Sala de prensa

A investigación foi levada a cabo conxuntamente axentes do Grupo de Delitos Tecnolóxicos da Brigada de Policía Xudicial de Policía Nacional de Navarra e pola Unidade Orgánica de Policía Xudicial de Garda Civil da mesma comunidade foral, sendo o Xulgado de Instrución número Dous de Pamplona o competente na investigación.

A investigación iniciouse o mes de agosto de 2021 cando compareceron en dependencias da Garda Civil cinco persoas denunciando ser estafados previo secuestro das súas contas de whatsapp. Do mesmo xeito e sobre as mesmas datas, compareceron oito persoas na comisaría de Policía Nacional, denunciando feitos con idéntico modus operandi.

Ante o incremento deste tipo de denuncias e a similitude do modus operandi, fíxose necesaria a coordinación de ambos os corpos policiais para desenvolver unha investigación conxunta. Froito da investigación, chegouse á conclusión de que eran cometidas por un grupo perfectamente organizado e cuxo líder era un home de nacionalidade española natural de Murcia.

Durante a investigación, chegáronse a contabilizar máis de 300 denuncias en todo o territorio nacional por diferentes tipoloxías de estafas como a suplantación mediante secuestro de contas de WhatsApp e solicitude de diñeiro a contactos, estafa de alugueres vacacionais, contratación de micro préstamos fraudulentos a nome de terceiros, apertura de contas bancarias usurpando a identidade de terceiros, phishing (método para obter claves bancarias e outra información confidencial facéndose pasar por unha institución de confianza nunha mensaxe de correo electrónico), smishing (ataque de enxeñaría social que utiliza mensaxes de texto móbiles falsos para enganar ás persoas para que descarguen programas maliciosos, compartan información confidencial ou envíen diñeiro aos cibercriminales) e “fillo en apertos” (remisión de mensaxes por aplicacións de mensaxería nos que se fan pasar polos fillos das vítimas solicitando diñeiro de maneira urxente para cubrir unha suposta emerxencia).

Detención e rexistro en Bucarest (Romanía)

Grazas á investigación chegouse a identificar a cinco membros da organización nas provincias de Murcia, Málaga, Alacante e Tenerife, investigando a catro deles e podendo determinar que o líder da mesma, autor principal e destinatario final do diñeiro, era un cidadán español de orixe murciana sobre o cal pesaban un total de 33 requisitorias xudiciais de varios tipos e de diferentes xulgados de toda España, podendo pescudar que desde hai varios anos atopábase fuxido en Romanía, desde onde perpetraba a súa actividade delituosa. Debido a iso, solicitouse colaboración coa policía dese país para a súa localización, dando resultado positivo e sendo situado nun domicilio nos arrabaldes de Bucarest, onde finalmente se lle detivo.

Continuando coas indagacións, púidose comprobar que esta persoa adquirira unha impresora industrial para a impresión de documentos de identidade en soporte físico, os cales empregaba para a apertura telemática de contas bancarias con identidades usurpadas ou falsas, utilizando as mesmas para a obtención e o branqueo do diñeiro obtido fraudulentamente, o cal posteriormente empregaba na compra de criptomonedas.

Da investigación levada cabo ata a data afloraron máis de 55 identidades usurpadas con centos de contas bancarias abertas coas mesmas, detectando ata a data movementos por máis de 10 millóns de euros.

Unha vez recompilados todos os medios de proba que implicaban aos autores, solicitouse a emisión dunha Orde Europea de Investigación (OEI) e unha Orde Europea de Detención e entrega (OEDE) polo que membros de Policía Nacional e Garda Civil, desprazáronse ata a cidade de Bucarest co obxecto de dar apoio ás autoridades romanesas no enchemento da OEI e a OEDE emitidas polo Xulgado de Pamplona.

Unha estación de minado de criptomonedas no domicilio

A operación culminou feito cun rexistro no domicilio do cidadán español residente en Romanía efectuado polos axentes españois co apoio da policía romanesa, procedendo posteriormente á súa detención e posta a disposición das autoridades xudiciais romanesas que executaron a OEDE coa extradición do detido que foi conducido a España, ingresando directamente en prisión para a súa posta a disposición do Xulgado de Pamplona.

No rexistro practicado no domicilio do Bucarest, interveuse unha estación de minado de criptomonedas, dous computadores portátiles, discos duros dunha CPU de sobremesa, varios cartóns bancarios fraudulentas, unha impresora industrial especial para a impresión de cartóns, 55 documentos nacionais de identidade españois falsificados, así como centos de soportes de cartón para a súa impresión.