Nel Puerto de Santa María, Cádiz

A Policía Nacional detén a catro persoas como presuntas autoras de branqueo de capitais procedentes do narcotráfico

Os detidos son un coñecido narcotraficante e tres persoas da súa contorna familiar, e ao principal investigado tamén se lle atribúen delitos contra a ordenación do territorio e defraudación de fluído eléctrico

Practicáronse tres rexistros domiciliarios e un nunha embarcación e incautáronse tres vehículos de alta gama e unha embarcación de recreo

19/04/24

Axentes da Policía Nacional no marco do Plan Especial de Seguridade do Campo de Xibraltar detiveron nel Puerto de Santa María (Cádiz) a catro persoas, así como tamén imputaron a unha empresa construtora de Málaga, por presuntos delitos de branqueo de capitais procedentes do narcotráfico, ademais de atribuírlles outros delitos contra a ordenación do territorio e defraudación de fluído eléctrico. Leváronse a cabo tres rexistros domiciliarios e dunha embarcación e foron incautados tres vehículos de alta gama e unha embarcación de recreo. Os detidos son un coñecido narcotraficante da zona e tres membros da súa contorna familiar, acumulando o principal investigado un patrimonio próximo ao millón de euros.

As pescudas iniciáronse a finais do ano 2022 e en maio de 2023 os investigadores detectaron a construción dun chalé con piscina en chan rústico nunha zona da cidade con alta demanda de vivenda de luxo que puido ser vinculada ao principal investigado.       Por mor deste achado, os axentes pescudaron que o investigado carecía de actividade laboral e por tanto de fontes legais de ingresos. Esta aparente precariedade económica, que se demostrou ficticia, permitiulle acceder a unha vivenda de protección pública, en réxime de aluguer social, pola que se lle recoñeceu o dereito a non aboar renda algunha. A investigación, con todo, permitiu revelar un enorme patrimonio cuxo valor foi estimado polos investigadores  nunha cifra próxima ao millón de euros. No este patrimonio intégranse varios inmobles, vehículos e embarcacións, a maior parte deles titularizados por terceiras persoas da súa contorna familiar.

Elevado nivel de vida

O investigado empregaba estratexias de ocultación e distracción, grazas ás que introduciu no circuíto económico ganancias obtidas co tráfico de drogas e que foi transformando en bens, gozando dun elevado nivel de vida. Ademais do delito de branqueo de capitais, impútaselle a comisión de dous delitos contra a ordenación do territorio, pola construción de dous chalés en terreo rústico. Unha destas vivendas, camuflada baixo unha suposta herdanza familiar, foi construída nun diseminado rural fose de ordenación e nela descubriuse unha conexión ilegal á subministración eléctrica que motivou a imputación pola defraudación de fluído eléctrico e a intervención no lugar de técnicos que procederon á interrupción da subministración en toda a rúa ao detectarse unha fraude colectiva. As persoas da súa contorna familiar detidas pola súa participación como homes de palla foron postas en liberdade tras declarar en dependencias policiais. Pola súa banda, o principal investigado pasou a disposición xudicial, decretando a súa posta en liberdade provisional suxeita a medidas cautelares.

Os investigadores pola súa banda solicitaron á autoridade xudicial o comiso e embargo preventivo de vehículos, embarcacións, contas bancarias e bens inmobles cun valor próximo aos 2.5 millóns de euros. A investigación permanece aberta e non se descartan novas detencións.

Últimas novidades