Sala de prensa

Trátase da maior operación internacional deste tipo, realizada grazas ao intercambio de información entre o sector público e o privado. Neste sentido, ao redor de 2.822 bancos e institucións financeiras apoiaron a acción, informando de 10.736 transaccións fraudulentas e evitando unha perda total estimada en case 100 millóns de euros.

A principal actividade da denominada acción “EMMA 9” recaeu sobre as “mulas de diñeiro”. Estas xogan un papel primordial na dinámica de execución de movementos de diñeiro fraudulentos en liña -principalmente transferencias bancarias- por parte de grupos delituosos organizados, motivo polo que se concentraron os esforzos na loita contra o branqueo de capitais en Europa, Asia e Norteamérica.

A loita contra este tipo delituoso require unha actuación conxunta a nivel global, xa que nos atopamos ante unha actividade delituosa transnacional. Neste sentido, a execución do movemento de diñeiro fraudulento en liña efectúase desde un país, a conta bancaria da vítima atópase noutro distinto e, por último, a “mula de diñeiro” á que se transfire o produto do movemento bancario ilícito localízase nun terceiro país.

A maior parte das investigacións realizadas no marco da EMMA 9 centráronse na dimensión internacional do denominado “muling”. Neste tipo de operacións, as mulas non só transfiren diñeiro entre países senón que tamén viaxan entre países para abrir contas bancarias no estranxeiro. Os delincuentes poden utilizar posteriormente estas contas para apoiar o proceso de branqueo de capitais.

Unha fraude de 4.000.000 de euros

En España, froito da investigación realizada pola Policía Nacional, a acción supuxo o desenvolvemento de 432 investigacións, así como un total de 1.801 persoas investigadas, 558 detidas no seu rol de e-mule “”, e a detección dunha fraude próxima aos 4 millóns de euros.

A actuación conxunta ha culminado coa detención e imputación de 1.451 persoas nos distintos países que participaron, e coa identificación de 10.759 “mulas” e 474 reclutadores. Ademais, denunciáronse un total de 107.360 transaccións fraudulentas e evitouse unha perda económica estimada en 100 millóns de euros.

Nesta novena edición da operación EMMA participaron as autoridades policiais de España, Australia, Austria, Bulgaria, Chipre, Colombia, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Grecia, Hong Kong (China), Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Moldavia, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Singapura, Suecia e Ucraína.