Operación conxunta da Policía Nacional, Garda Civil e Axencia Tributaria

Desmantelada unha rede criminal transnacional por unha fraude de IVE de 17 millóns de euros no mercado de coches de alta gama

Hay 49 personas detenidas que presuntamente habrían constituido una estructura criminal en España para la compraventa de vehículos de alta gama entre empresas de Alemania y Portugal mediante complejos sistemas para evadir el pago del IVA

La operación se ha llevado a cabo bajo la dirección de la Fiscalía Europea y se han practicado 14 registros en varias provincias –Madrid, Badajoz, León, Navarra, Vizcaya, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria- en los que se han incautado cuatro automóviles de alta gama, documentación relacionada con la investigación y se han bloqueado 84 vehículos y 55 cuentas bancarias con un saldo de más de 500.000 euros

27/09/23

Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta coa Garda Civil e a Axencia Tributaria, dirixida pola Fiscalía Europea, desmantelaron unha rede criminal transnacional por unha fraude de IVE de 17 millóns de euros no mercado de coches de alta gama. Hai 49 persoas detidas que presuntamente constituirían unha estrutura en España para a compravenda de vehículos de alta gama entre empresas de Alemaña e Portugal mediante complexos sistemas para evadir o pago do IVE. Durante a operación leváronse a cabo 14 rexistros en varias provincias nos que se incautaron catro automóbiles de alta gama, documentación relacionada coa investigación e bloqueáronse 84 vehículos e 55 contas bancarias cun saldo de máis de 500.000 euros.

A investigación iniciouse a principios de 2021 ao detectarse a presunta comisión de tres delitos relacionados coa fraude de IVE entre 2019 e 2021. As pescudas practicadas permitiron comprobar que os investigados constituirían unha rede criminal en España para a compravenda de vehículos de luxo de segunda man entre empresas de Alemaña e Portugal. Mediante dous complexos sistemas evadían o pago do IVE aplicando de maneira fraudulenta o Réxime Especial de Bens Usados, ao usar unha empresa portuguesa para crear opacidade na cadea comercial. Outro método que empregaban era constituír empresas ficticias para cometer fraude intracomunitario en materia IVE, aproveitando as normas da Unión Europea sobre transaccións transfronteirizas.

Baixo a dirección da Fiscalía Europea, leváronse a cabo 14 rexistros en distintas provincias españolas –Madrid, Badaxoz, León, Biscaia, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo e Cantabria- nos que se incautaron catro vehículos de alta gama e documentación relacionada coa investigación. Aos arrestados durante a operación considéraselles presuntos responsables de tres delitos relacionados coa fraude no IVE entre 2019 e 2021, quen poderían defraudar máis de 17 millóns de euros. Ademais, bloqueóuselles 84 automóbiles de alta gama e intervir máis de 240.000 euros.

O destino destes vehículos unha vez chegados a España era, por unha banda, a súa venda a concesionarios de compravenda conniventes en todo o territorio nacional e, por outro e o máis importante, dotar a outras organizacións criminais vinculadas ao tráfico de drogas de deportivos de luxo, ben para dispor dos mesmos a través dun sistema tipo “renting” no que os vehículos figura a nome dunha sociedade cun home de palla á fronte, ben para ser utilizados para o transporte de sustancia estupefaciente.

Así mesmo, o estudo das contas bancarias das máis de 200 sociedades permitiu trazar o movemento de máis de 661.395.272,50 de euros no período analizado. A orixe dos capitais era España, canalizándose cara ás contas das 24 sociedades da organización en Portugal e, desde estas, ás contas alemás das empresas subministradoras dos vehículos.

Últimas novidades