En Santander, Granada e Albacete

Desmantelada unha organización criminal dedicada ao branqueo de capitais procedente de trátaa de seres humanos

Realizáronse sete entradas e rexistros nas provincias de Santander, Albacete e Granada onde se detivo a cinco persoas por organización criminal e branqueo de capitais, ademais una delas por delito contra a saúde pública

Nos rexistros efectuados interveuse abundante documentación, tres armas de fogo, unha pistola eléctrica e catro defensas extensibles. Ademais, interviñéronse 249 gramos de haxix, 130.000 euros en efectico, reloxos e xoias por valor de máis de 20.000 euros e un vehículo de alta gama

Froito da operación bloqueáronse 31 inmobles valorados en 20.750.000 euros e 169 contas bancarias cun saldo de 200.000 euros

A organización levaba máis de dez anos blanqueando o diñeiro procedente de trátaa de seres humanos orixinada na explotación sexual de mulleres

02/12/23

Axentes da Policía Nacional han desmantelado unha organización criminal que presuntamente levaba máis de dez anos dedicada ao branqueo de capitais procedente de trátaa de seres humanos. Realizáronse sete entradas e rexistros nas provincias de Santander, Albacete e Granada onde se detivo a cinco persoas por organización criminal e branqueo de capitais, ademais una delas por delito contra a saúde pública.

Operación realizada en dúas fases

A primeira fase da operación iniciouse en 2021 polas investigacións realizadas contra a explotación sexual de mulleres en establecementos situados en diversas provincias da xeografía española, e en cuxa operación se detivo a nove persoas e practicáronse tres entradas e rexistros nos que se interviñeron máis de dez mil euros.

Nesta segunda fase conseguiuse desmantelar a armazón financeira e empresarial da organización, imputando novos delitos como o branqueo de capitais e a pertenza a organización criminal, así como, tráfico de drogas para un dos investigados.

Detívose a cinco persoas -dúas en Santander, unha en Albacete e dúas en Granada- e realizáronse sete rexistros nos que se interveu abundante documentación, tres armas de fogo, unha pistola eléctrica e catro defensas extensibles. Ademais, incautáronse 249 gramos de haxix, 130.000 euros en efectico, reloxos e xoias por valor de máis de 20.000 euros e un vehículo de alta gama. Froito desta operación bloqueáronse 31 inmobles valorados en 20.750.000 euros e 169 contas bancarias cun saldo de 200.000 euros.

Esta organización introducía no circuíto legal os beneficios obtidos desa actividade ilícita a través dunha complexa armazón empresarial. Os arrestados estaban asesorados por un xestor de confianza, fincado en Santander, o cal administraba os fondos da organización e aconsellaba aos membros sobre a forma en que tiñan que realizar os ingresos ou cambios de titularidades de sociedades, para evitar ser vinculados ás actividades ilícitas relacionadas con trátaa. Tamén se descubriu que recomendaba aos membros da organización como xustificar ingresos mediante contratos privados de préstamos e recoñecementos de débeda falsos, conseguindo así adquirir distintos bens lícitos, perfeccionando así o delito de branqueo de capitais.

Últimas novidades