En colaboración coa Policía de Romanía e EUROPOL

Desarticulada unha organización criminal internacional dedicada á comisión de estafas en liña

Hai nove detidos que residían en Romanía que se desprazaban ao noso país para facerse con cartóns de teléfono españolas, abrían contas con identidades que foran suplantadas e posteriormente cometían estafas relacionadas con venda de vehículos e outros obxectos, alugueres de inmobles entre outras

Practicáronse 22 entradas e rexistros en Romanía nos que se recuperou numeroso material informático, máis de 170.000 euros en efectivo e ouro

A maioría das vítimas, máis de 200, atopábanse en España aínda que ao analizar o material intervido, os axentes detectaron outras en diferentes países europeos como Polonia ou Francia

18/04/24

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL y la Agregaduría de España en Rumanía, han desmantelado una organización internacional dedicada a la comisión de estafas online. Hay nueve detenidos que residían en Rumanía, se desplazaban a España para hacerse con tarjeteas de teléfono españolas y abrían cuentas con identidades que habían sido suplantadas y posteriormente cometían las estafas. La mayoría de las víctimas se encontraban en España –hay más de 200 denuncias solo en Policía Nacional- aunque al analizar el material, los agentes han detectado otras en diferentes países europeos como Polonia o Francia. Se han practicado 22 entradas y registros y se han detenido a 9 personas a los que se le imputan delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales y se ha recuperado numeroso material informático, más de 170.000 euros en efectivo y oro.

A investigación iniciouse cando os axentes tiveron coñecemento da existencia dunha organización internacional dedicada á comisión de estafas en liña. Este grupo materializaba todo tipo de estafas a través de Internet, como vendas de vehículos, alugueres de inmobles ou venda de produtos, entre outros.

Os membros deste grupo residían en Romanía e desprazábanse a España de maneira habitual para abrir contas a nome de cidadáns españois aos que usurparan a identidade, para recibir o diñeiro das estafas, ata o momento foron localizadas máis de 630. Ademais, facíanse con cartóns de teléfono con numeración española. Posteriormente, xa desde Romanía, realizaban as estafas.

Máis de 200 denuncias en España

As vítimas eran maioritariamente españolas –de momento hai máis de 200 denuncias só en Policía Nacional-, aínda que se está analizando o material intervido e localizáronse, a través de Europol, vítimas en diferentes países europeos como Polonia ou Francia.

Foron detidas nove persoas e outro nove foron identificadas como autores de delitos de organización criminal, estafa e branqueo de capitais. Ademais, practicáronse 22 entradas e rexistros, todos eles en Romanía, nos que se recuperaron 135 móbiles, 29 computadores portátiles, 23 USB,  326 cartóns SIM, máis de 174.000 euros en efectivo e ouro.

Últimas novidades