias indias-. Tamén incautaron facturas de venda de xoiaría en casas de compravenda e en establecementos de venda de produtos de segunda man. Por último, bloquearon 13 contas bancarias en diferentes entidades financeiras.

Últimas novidades