Sala de prensa

A investigación iniciouse en novembro de 2023 ao detectarse a circulación dunha gran cantidade de billetes falsos de 100€ en comercios da capital catalá. Os investigadores conseguiron identificar os distribuidores e colocadores das falsificacións que operaban en Barcelona e decatáronse de que se trataba de persoas de orixe paquistaní.

A través dos mecanismos de coordinación de Europol, tívose coñecemento de que o Comando Antifalsificazione monetaria de Roma, do corpo de Carabinieri, tiña unha investigación aberta desde xaneiro de 2023 contra unha organización criminal de cidadáns paquistanís, asentada en Nápoles e Roma, que fabricaba e distribuía estes mesmos billetes de 100€, expandindo a súa área de influencia por diferentes países de Europa.

Organización criminal formada por diferentes células operativas

A partir deste momento, o traballo conxunto entre os diferentes corpos policiais permitiu coñecer o funcionamento da organización criminal, cuxa principal característica era que estaba formada por diferentes células operativas independentes, todas elas formadas por cidadáns paquistanís

A célula de produción dedicábase á fabricación dos billetes espurios de 100€ nun domicilio no centro de Nápoles, que posteriormente foi trasladada a Rieti, preto de Roma.

A célula de distribución encargábase de levar grandes cantidades de billetes falsos ás diferentes células itinerantes de colocación, entre as que se atopaba a célula detectada en Barcelona que residía en dous domicilios do barrio do Eixample.

Tamén abastecían a outras células de colocación situadas en Italia (Bolonia, Brescia, Cremona, Cosenza, Florencia, Foggia, Lecce, Milán, Novase, Pistoia, Reggio Emilia, Verona, Vicenza,) e no estranxeiro (París, Niza, Marsella e Atenas).

Esta célula de colocación detectada en Barcelona, actuaba por toda a cidade condal realizando pequenas compras en establecementos que tiñan máquinas electrónicas para pagar, unha vez introducían o billete falso, facíanse co cambio que as máquinas lles entregaban e co produto adquirido. Os investigadores interceptaron en dúas ocasións os billetes falsos que a célula de distribución pretendíalles facer chegar, detendo aos distribuidores no aeroporto do Prat e na estación de autobuses do Nord en Barcelona, comisando 70.000€ falsos en billetes de 100€

Billetes de gran calidade que burlaban os mecanismos de detección das máquinas automáticas de pago

Os billetes producidos pola organización estaban realizados de maneira artesanal, contando cunha altísima calidade, en canto utilizaban tintas especiais, marcas de auga e diferentes elementos destinados a sortear os mecanismos de detección das máquinas automáticas de pago.

Con toda a información recompilada, o día 13 de febreiro de 2024 levou a cabo o “action day”, a explotación operativa da investigación conxuntamente entre España, Italia e Grecia, realizando 7 entradas e rexistros simultáneos en Italia e Barcelona, deténdose a 6 membros da organización no territorio transalpino, 1 en Grecia e 2 membros en Barcelona entre os que estaba o líder da célula de colocación.

As entradas e rexistros en Italia realizáronse en Nápoles, Brescia, Rielti e Roma, onde se atopou o laboratorio de falsificación que fora trasladado de Nápoles a Rielti. En España, a investigación foi dirixida polo Xulgado Central de Instrución número 1 da Audiencia Nacional, quen decretou o ingreso en prisión dos membros da célula de Barcelona.

As autoridades italianas e españolas, coordinadas por Eurojust, emitiron diferentes ordes europeas de detención dos demais membros das células de produción e colocación que non foron localizados o día do dispositivo policial.