Detidas 53 “mulas” ao servizo dunha organización que amañaba eventos deportivos e defraudaba a casas de apostas
Os arrestados facilitaban os seus datos de identidade e/ou contas persoais en diferentes plataformas de apostas, a cambio dunha cantidade de diñeiro, e os líderes da organización utilizaban as súas identidades para apostar en diferentes competicións deportivas
A primeira fase da investigación, na que xa foron detidas 22 persoas en diferentes provincias españolas, acreditou numerosos amaños de eventos deportivos en máis de 20 países –tales como Romanía, Bulgaria, Ucraína, Rusia ou Bolivia- nos que obtiveron premios de ata 2.000.000 de euros procedentes de apostas
A organización contaba cun sistema tecnolóxico novo e moi sofisticado para defraudar ás casas de apostas, baseado na interceptación de sinálelas vía satélite e na captación de contido feed (emisión directa das imaxes do evento deportivo)
01/03/24
Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta con Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, EUROPOL e INTERPOL, detiveron a 53 “mulas” ao servizo dunha organización que amañaba eventos deportivos e defraudaba a casas de apostas. Estes arrestos súmanse aos que levaron a cabo durante a primeira fase da investigación, na que xa foron detidas 22 persoas en diferentes provincias españolas, e acreditouse numerosos amaños de eventos deportivos en máis de 20 países –tales como Romanía, Bulgaria, Ucraína, Rusia ou Bolivia- nos que obtiveron premios de ata 2.000.000 de euros procedentes de apostas.A organización contaba cun sistema tecnolóxico novo e moi sofisticado para defraudar ás casas de apostas, baseado na interceptación de sinálelas vía satélite e na captación de contido feed (emisión directa das imaxes do evento deportivo). A operación contou tamén coa colaboración da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo (DGOJ), dependente do ministerio de Consumo.
Esta operación constitúe a segunda fase dunha investigación que se iniciou no ano 2020 cando o Centro Nacional Policial para a Integridade no Deporte e as Apostas (CENPIDA) da Policía Nacional detectou unha serie de apostas deportivas en liña sospeitosas, realizadas en eventos deportivos de tenis de mesa internacional. As primeiras pescudas acreditaron a existencia dunha armazón criminal de orixe romanesa e búlgaro, asentado no noso país, con capacidade para corromper a deportistas, principalmente dos seus países de orixe.
Neste punto foi requirida a colaboración de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria para a investigación patrimonial, localización e seguimento dos activos, así como a identificación de suxeitos investigados que actuaban baixo ´nicknames´ ou mesmo personalidades usurpadas.
Dada a especialización delituosa da armazón, e os contactos directos e permanentes que mantiña con outras organizacións criminais internacionais afincadas en distintos países, activáronse os mecanismos de cooperación policial internacional. Neste sentido, a investigación contou co apoio do Grupo Anticorrupción do Centro Europeo contra o Crime Económico e Financeiro (EFECC) de EUROPOL, así como con especialistas do Centro INTERPOL contra o Crime Financeiro e a Corrupción (IFCACC) e a súa Match-Fixing Task Force.
Realizaban amaños deportivos –propios e doutros amañadores- e defraudaban ás casas de apostas utilizando tecnoloxía punta
Os membros da organización desarticulada empregaban diferentes modus operandi e, ademais, crearan unha complexa armazón criminal para blanquear o diñeiro obtido das apostas.
Por unha banda, amañaban partidos predeterminando resultados en diferentes competicións e especialidades deportivas, principalmente celebradas fóra do territorio nacional. Unha vez acordado o resultado do evento -ou calquera circunstancia que puidese ser obxecto de aposta- levábana a efecto vía en liña de maneira masiva desde España, o que lles reportaba grandes beneficios económicos.
Por outra banda, a organización contaba cun sistema tecnolóxico novo, e moi sofisticado, baseado na interceptación de sinálelas vía satélite e na captación de contido feed da mesma (emisión directa das imaxes do evento deportivo). Así accedían ao sinal en vivo dos terreos de xogo de todo o mundo, adiantándose ao sinal que recibían as casas de apostas, circunstancia que aproveitaban para realizar apostas masivas gañadoras.
Chegaron a controlar máis de 1.500 contas de xogo
Os axentes acreditaron que a organización contaba con centos de identidades que utilizaba para realizar as apostas. Desta forma, conseguían premios moi elevados a nome de terceiros que, aparentemente, eran cobrados por diferentes persoas pero en realidade embolsábanse os investigados. Isto, sumado a que utilizaban tanto criptomonedas como pasarelas de pago como medio habitual na súa operativa financeira, dificultou aos axentes a rastrexabilidade das apostas realizadas. Así mesmo, a investigación acreditou que manexaban unha inxente cantidade de datos, chegando a controlar máis de 1.500 contas de xogo.
75 detidos e amaños deportivos en máis de 20 países
A investigación acreditou actividades fraudulentas vinculadas ao amaño de partidos en diferentes deportes e en máis de 20 países dentro e fóra da Unión Europea, tales como Romanía, Bulgaria, Ucraína, Rusia ou Bolivia. Isto evidenciou o enorme potencial da rede desarticulada, que chegou a obter en premios ata 2.000.000 de euros procedentes de apostas realizadas nestes países.
A operación, desenvolvida en dúas fases, finalizou cun total de 75 detidos. Na primeira, os axentes arrestaron a 22 persoas -decretándose o ingreso en prisión dos dous líderes da armazón- e realizaron 4 rexistros nas provincias de Guadalaxara, Madrid e Zaragoza. Na segunda fase foron detidas outras 53 persoas que actuaban como “mulas”, facilitando os seus datos de identidade e/ou contas persoais en diferentes plataformas de apostas a cambio dunha cantidade de diñeiro.
Froito dos rexistros practicados, os axentes interviñeron numeroso material informático, 80 terminais telefónicos, 2 antenas parabólicas de grandes dimensións xunto aos receptores de sinal, un vehículo de alta gama, 5.000 euros en efectivo e 13.000 euros en billetes falsificados. Ademais, tamén incautaron gran cantidade de cartóns bancarios e documentación a nome de terceiras persoas, e máis de 200 cartóns SIM prepagamento de distintas compañías telefónicas. Por outra banda, bloqueáronse 47 contas bancarias, 28 contas en pasarelas de pago e 400.000 euros en criptomonedas.
Últimas novidades
-
A Policía Nacional detén en Tarragona a un fugitivo reclamado por Países Baixos por abusar sexualmente dunha menor de idade
28/08/24
-
Desmantelado un laboratorio de produción de cocaína instalado baixo unha praza de touros nun predio de La Puebla de Montalbán
25/08/24
-
Intervidos 4.200 quilos de óxido nitroso ou “gas da risa” en tres operacións en Málaga
22/08/24
-
Desarticulada unha organización criminal dedicada á introdución de cocaína oculta en caixas de piñas
21/08/24