Sala de prensa

A investigación iniciouse o pasado mes de marzo cando, axentes da Unidade Central de Ciberdelincuencia, recibiron a denuncia dunha  mercantil con domicilio en Lituania que sufrira unha  estafa  polo envío de 78.000 quilos de pito ultracongelado a unha empresa holandesa valorado en 291.887,80 euros. Durante a estafa, na que se simulaba un suposto negocio, os delincuentes suplantaron a identidade dunha multinacional de Países Baixos como compradora da mercadoría.

Nas comunicacións establecidas para o negocio fraudulento, dábase fianza suficiente de ser unha transacción lexítima na que se achegaban garantías do pago do negocio. Ademais, durante a transacción, os compradores da mercadoría manifestaban facerse cargo do transporte por estrada do produto, Aproveitando esta situación, ao ter o control do transporte, unha vez enviada a mercadoría cambiouse o destino final e en lugar da Países Baixos, enviar a dous puntos de España, Madrid e á localidade sevillana de Arahal , sendo imposible reclamar o pago nin recuperar a mercadoría.

As investigacións dos axentes permitiron localizar a mercadoría defraudada e o conglomerado de empresas pantalla que figuraban na documentación de entrada nos almacéns desde onde se xestionaba a distribución e venda en territorio nacional da mercadoría.

51 toneladas de produto ultracongelado recuperado

Coas informacións obtidas os investigadores arrestaron en Madrid a dúas persoas, empregados dunha empresa de loxística, e posteriormente, tamén na capital, localizaron ao experto informático que presuntamente elaborara a fraude. No momento do arresto tratou de fuxir, achegando datos falsos sobre a súa identidade e unha vez púidose comprobar a súa identidade, pescudouse que se atopaba buscado pola Audiencia Nacional polo que lle constaba unha Orde Europea de Detención interesada por Romanía por Estafa, tendo decretado o seu ingreso en prisión. Durante os rexistros, nas provincias de Madrid e Valencia, recuperáronse 51 toneladas do produto subtraído.

A investigación segue aberta mentres se analiza a abundante información obtida e investígase, a través das canles de cooperación policial internacional, a natureza doutra importante cantidade de mercadoría ultracongelada procedente de Polonia e Finlandia que segue almacenada en cámaras frigoríficas. O modus operandi detectado é novo xa que en raras ocasións os ciberdelincuentes subtraen mercadoría, preferindo centrarse en enganar ás empresas para que transfiran importantes cantidades de diñeiro a contas ao estranxeiro. Esta actividade delituosa atópase dentro dos delitos tipo BEC (Business E-mail Compromise), estafas na que os delincuentes se fan pasar por unha figura de autoridade, como un CEO ou como neste caso un provedor confiable, para enganar a empregados dunha empresa e que realicen transferencias bancarias, dispoñan de mercadorías ou divulguen información confidencial.